证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-115 美年大健康产业控股股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"美年健康"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第五次（临时）会议、第八届监事会第二十七 次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标 的议案》，同意调整 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）2025 年及 2026 年的业绩考核指标。本次调整事宜尚需提交公司股东大会审议，具体内 容如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议 通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议 ...

证券简称：美年健康 证券代码：002044 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿） 摘要 二零二四年十二月 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 1 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《美年大健康产业控股 股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为美年大健康产业控 股股 ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 调整2022年员工持股计划相关事项的法律意见书 京天股字（2022）第523-2号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证 监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（下称"《试点指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（下称"《自律监管指引第1号》"）及《美年大健康产业控股股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，北京市天元律师事务 所（下称"本所"）受美年大健康产业控股股份有限公司（下称"公司"或"美 年健康"）委托，就公司2022年员工持股计划（下称"本次员工持股计划"）相 关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《美年大健康产业控股股份 有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（下称"《员工持股计划（草案）》"）、 《美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》（下称 "《员工持股计 ...

（第二次修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美 年健康"）2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、 规范性文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》《美年大健康产业控 股股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本计划草案"）及 《美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（第二次修订稿）》 的规定，制定《美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办 法（第二次修订稿）》（以下简称"《员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》"）。 第二条 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序， 真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交 ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整公司层面业绩考核指标事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整公司层面业绩考核指标事项 的法律意见 京天股字（2023）第 617-3 号 1 致：美年大健康产业控股股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受美年大健康产业控股股份有限 公司（以下简称"美年健康"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划调整公司层 面业绩考核指标（以下简称"本次调整"）相关事项出具本法律意见。 本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见所需的文件进行了法律审查，就 公司股权激励计划的本次调整以及与之相关的问题向相关人员进行了询问或与之 进行了必要的讨论，并对本次调整的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-120 美年大健康产业控股股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》，同意为公司及下属 子公司向银行申请综合授信事项提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度 的公告》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第三十六次会议及 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-110 表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 七次（临时）会议于 2024 年 12 月 6 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:40 以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实 际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的议案》 公司监事夏庆仁先生、荣施先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司 关联监事，均已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。 监事会认为：公司本次调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标事项，决策 和审议程序合法合规，符 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-118 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王巍 作为美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人美年大健康产业控股股份有限公司董事会 提名为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-119 根据公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第五次（临时）会议， 定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第六次临时股东大会。 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司第九届董事会第五次（临时）会议决议召开，由 公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定 期限内公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 69 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-112 美年大健康产业控股股份有限公司 关于确认 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 单位：人民币万元 | 关联交易 | | | 关联交易 | 合同签订 | 2024 年 1-10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 关联交易内容 | | 金额或预 | 月已发生金 | | 类别 | | | 定价原则 | | | | | | | | 计金额 | 额 | 向关联人 提供劳务 及租赁服 务 嘉兴信文淦富股权投资合伙 企业（有限合伙）下属控制体 检中心 融资租赁本金；融资租赁利 息、咨询服务、软件费、管理 费、体检收入等 市场定价 12,000.00 7,742.37 上海美维口腔医疗管理集团 有限公司及下属子公司 体检服务等 市场定价 200.00 46.62 美因健康科技（北京）有限公 司及下属子公司 体检服务等 市场定价 500.00 60.53 阿里巴巴集团 体检服务、采购费、手续费等 市场定价 6,500.00 4,388.50 ...