广州达安基因股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯向京作为广州达安基因股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州 达安基因股份有限公司董事会提名为广州达安基因股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州达安基因股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：____________ ...

广州达安基因股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州达安基因股份有限公司董事会现就提名裴 新春为广州达安基因股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州达安 基因股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州达安基因股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

广州达安基因股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_裴新春__作为广州达安基因股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广州达安基因股份有限公司董事会提名为广州达安基因股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广州达安基因股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-027 广州达安基因股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）第八届监事 会任期将于 2025 年 5 月 26 日届满，鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》(以 下简称"公司法")《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等要求，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公 司第九届监事会换届工作将适当延期，监事的任期亦相应顺延。在此之前，公司 第八届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监 事相应的义务和职责，公司本次监事会延期换届事项不会影响公司的正常运营。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 9 日 ...

广州达安基因股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州达安基因股份有限公司董事会现就提名侯 向京为广州达安基因股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州达安 基因股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州达安基因股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-028 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2025 年第三 次临时会议决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股 东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开股东会的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： 7、股权登记日：2025 年 5 月 20 日 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-025 广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")于 2025 年 5 月 3 日以邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 10∶00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开第八届董事会 2025 年第三次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先生 主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以 下决议： 一、会议以 7 票赞成，2 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》。 根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐、公司董事会提名委员会资格审 查，同意选举黄志征先生、韦典含女士、朱琬瑜女士、陈宏威先生、张为结先生、 梁志坤先生为公司 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州市达安基 因科技有限公司（以下简称"达安科技"）近日收到其参股公司珠海雅莎生物科 技股份有限公司（以下简称"雅莎股份"）的现金分红款，具体情况如下： 根据雅莎股份 2024 年年度股东大会决议，其利润分配方案为：以现有总股 本 41,927,609 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.23 元人民币现金。公司全资 子公司达安科技对雅莎股份持股比例约为 9.21%，本次现金分红金额为 1,633,333.70 元。 近日，公司全资子公司达安科技已收到上述现金分红款 1,633,333.70 元。 上述利润分配将增加本公司 2025 年度合并报表净利润 1,633,333.70 元。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 30 日 广州达安基因股份有限公司 关于全资子公司收到现金分红款的公告 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-022 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去的 2024 年审计 服务中，致同严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准 则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允 地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构和内部控制审计机构， 2025 年度审计费用拟授权公司管理层与致同根据市场行情商定。 二、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 广州达安基因股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-023 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2025 年第二 次临时会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股 东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开股东会的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上 ...