丽江玉龙旅游股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简 称"股份公司"或"公司"）投资行为，维护股东利益，控制投 资风险，提高投资效益和投资决策的科学性，明确项目责任，保 证项目质量，依据国家有关投资项目管理的规定，制定本制度。 分公司、全资子公司、控股子公司（以下简称"下属公司"）单 项投资金额在授权范围以外的投资项目全过程管理均须按本制 度要求执行。 第二条 投资及管理原则： （一）公司的对外投资应遵守国家法律、法规、相关规范性 文件及《公司章程》的规定。 （二）公司的对外投资必须注重风险防范、保证资金运行安 全。 （三）投资方向应符合公司战略规划，突出主业，有利于提 高公司核心竞争力。 （四）投资规模应与公司资产规模、资产负债水平和实际融 资能力相适应。 （五）投资决策程序及投资实施过程应符合《公司章程》、 本制度规定的投资决策程序和相关管理制度。 （六）公司的对外投资应符合效益优先原则，项目财务内部 收益率必须符合规定的财务基准收益率要求。 （七）对外投资须纳入公司发展规划，制定项目实施计划， 第三条 投资行为分类及范围 本制度所指投资包括资本性投资 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事(李红斌)2024年度述职报告 尊敬的各位股东： 作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董 事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展 情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益,现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 参会情况 1、董事会 自2024年3月任职以来，公司召开6次董事会，本人均亲自出席了每次会议。 在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出合理 化建议，会上以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。 报告期内，本人对董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2、股东大会 自2024年3月任职以来，公司召开股东大会 1 次，本人均亲自列席现场会议。 二、对公司重大事项发表意见情况 （一）本人就公司2024年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 章 程 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党组织及党的工作机构 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 股东会由本公司股东组成，是公司的权力机构。为保证股东会能够依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，以及《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于 召开股东会的各项规定，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第二章 议事范围 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； （十四）股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议； （十五）审议法律、行政法规、部门规 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025008 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2025 年 3 月 14 日，公司第七届董事会第三十七次会议以 5 票赞成、0 票弃 权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。根据《公 司章程》的规定此项日常关联交易无需提交股东大会批准。公司预计 2025 年与 以下单位发生的日常关联交易情况如下： （一）预计日常关联交易概述 公司预计 2025 年与以下单位发生的日常关联交易情况如下： 金额单位：万元 关联交易类别 关联人 关 联 交 易内容 关联交易 定价原则 合 同 签 订 金 额 或 预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发生金额 向关联人销售商品 或提供劳务 云南丽江白鹿 国际旅行社有 限公司 索 道 、 酒 店 、 印 象 演 出 、 餐 饮 及 平 台 技 术 服务等 市场 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性的评估及专项意见 丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事：盘莉红 2025 年 3 月 14 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 公司独立董事杨济云、刘星、盘莉红、李红斌分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事独立性的自查报告》(以下简称"自查报告")，公司董事会对《自 查报告》进行了核查、评估并发表专项意见如下： 经对独立董事杨济云、刘星、盘莉红、李红斌的任职情况、自查报告及2024 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事杨济云、刘星、盘莉红、 李红斌不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公 司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在2024年度的履职过程中，前述独立 董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响， 符合《上市公司独立董事 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公 | | 1 | | 司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定 | | | | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经 | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第十三条 客运索道经营；旅游业务；游览景 | | | 营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒 | 区管理；休闲观光活动；游乐园服务；露营地服务； | | | 店、交通、餐饮等行业投资、建设；机动车辆险、企 | 住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；餐饮管理； | | | 业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、 | 以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理 | | | 责任险代理服务；互联网生产服务平台、互联网生活 | 服务；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务； | | | 服务平台、互联网广告服务、互联网零售；预包装食 | 工程管理服务；劳 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 2024年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 受公司董事会委托，我向各位董事作 2024 年度董事会工作报告， 请各位董事予以审议： 2024 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、 法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和 各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导下， 经营班子带领全体员工齐心协力，积极应对市场变化，全力抓好各项主 营业务的同时，积极挖掘项目机会，积蓄后劲，2024 年度营业收入指标 预算达成率为 97.52%，归属于上市公司股东的净利润指标的预算达成率 为 102.20% 。下面，我将一年来的董事会工作情况向各位董事作简要 汇报： 一、2024 年度董事会各项工作的开展情况 （一）总体经营情况 英迪格酒店全面建成并于 2024 年 7 月投入运营。目前公司正积极 推进闲置地块项目的招商引资工作。 3.积极开展项目招商，盘活存量资产 2024 年，公司积极开展 5596 商业街区、迪庆香巴拉月光城藏文化 2 2024 年，公司持续优化经营策略，加强营销体系建设，强化内控管 理，严控成本费用，多措并举增收创利， ...

2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 报告发布周期 本报告为年度报告。 报告发布日期 2025 年 3 月 | 报告说明 2 | | --- | | 公司概况 3 | | 社会责任理念 4 | | 2024 年关键数据 5 | | 公司治理结构 5 | | 维护股东权益 9 | | 加强安全生产，提升服务质量 9 | | 保障员工权益 134 | | 前行路上与合作伙伴携手共行 18 | | 积极承担社会责任 19 | | 荣誉榜 233 | | 展望未来 255 | 报告说明 重要提示 2025 年 3 月 18 日 报告组织范围 上市公司合并报表范围 报告中采用的"丽江股份"、"公司"、"我们"均指丽江玉龙旅游股份有限公司。 此前报告发布情况 本报告是公司的第十六份企业社会责任报告。在此之前，公司于 2009 年、2010 年、2011 年、2012 年、2013 年、201 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2025010 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 14 日，丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第三十七次会 议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， ...