软控股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 独立董事对拟提交至第八届董事会第十五次会议的相关事项进行了审核，并 发表意见如下： 一、关于日常关联交易预计的议案 在审阅公司向我们提交的有关公司关于 2024 年度日常关联交易预计事项的 资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们认为， 公司 2024 年度日常关联交易预计额度，是保障公司生产经营所必须的交易事项， 符合公司发展的需要，有利于公司可持续发展，交易定价公允，交易行为公平合 理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于 日常关联交易预计的议案》，并提交公司第八届董事会第十五次会议审议。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事王荭、 班耀波、张伟亲自出席了会议。独立董事共同推举王荭女士为独立董事专门会议 的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：班耀波、王荭、张伟 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

软控股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范软控股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公 开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市 公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（2023年修订）等有关法律、法规的规定，结合本公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投 资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的 ...

软控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善软控股份有限公司（以下简称"公司"） 业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，董事会决定下设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司董事、高级人 力资源薪酬方案，评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《软控股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议 事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事 规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公 司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无 效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中必须有不少于二分之 一以上的独立董事。薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设召 ...

软控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应软控股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，董事会决定设立董事会战略委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由 董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。战略委员会任期届满前，如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具 ...

软控股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善软控股份有限公司（以下简称"公 司" ）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《软 控股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会" ）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会 议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从 ...

软控股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023年12月修订） 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中必须有不少于二分之 一以上的独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由董事会选举一名独立董事 委员担任，负责主持委员会工作。提名委员会召集人由董事会委 派。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委 员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责；提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司 董事的禁止性情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事，期限尚未届满的情形； 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学 性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-080 软控股份有限公司 1、《关于向汇丰银行（中国）有限公司青岛分行申请不超过 10,000 万元的授 信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 2、《关于向中国银行股份有限公司诸暨支行申请不超过 10,000 万元授信额度 并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 上述议案须提交股东大会审议，对外担保额度有效期为公司股东大会审议通过 之日起 12 个月。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、为了满足公司业务发展需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司青岛分行 (以下简称"汇丰银行")申请不超过 10,000 万元授信额度，用于流动资金贷款、银 行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为准， 授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。 关于融资及对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 软控股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司向银行申请综合授信提 供连带责任担保，被担保对象的资产负债率超过 7 ...

软控股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范软控股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，保障监事会依法独立行使监督权，完善公司的法人治理结构，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《上市公司治理准则》《软 控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，修 订本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，对股 东大会负责；代表公司全体股东对公司的经营管理活动实施监督。 第三条 监事会依照国家及当地有关法律、法规和《公司章程》 依法独立行使监督职权，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不 得干涉。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东 代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-074 软控股份有限公司 关于变更审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事 李云涛先生担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第八届董事会届满之日止。变更后公司第八届董事会审计委员会委员为王荭女士、 张伟先生、李云涛先生三人，王荭女士为主任委员。 特此公告。 软控股份有限公司 董 事 会 2023年12月2日 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开的第八届董事会 第十四次会议审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告 如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。公司对第八届董事会审计委员会成员进行相应调整， 公司董事、董事会秘书、财务总监张垚先生不再担任公司第八届董事会审计委员会 委员。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于2023年 11月29日以邮件方式发出通知，于2023年12月1日上午10点在公司研发大楼会议室 以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-072 软控股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于购买控股子公司股权的议案》。 《关于购买控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-073）详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》。 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2、审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定 ...