证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2025-024 福建七匹狼实业股份有限公司 关于公司 2022 股票期权激励计划 第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开第八届董事 会第十六次会议、第八届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于公司2022年股票期权 激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据公司《2022年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）和《2022年股票期权激励计 划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2024年度未达到公司层面的业绩考核指标，公司 2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二个行权期行权条件未成就。同时， 公司本次激励计划中5名获授股票期权的激励对象（不含2024年3月31日前已离职的激励对象） 因离职不再具备公司本次激励计划的激励资格。基于前述情况，公司决定注销因离职不再具备 激励资格的激励对象已获授的股票期权176万 ...

华兴审字[2025]24015020027 号 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 福建七匹狼实业股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015020027 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：林希敏 (项目合伙人) 中国注册会计师：孙露 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015020019号 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称七匹狼公 司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的七匹狼公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了七匹狼公司2024年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于七匹狼公司，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表 ...

关于福建七匹狼实业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 华兴专字[2025]24015020039 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建七匹狼实业股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 华兴专字[2025]24015020039号 附件：《福建七匹狼实业股份有限公司2024年度通过福建七匹狼集团财 务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》 | 华兴会计师事务所 | 中国注册会计师：林希敏 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | （项目合伙人） | | | 中国注册会计师：孙露 | 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建七匹狼实 业股份有限公司（以下简称七匹狼公司）2024年12月31日的合并及母公司资 产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月1日出具了 华兴审字[2025]24015020019号标准无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 福建七匹狼实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字 [2025]24015020049 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015020049号 重大方面没有发现不一致。除了对七匹狼公司实施2024年度财务报表审计中 所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。为了更好地理解七匹狼公司的非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。 本专项说明仅供七匹狼公司公司披露2024年度报告之用，不得用作任何 其他目的。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：林希敏 （项目合伙人） 中国注册会计师：孙露 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建七匹狼实业股份 有限公司（以下简称七匹狼公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日合 并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建七匹狼实业股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 法律意见书 中国厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 楼 电话/Tel：+86-592-2613399 传真/Fax：+86-592-2630863 www.allbrightlaw.com 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建七匹狼实业股份有限公司 注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项的 法律意见书 （2025）厦锦律书字第009号 致：福建七匹狼实业股份有限公司 敬启者： 上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 国（以下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所受福建七匹狼实业股 份有限公司（以下简称"七匹狼"或"公司"）的委托，指派刘晓军、朱智真律 师（以下简称"本所律师"）担任七匹狼 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）之专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》（简称"管 ...

一、本人基本情况 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2024年度的履职情况汇报如下： （一）个人履历 本人孙传旺，经济学博士，厦门大学经济学院教授、博士生导师，国家人才项目青年学者， 福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息产业与信息化研究院研究 员。目前兼任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。2022年7月至今任职公司独立董事。 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要 求，本人就2024年度独立董事的独立性情况进行了自查。 经本人自查，确认2024年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》规定 的不得 ...

第一条 为了规范福建七匹狼实业股份有限公司（下称"公司"）的证券投资与衍生 品交易行为，防范证券投资与衍生品交易风险，提高资金使用效率和效益，实现证券投资 与衍生品交易决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程和公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及下属子公司的证券投资与衍生品交易行为。 第三条 本制度所称的证券投资与衍生品交易包括证券投资、衍生品交易以及董事会 认定的其他投资行为。 本条所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本条所述衍生品交易，包括期货交易和衍生品交易，期货交易是指以期货合约或者标 准化期权合约为交易标的的交易活动。衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既 可以是证券、指 ...

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2024年度的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人吴文华，管理学博士，厦门大学管理学院教授。中国管理协会人力资源与组织行为分会 常务理事。曾任厦门大学管理学院MBA中心主任。英国曼彻斯特大学、美国哈佛大学、百森商学 院访问学者。2022年7月至今任职公司独立董事。 二、2024年度出席公司董事会、股东大会、专门委员会次数及投票情况 2024年，在本人任职期间（2024年1月-12月），公司董事会共召开了6次会议，本人出席会 议情况如下： | 任职期间召开董 | 应参加董事会次数 | 亲自参 ...

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2024年度的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人叶少琴，会计学博士，厦门大学管理学院教授。曾任厦门大学会计师事务所和厦门永大 会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙 溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。现任鹭燕医药股份有限公司和厦门建霖健康家居股份 有限公司独立董事。2022年7月至今任职公司独立董事。 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要 求，本人就2024年度独立董事的独 ...