公司董事会对李绪鹏先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表 示衷心的感谢。 特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"世荣兆业"）董事会于近 日收到公司董事、总裁李绪鹏先生提交的书面辞职报告。李绪鹏先生因工作变动 原因申请辞去董事、总裁及董事会专门委员会的相关职务，辞职后不在公司及控 股子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，李绪鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行或仍在履 行中的承诺事项。根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，李绪鹏先生 的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作及 公司日常经营管理产生不利影响，李绪鹏先生的辞职自其辞职报告送达公司董事 会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事、总裁的补选工作。 根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人，李绪鹏先生辞去公司 总裁职务即不再担任公司的法定代表人，公司将在聘任新任总裁后按照相关规定 尽快办理法定代表人的变更登记手续。 证券代码：002016 证券简称：世荣 ...

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年05月08日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事、总裁 李绪鹏 | | | 副总裁、财务总监 汪礼宏 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 蒋凛 | | | 独立董事 刘阿苹 | | | 1.国家大力推动保障性住房建设，公司是否有参与珠海当地保障 | | | 性住房项目的计划？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:您好，公司目前暂未参与有关保障性住房项目，感谢您的关 | | 介绍 | 注。 | | | 2.公司本期盈利水平如何 | | | 答:您好，2024年度公司实现营业收入98,109.02万元，利润总额 | | | 9,462.45万元，净利润5,725.65 ...

中信建投证券股份有限公司 关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购 广东世荣兆业股份有限公司 之2024年度暨2025年第一季度持续督导意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）接受珠海大横琴 安居投资有限公司（以下简称"安居公司"或"收购人"）委托，担任其要约收 购广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"世荣兆业"或"上市公司"）的财务 顾问（上述收购行为以下简称"本次要约收购"）。持续督导期从公告要约收购 报告书至要约收购完成后的 12 个月止（即 2024 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 23 日）。2025 年 4 月 24 日，世荣兆业披露了 2024 年年度报告及 2025 年第一季度 报告。根据相关法律法规规定，中信建投证券就持续督导期间内（即 2024 年 8 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日，以下简称"本持续督导期"）规范运作、信息披 露、履行公开承诺、落实后续计划等情况报告如下： 一、要约收购履行情况 2024 年 8 月 14 日，世荣兆业公告了《广东世荣兆业股份有限公司要约收购 报告书》（以下简称《要约收购报告书》）。本次要约收购系安居公司通过司法 ...

广东世荣兆业股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 020015 号 广东世荣兆业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"世荣兆业公司"）2024 年 12 ...

关于广东世荣兆业股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华报字（2025）第 020037 号 广东世荣兆业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东世荣兆业股份有限公 司（以下简称"世荣兆业公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日签发了中兴华审字（2025）第 020473 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求 ...

广东世荣兆业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——刘阿苹 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，其中 3 次以现场方式召开，6 次以通 讯方式召开，本人均全部亲自出席；本年度公司共计召开 3 次股东大会，本人已 亲自出席。具体情况如下： 本人作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年的工作中，严格保持独立 董事独立性，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情 况，对重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人现将 2024 年度履行独立董 ...

广东世荣兆业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——王晓华 本人作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年的工作中，严格保持独立 董事独立性，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情 况，对重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 王晓华，男，1961 年 4 月出生，法律硕士，一级律师，全国优秀律师。曾 任广州市律师协会执行会长，中华全国律师协会理事，广东省律师协会副总监事； 1993 年 1 月起任职于广东广信君达律师事务所，现任事务所名誉主任、创始合 伙人，同时担任广东省政协常委、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省 法官检察官遴选委员会委员、广东省人民政府法律顾问服务团队成员、广 ...

广东世荣兆业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——薛自强 本人作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年的工作中，严格保持独立 董事独立性，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情 况，对重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 薛自强，男，1966 年 2 月出生，博士。1995 年 7 月至 2002 年 5 月，任职于 广发证券公司；2002 年 5 月至 2004 年 5 月，任健桥证券有限责任公司投资银行 部副总经理；2004 年 5 月至 2005 年 5 月，任华林证券有限责任公司投资银行部 副总经理；2005 年 5 月至 2006 年 5 月，任万联证券有限公司投资银行部 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-016 广东世荣兆业股份有限公司 关于 2025 年度担保额度的公告 2025 年度担保额度预计存在对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的全资子公司提供担保以及担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的 情况，请投资者充分关注担保风险。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"或"世荣兆业"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度的议案》。根据经营发展规划， 为提高融资效率，2025 年度公司拟对下属子公司提供融资担保，公司下属子公司之间拟互相 提供融资担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。 2025 年度担保额度预计的具体情况如下： 一、担保情况概述 1、世荣兆业对子公司的担保 被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称"世荣实业"）、珠海市世荣酒店管 理有限公司（以下简称"世荣酒店"）、珠海世荣兆业商贸有限公司（以下简称"世荣商贸"）、 珠海市年顺建筑有限公司（以下简称"年顺建筑"）、江西锋源热能有限公司（以下简称"江西 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证 券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等制度的规定，本着对公司全体股东负责的态度，依法独立履行监 督职责，充分有效地发挥了监事会职能，维护了公司及全体股东的合法权益。现 将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 3 次监事会会议，各位监事均亲自参加了所有会议， 会议具体情况如下： 1、2024 年 4 月 28 日，第八届监事会第九次会议在本公司五楼会议室召开。 会议审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度内部控制评价报告》、 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》、《2024 年第一季度报告》。会议决议刊登于 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 广东世荣兆业股份有 ...