一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织并领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 云南能源投资股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告 云南能源投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们 对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-040 云南能源投资股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准云南能源投资股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1627 号）核准，公司获准非公开发行不超过 228,293,569 股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 159,750,898 股，发行 价格为人民币 11.68 元/股，募集资金总额为人民币 1,865,890,488.64 元，扣除承销费和保荐 费(含税)共计 7,500,000.00 元，收到出资款人民币 1,858,390,488.64 元。本次非公开发行 A 股募集资金总额扣减发行 ...

| 会议届次 | 召开时 | 审议通过议案名称 | 决议披露日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 间 | | | | | | 云南能源投 | | | 《云南能源投资股份有限公司监事会 | | | | 资股份有限 | 2024 年 | 1.《关于对公司 2024 年度日常关联交易预计的决策程 | 2024 第一次临时会议决议公告》（公告 | | | | | | 序进行审核监督的议案》 | 编号：2024-007）详见 2024 年 1 月 13 | | | | 公司监事会 | 1 月 12 | | | | | | | | 2.《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署 | 日的《证券时报》、《中国证券报》和 | | | | 2024 年第一 | 日 | | | | | | 次临时会议 | | <代为培育协议>暨关联交易的议案》 | 潮 资 讯 | 巨 | 网 | | | | | （http://www.cninfo.com.cn）。 | | | | 云南能源投 | | | 《云南能源投资股份有限公司监事会 | | | | | --- | --- ...

二、预算编制基本假设 1.公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环 境未发生根本性的变化； 2.现行主要税率、银行贷款利率等未出现剧烈波动； 云南能源投资股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是在总结公司 2024 年经营情况和对 2025 年国内外经济形 势和行业发展趋势进行综合分析的基础上，结合公司各项现实基础、经营 能力以及年度经营计划，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 4.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关 系无重大变化； 5.无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。 6.公司正以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘 探开发有限公司增资，增资完成后天然气公司将不再纳入公司合并报表范 围。 三、2025 年度主要预算目标 2025 年预计实现营业收入 32.85 亿元，较上年下降 4.85%（主要是上述 增资完成后天然气公司将不再纳入公司合并报表范围，剔除天然气板块数 据以后，营业收入同口径同比增长 16.73%）；预计实现利润总额 8.80 亿元， 较上年增长 29.38%；预计实现经营活动现金净流 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-041 云南能源投资股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2025年3月26日，公司董事会2025年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通 过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，决定于2025年4月18日以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司2024年年度股东会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日的交易 时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投 票的时间为2025年4月18日上午9:15，结束时间为2 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-042 云南能源投资股份有限公司监事会 2025年第一次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2025年第一次定期会议于2025 年3月17日以书面及邮件形式通知全体监事，于2025年3月26日下午2:00时在公司四楼会议 室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席王青燕女士主持，符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司监事会2024年度工作报告》。 同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。 《公司监事会2024年度工作报告》详见2025年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn）。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《公司2024年财务决算报告》。 同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 （三 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-037 云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 3 月 17 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 3 月 26 日上午 11:00 时在公司四楼 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会 2024 年工作报告》。 《公司董事会 2024 年 工 作 报 告 》 详 见 2025 年 3 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）会议以 9 票同意，0 票反 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 26 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第一 次定期会议、监事会 2025 年第一次定期会议分别审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-038 云南能源投资股份有限公司 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 303,840,723.12 | 147,316,714.24 | 46,036,473.20 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | 675,036,703.83 | 482,256,947.72 | 注 273,915,858.80 | | 润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分 | | 2,466, ...

前十大流通股东累计持有： 74003.59万股，累计占流通股比： 80.38%，较上期变化： -275.28万 股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7332 | 0.5238 | 39.98 | 0.3420 | | 每股净资产（元） | 0 | 7.47 | -100 | 7.11 | | 每股公积金(元) | 4.08 | 4.08 | 0 | 4.11 | | 每股未分配利润(元) | 2.68 | 2.13 | 25.82 | 1.78 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 34.53 | 29.04 | 18.9 | 26.77 | | 净利润(亿元) | 6.75 | 4.82 | 40.04 | 2.74 | | 净资产收益率(%) | | 7.17 | -100 | 5.82 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持 ...

2024 年 12 月 31 日 云南能源投资股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA1B0015 云南能源投资股份有限公司 云南能源投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了云南能源投资股份有限公司（以下简称云南能投）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，云南能投于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） XYZH/2025KMAA1B0 ...