证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-119 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 6 日、12 月 14 日、12 月 18 日通过指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-102）、 《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （公告编号：2024-110）、《关于延期召开 2024 年第三次临时股东大会并增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-114），具体内容详见 相关公告。 （一）会议召开情况 1、会议时间 （ ...

深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 章 程 二○二四年十二月修订 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 公司党建工作及党委 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-118 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发 生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续 十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项共 26 件，涉案金额合计为人民币 1,883.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.76%。其中，公司及控股子公司作为 原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 1,130.72 万元，公司及控股子公 司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 752.95 万元。 公司及控股子公司连续十二个月内不存在应披露而未披露的单项涉案金额 占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万 元的重 ...

关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大资产重组暨关联交易的 补充法律意见 二〇二四年十二月 深圳市福田区福中三路 2003 号国银金融中心大厦 11-13 层 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产重组暨 关联交易的补充法律意见 广东卓建律师事务所 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大资产重组暨关联交易的 补充法律意见 （2024）粤卓意字第Y2412769号 致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 广东卓建律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市宝鹰建设控股集团股 份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"上市公司"）的委托，担任上市公司本次重 大资产重组事宜的特聘专项法律顾问。本所就上市公司本次交易于 2024 年 11 月 29 日出具了《广东卓建律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大资产重组暨关联交易的法律意见》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所根据深圳证券交易所上市公司管理一部于 2024 年 12 月 6 日出具的并购 重组问询函〔2024〕第 12 号《关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司的 重组问询函》（以下简称"《问询函》"）的相关要求，出具本补充法律 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-115 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对深圳市宝鹰建设控股集团股 份有限公司的重组问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 12 号，以下简称"《问询 函》"）。收到《问询函》后，公司董事会高度重视，对《问询函》所述事项进行了 逐项认真分析，现就有关事项回复如下： 2024 年 11 月 29 日，你公司披露了《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"报告书"）。我部对上述披露文件进行了事后审查，现将意见反馈如下： 1. 报告书显示，你公司主要通过子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以 下简称"宝鹰建设"）和广东宝鹰建设科技有限公司（以下简称"宝鹰建科"）从事 建筑装饰工程业务。本次交易标的为你公司及你公司全资子公司深圳市宝鹰智慧城市 科技发展有限公司（以下简 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资 产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 (修订稿) 独立财务顾问 (IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年十二月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾 问"）受深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鹰 股份"、"上市公司"）委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，就该 事项向宝鹰股份全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》及其他相关法规规范要求，以及宝鹰股份与交易对方签署的 《股权转让协议》等相关协议，宝鹰股份及交易对方提供的有关资料，宝鹰股 份董事会编制的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联 交易报告书 ...

关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 二〇二四年十二月 深圳市福田区福中三路 2003 号国银金融中心大厦 11-13 层 专项核查意见 广东卓建律师事务所 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 （2024）粤卓意字第Y2412770号 致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 广东卓建律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市宝鹰建设控股集团股 份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"上市公司"或"公司"）委托，担任宝 鹰股份及其全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司向珠海大横琴集 团有限公司出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 100%股权交易 （以下简称"本次交易"或"本次重组"）的专项法律顾问。本所就上市公司本 次交易于 2024 年 11 月 29 日出具了《广东卓建律师事务所关于深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司重大资产重组暨关联交易的法律意见》（以下简称"《法 律意见书》"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 上市地：深圳证券交易所 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 珠海大横琴集团有限公司 | 广东省珠海市横琴新区环岛东路 号 层 | | | --- | --- | --- | | 交易对方 | 住所 3018 | 28-29 | 独立财务顾问 二〇二四年十二月 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真 实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。 本报告书及其摘要所述事项并不代表深交所等主管部门对于本次重大资产 重组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 重大资产出售事项引致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重组的交易对 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于 深圳证券交易所 《关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司的重组问询函》的专项说明 大华核字[2024]0011018367 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于 深圳证券交易所《关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司的重组问询函》的专项说明 目录 页次 一、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳 证券交易所《关于对深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司的重组问询函》的专项说明 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳证券交易所 《关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司的重组问 询函》的专项说明 大华核字[2024]0011018367 号 深圳证券交易所上市公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的核查意见 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司（以下简称"宝鹰 慧科"）拟向控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"） 出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"） 100%股权（以下简称"标的资产"）（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—— 上市类第1号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重 组（2023年修订）》等文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易相关 内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次交易披露提示性 公告的前六个月至重组报告书披露之前一日止（即：2024年4 ...