北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划行权价格调整、 预留股票期权授予事项的法律意见 京天股字（2023）第 617-2 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受美年大健康产业控股股份有限 公司（以下简称"美年健康"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划行权价格调 整及预留股票期权授予（以下简称"调整及预留授予"）相关事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划行权价格调整、 预留股票期权授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见所需的文件进行了法律审查，就 公司股权激励计划的调整及预留授予以及与之相关的问题向相关人员进行了询问 或与之进行了必要的讨论，并对本次激励计划的调整及预留授予的合法、合规、真 实、有效性进行了核实验证。 本法律意见仅供美 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-101 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，监事会认为：公司本次调整 2023 年股票期权激励计划行权价格符 合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股 票期权激励计划（草案）》的规定。本次调整事项在公司 2023 年第七次临时股 东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划首次及预留授予股票期权 行权价格的调整。 《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议并通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票 期权的议案》 表决结果：赞成 3 票，反 ...

美年大健康产业控股股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 的核查意见（预留授权日） 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）预留授予激励对象名单（预留授权日）进行审核，发表核查意见如 下： 1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办 法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计 划规定的激励对象条件。 2、本激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3） ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [2] Core Views - The company has achieved steady growth in the third quarter of 2024, with a revenue of 2.935 billion yuan, representing a year-on-year increase of 3.63%, and a net profit of 240 million yuan, up 10.33% year-on-year [6][9] - The company is focusing on enhancing service quality and optimizing customer structure through multi-channel marketing and innovative product development, aiming to meet the growing public demand for high-quality health management [7][8] - The company maintains its leading position in the health examination industry, with a total of 608 branches across more than 30 provinces, and continues to optimize its digital business processes [8] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported a total revenue of 7.141 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.96%, and a net profit of 25 million yuan, down 88.96% year-on-year [6] - The projected revenues for 2024-2026 are 11.220 billion yuan, 12.877 billion yuan, and 14.397 billion yuan, with year-on-year growth rates of 3.0%, 14.8%, and 11.8% respectively [9][10] - The projected net profits for the same period are 480 million yuan, 803 million yuan, and 1.070 billion yuan, with year-on-year growth rates of -5.0%, 67.2%, and 33.3% respectively [9][10] Market Position and Strategy - The company is leveraging its operational advantages in professional, standardized, and large-scale health examination services to drive growth and enhance customer loyalty [8] - The company aims to create a new health management model that emphasizes personalized and sustainable health consumption, establishing a positive cycle of "professional examination - in-depth service - scientific customization - continuous repurchase" [8][9]

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-099 美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的 情况。 2、本次股东大会审议的议案1，出席会议的关联股东均已回避表决。 3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东） 的表决单独计票。 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日 9:15- 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 584 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的 方式，现场会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:50 在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第九 届董事会第一次 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a significant improvement in profitability in Q3 2024, with a year-on-year increase in net profit of 10.3% and a gross profit margin of 45.43% [2][3] - The company is focusing on an "innovation-driven" development strategy, launching specialized health examination projects and AI-driven health management products, including the "Health Xiaomei" AI robot [3] - The number of branches continues to expand, with a total of 608 branches as of September 30, 2024, maintaining a leading position in the industry in terms of coverage and examination volume [3] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 7.141 billion yuan, a decrease of 1.96% year-on-year, and a net profit of 25 million yuan, down 88.96% [2] - In Q3 2024 alone, the company reported a revenue of 2.935 billion yuan, an increase of 3.63% year-on-year, and a net profit of 240 million yuan, up 10.33% [2] - The company's revenue forecast for 2024-2026 has been adjusted, with expected net profits of 400 million yuan, 703 million yuan, and 999 million yuan for the respective years [3]

美年健康（ [Table_StockNameRptType] 002044） 公司点评 Q3 表现亮眼，创新业务持续赋能 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

2024 年 11 月 05 日 公司研究 评级：买入(维持) 研究所： 证券分析师： 李明 S0350523090001 lim06@ghzq.com.cn [Table_Title] 第三季度营收利润双增长，发布国内首个 AI 数 智健管师"健康小美" ——美年健康（002044）公司动态研究 最近一年走势 事件: 美年健康于 10 月 31 日发布 2024 年三季报：2024 年第三季度公司实现 收入 29.35 亿元（+3.63%，同比口径，下同），归母净利润 2.40 亿元 （+10.33%）。 投资要点: 业绩逐季改善，第三季度实现收入、利润同步增长。健康体检行业 具有明显的季节性，一季度为业务淡季，且由于去年一季度基数较 高，导致今年一季度业绩同比下滑；二季度实现营收同比正增长； 三季度实现收入、利润均同比正增长；四季度是体检行业旺季，公 司发展态势良好。 相对沪深 300 表现 2024/11/04 表现 1M 3M 12M 美年健康 8.8% 27.3% -22.0% 沪深 300 -1.8% 16.6% 10.1% 持续推出创新项目与健管服务，发布"健康小美"AI 数智健管师。 公司已有 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-098 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 1、股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会第一次（临时）会议决议召开，由 公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定 期限内公告。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:50。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2024 年 10 月 15 日召开的第九届董事会第一次（临时）会议 ...