关于独立董事独立性自查情况的专项意见 横店集团东磁股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 1 胡天高： 厉宝平： 吕 岩： 杨柳勇： 贾 锐： 经核查独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事签名： 任海亮： 徐文财： ...

横店集团东磁股份有限公司董事会 对 2024 年度内部控制自我评价的意见 贾 锐： 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 1 经过认真核查，我们对横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制的评价如下：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以 及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况， 能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公 司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在法人 治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露等重点 控制事项方面均不存在重大缺陷。 综上，《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了 公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价是客观、准 确的。 董事签名： 任海亮： 徐文财： 胡天高： 厉宝平： 吕 岩： 杨柳勇： ...

横店集团东磁股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，横店集团东磁股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度经营业绩情况如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2024 年 12 月 31 日公司总资产 2,421,154.78 万元，总负债 1,394,165.23 万元， 归属于母公司所有者权益 1,008,192.22 万元。 2024 年度营业收入 1,855,857.67 万元，营业利润 211,631.51 万元，归属于母公 司所有者的净利润 182,677.36 万元。 2024 年度经营活动产生的现金流量净额 352,238.04 万元，投资活动产生的现金 流量净额-153,219.19 万元，筹资活动产生的现金流量净额-297,632.17 万元，现金及 现金等价物净增加额-94,797.25 万元。 二、 资产、负债、股东权益情况 三、经营成果 单位：万元 | 项目 | 2024年 | 2023年 | 增减比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,855,857.67 | 1,973,3 ...

关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 横店集团东磁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开 第九届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《公司关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，以及第九届监事会第十三次会议审议通过了《公司关于 确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回 避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-022 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 根据公司 2024 年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立 董事及在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员进行了 考核并确定薪酬。公司独立董事 ...

目录 CONTENT | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 5 | | 走进横店东磁 | 7 | | 可持续发展 | 15 | 01 | 治理筑基 稳健经营 | 21 | | --- | --- | | 公司治理 | 23 | | 风险管理 | 27 | | 商业道德 | 29 | | 信息安全与隐私保护 | 31 | 02 | 逐绿前行 低碳未来 | 33 | | --- | --- | | 环境保护 | 35 | | 应对气候变化 | 40 | | 资源管理 | 45 | | 排放管理 | 51 | 04 | 协同发展 责任绿链 | 73 | | --- | --- | | 供应商管理体系 | 75 | | 可持续供应链 | 77 | | 供应链赋能 | 79 | 05 | 同心筑梦 共创共享 | 81 | | --- | --- | | 员工权益 | 83 | | 员工发展 | 89 | | 健康与安全 | 93 | | 社区贡献 | 97 | | 附录一：关键绩效表 | 99 | | --- | --- | | 附录二：指标索引 | 103 | | 附录三：独立鉴 ...

横店集团东磁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，在横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经营 管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照相关法律法规及《公司 章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、 提供担保、提供财务资助、利润分配实施、以及公司董事和高级管理人员的日常履 职等情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不 受侵犯。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，其中 2 次为现场会议，5 次为通讯表 决方式，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况，全体监事对提交至监 事会审议的议案均未提出异议，监事会会议的召开及表决程序符合相关法律法规。 会议召开具体情况如下： | 序号 | 时间 | | 届次 | 会议方式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 月 1 | 年 15 | ...

横店集团东磁股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2024年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 二、执业记录 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356人 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34. ...

横店集团东磁股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合横店集团东磁股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

一、本次资产处置、计提资产减值准备情况概述 （一）原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规 范性文件以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则， 公司对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的固定资产进行报废处置，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-019 横店集团东磁股份有限公司 关于 2024 年度资产处置及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开 第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2024 年度资产处置及计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： （二）资产范围及金额 2024 年度公司对资产报废处置、计提的各项资产减值准备金额合计为人民币 23,568.31 万元，占 2024 年度经审计 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-021 横店集团东磁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》 以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 特别提示： 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更相应的会计政策。本次 ...