内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0368 号 黄山永新股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了黄山永新股份有限公司（以下简称永新股份）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 黄山永新股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0368 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永新股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为黄山永新股份有限公司容诚审字[2025]230Z0368 号内部控 制审计报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永新 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 2024年，作为黄山永新股份有限公司的独立董事，我严格遵循《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事 会和股东会会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言 献策，同时对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现将本年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔鹏，1986 年毕业于合肥工业大学高分子化工专业，获工学 学士学位；1991 年毕业于合肥工业大学应用化学专业，获工学硕士学 位；2001 年毕业于南京工业大学化学工程专业，获工学博士学位。1986 年 7 月以来，任合肥工业大学化工学院教师，现任合肥工业大学化学 化工学院教授、博士生导师。曾任永新股份、东华工程独立董事，现 任皖维高新、威达环保独立董事。2019 年 12 月至今，担任公司独立董 事。 （一）2024年度，本人出席董事会、股东会的情况如下 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 2024年，作为黄山永新股份有限公司的独立董事，我严格遵循《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关法律法规和制度要求，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事 会和股东会会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言 献策，同时对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现将本年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人林钟高，1982 年毕业于厦门大学会计学专业，获经济学学士 学位。1985 年 4 月至今，在安徽工业大学任教师。现任中钢天源、方 正证券独立董事。2022 年 2 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年履职情况 2024年，本人秉持高度的责任感和敬业精神，积极参加董事会、 - 1 - 股东会及相关委员会会议。会前，深入研读会议材料，会上，我认真 倾听各 ...

第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 10 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 20 日在黄山凯 悦嘉轩酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名，其中董事沈陶先生、独立董事李思飞先生以通讯表决方式参加，监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-007 黄山永新股份有限公司 二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议，《2024 年度董事会工作报告》详 细 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,525,459,395.01, an increase of 4.34% compared to ¥3,378,793,651.97 in 2023[20] - Net profit attributable to shareholders was ¥467,752,896.38, reflecting a growth of 14.63% from ¥408,045,340.42 in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥440,451,902.53, up 14.46% from ¥384,798,060.79 in 2023[20] - Basic earnings per share increased to ¥0.76, a rise of 13.43% compared to ¥0.67 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥4,314,421,385.68, representing a 10.53% increase from ¥3,903,428,541.68 in 2023[21] - The net assets attributable to shareholders reached ¥2,589,272,188.20, up 5.36% from ¥2,457,510,947.24 in the previous year[21] - Cash flow from operating activities decreased by 10.46% to ¥461,455,128.26 from ¥515,342,436.01 in 2023[20] - The weighted average return on equity improved to 19.18%, an increase of 1.46% from 17.72% in 2023[20] Revenue and Profit Trends - The company's total revenue for Q4 2023 reached ¥986,004,068.60, showing a significant increase compared to Q1 2023's revenue of ¥834,978,146.65, representing a growth of approximately 18.1%[24] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥162,909,973.31, up from ¥86,423,584.68 in Q1 2023, indicating a growth of about 88.5%[24] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q4 2023 was ¥152,352,906.31, compared to ¥80,774,346.76 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 88.5%[24] - The cash flow from operating activities in Q2 2023 was positive at ¥286,670,396.75, a significant recovery from the negative cash flow of -¥71,795,086.65 in Q1 2023[24] Market and Industry Insights - The flexible plastic packaging market is projected to grow from $197.7 billion in 2023 to $253.2 billion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of 5.1%[31] - The company operates in a weakly cyclical industry, with significant demand in the food, daily chemicals, and pharmaceutical sectors, indicating stable market conditions[33] Strategic Initiatives - The company is focusing on developing green packaging materials and technologies, aligning with the industry's shift towards sustainability and circular economy practices[32] - The company aims to improve product quality and service levels to meet the increasing consumer demand for environmentally friendly packaging solutions[32] - The company plans to expand its overseas business through strategic partnerships and establishing offices in Thailand to enhance market presence[50] Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential uncertainties in future profitability[4] - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring independent operation from the controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance[83] - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholders' rights[105] Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes low-carbon manufacturing and has achieved "zero carbon factory" certification for certain products[42] - The company has invested in advanced waste gas purification and energy utilization projects, ensuring emissions meet relevant standards[127] - The company has committed to fulfilling social responsibilities while achieving economic benefits, aiming for dual growth in economic and social performance[131] Shareholder Engagement - The company has held multiple shareholder meetings to ensure compliance with regulations and protect minority shareholder rights[79] - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 63.69% on March 22, 2024, while the first extraordinary shareholders' meeting had a participation rate of 63.80% on April 8, 2024[86] - A cash dividend of ¥6.20 per share (including tax) will be distributed to shareholders, totaling ¥379,744,956.92, which represents 100% of the total distributable profits[114] Research and Development - Research and development expenses increased by 2.86% to ¥149,142,478.28, representing 4.23% of operating revenue[59] - The number of R&D personnel increased by 4.61% to 386, with a slight increase in the proportion of R&D personnel to 16.31%[58] Financial Management - The internal control system is reported to be effective, with no significant defects identified in financial or non-financial reporting[120] - The company has established a performance-based compensation mechanism that aligns employee remuneration with company performance[109] Risk Management - The company is monitoring raw material price fluctuations, particularly in oil-derived products, to mitigate cost impacts[75] - The company emphasizes the importance of diligent and responsible governance by its board members[104]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-012 黄山永新股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟继续 聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 ...