一、董事会会议召开情况 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-104 云南能源投资股份有限公司董事会 2024年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 9 月 30 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 10 日以通讯传真表决方式召 开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证监会行政处罚等实际情况，根 据谨慎性原则，通过竞争性谈判择优选择，同意变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。 该事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。《关于拟 ...

云南能源投资股份有限公司 资金筹集管理制度 《云南能源投资股份有限公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 第三章 术语和定义 第一章 总 则 第一条 为筹资可行性分析、筹资方式、筹资准则、筹资预测、筹资审批、筹集资金的管理、使 用及评价、筹集资金风险管控，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属各成员单位、包含所属公司和独立核算单位。 第二章 规范性引用文件 第三条 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本 适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《云南能源投资股份有限公司对外担保管理制度》 第四条 筹资是指企业为了满足其经营活动、投资活动、资本结构调整等需要，运用一定的筹资 方式，筹措和获取所需资金的一种行为。按所筹资金的权益性质不同分为股权资本和负债资金。 第四章 职 责 第五条 本制度由公司财务管理部负责编制，公司及所属各成员单位执行本制度，所属成员单位 包括所属全资、控股所属公司和独立核算单位。 第五章 工作程序 第六条 筹资方式： （一）股权融资。股权融资包括但不限于发行股 ...

云南能源投资股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）； 拟变更后会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）。 2、变更会计师事务所的原因：公司曾于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第二次临时股 东大会审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度年报及内控审计机构，聘期一年。2024 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会向天职国 际下达了行政处罚决定书，鉴于上述情况并基于审慎性原则，公司拟变更 2024 年度审计 机构。 公司就拟变更会计师事务所事宜与天职国际沟通无异议后，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，通过公开竞争性谈判， 拟聘用信永中和为公司 2024 年度年报及内控审计 ...

二、对公司的影响 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-103 云南能源投资股份有限公司 关于所属公司获得国家可再生能源电价附加资金补助的自 愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司石林云电 投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司、马龙云能投新 能源开发有限公司、大姚云能投新能源开发有限公司及控股子公司泸西县 云能投风电开发有限公司于日前收到云南电网有限责任公司根据《财政部 国家发展改革委国家能源局关于公布可再生能源电价附加资金补助目录 （第一批至第七批）的通知》拨付的可再生能源电价附加资金补助合计 73,773,981.62 元，具体如下： | 序号 | 公司名称 | 收到可再生能源电价补贴金额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 石林云电新能源开发有限公司 | 12,513,080.26 | | 2 | 会泽云能投新能源开发有限公司 | 18,327,426.07 | | 3 | 马龙云能投新能源开 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-102 云南能源投资股份有限公司 关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告 特此公告。 公司持续开展上述委托贷款催收工作，天勐公司确认上述委托贷款债权事项属实，但由于天 勐公司在老挝投资的制盐生产装置因市场竞争激烈等原因长期处于停产状态，资金状况日趋恶 劣，截至目前天勐公司仍无力偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借 款。鉴于天勐公司的实际情况和现实的经营困境，公司积极与天勐公司其他股东等相关方就天勐 公司开展债转股、资产重整、股权转让或清算等方案开展沟通，均未能达成一致。 三、对公司的影响 1 受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的制盐生产装置基本处于停产状态，资金 周转困难，公司预计短期内难以收回该委托贷款，2015年11月该项委托贷款到期后公司将其转入 其他应收款并采取措施积极追偿，同时自2015年起按账龄计提坏账准备，账龄自2013年11月委托 贷款发放日起算，截至2018年9月上述委托贷款款项已全部计提了坏账准备。上述委托贷款金额 占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产及占公司最近一个会计年度经 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-101 云南能源投资股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第 十三次临时会议、监事会 2023 年第十二次临时会议分别审议通过了《关于 2024 年使用闲 置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投 资项目正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足 保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等， 在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 《关于 2024 年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》 （公告编号：2023-170）详见 2023 年 12 月 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-099 云南能源投资股份有限公司 关于云南省天然气有限公司为红河能投天然气产业发展有限 公司流动资金贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保基本情况 2024 年 8 月 15 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第五 次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于红河能投天然气产业发展有限公 司向光大银行昆明分行申请 1000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任 担保的议案》。为保障红河能投天然气产业发展有限公司（以下简称"红河公司"）的流动资 金需求，同意红河公司向光大银行昆明分行申请 1,000 万元流动资金贷款，并同意云南省天 然气有限公司（以下简称"天然气公司"）为该笔贷款提供连带责任担保。《关于红河能投 天然气产业发展有限公司向光大银行昆明分行申请 1000 万元流动资金贷款暨云南省天然气 有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-085）详见 2024 年 8 月 17 ...

动资金贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保基本情况 2024 年 8 月 15 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第五 次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于云南省天然气安宁有限公司向光 大银行昆明分行申请 1000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的 议案》。为保障云南省天然气安宁有限公司（以下简称"安宁公司"）的流动资金需求，同意 安宁公司向光大银行昆明分行申请 1,000 万元流动资金贷款，并同意云南省天然气有限公司 （以下简称"天然气公司"）为该笔贷款提供连带责任担保。《关于云南省天然气安宁有限公 司向光大银行昆明分行申请 1000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任 担保的公告》（公告编号：2024-086）详见 2024 年 8 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2024 年 9 月 3 日，公司 2024 年第三次临时股东 会审议通过了 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-098 云南能源投资股份有限公司 关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场二期项 目5.04万千瓦风机并网发电的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司会泽云能投新能源开发 有限公司投资建设的金钟风电场二期项目 5.04 万千瓦风机于 2024 年 9 月 12 日实现并网发 电。至此，公司已投产发电的风电场项目总装机容量增加至 182.04 万千瓦，公司已投产发 电的新能源（包括风电和光伏）总装机容量达到 192.64 万千瓦。 一、项目基本情况 金钟风电场二期工程位于云南省曲靖市会泽县境内。2022年8月20日，公司收到《云 南省发展和改革委员会关于金钟风电场二期项目核准的批复》（云发改能源〔2022〕870 号）。2022年11月22日，公司董事会2022年第十四次临时会议审议通过了《关于全资子公 司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场二期项目的议案》，同意全资子公 司会泽云能投新能源开发有限公司投资建 ...

云南能源投资股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.2022年2月11日，云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司"）2022年第一次临时股东 大会审议通过了《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期 工程项目的议案》，本次股东会审议通过了《关于金钟风电场一期工程项目容量、建设内容 及投资总额变更的议案》。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-097 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年9月3日下午2:00至3:00。 网络投票时间为：2024年9月3日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月3日的交易 时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投 票的时间为2024年9月3日上午9:15，结束时间为2024年9月3日下午3:00。 2. ...