证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-032 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第八次 会议于二〇二四年八月十九日以书面形式发出会议通知，并于二〇二四年八月二 十九日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到会董事九名，实际到会董 事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张新宏先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况。 会议审议并通过了如下决议： （一）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年半年度报告》 《公司 2024 年半年度报告摘要》及其他相关公告。 本议案 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，会议审议通过《关于 2024年半年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况说明如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和 财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定 资产、无形资产、在建工程及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期 经过公司及下属子公司对2024年6月末存在可能发生减值迹象的资产，范围 包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程 及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2024年半年度 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事 2024 年第四次专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，苏州金螳螂建筑装饰 股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事召开独立董事专门会议，对会议 审议的相关事项发表审核意见如下： 一、关于 2024 年半年度计提资产减值准备的审核意见 经审议，我们认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相 关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提资产减值准备依据充分、合 理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。 我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于新增为合并报表范围内子公司提供担保的审核意见 经审议，我们认为：本次公司新增为合并报表范围内子公司提供不超过 6 亿 元人民币的担保是根据子公司经营目标及业务需求开展的，可以帮助子公司在竞 争中更具竞争力，符合公司发展战略。公司能控制上述子公司的经营和财务，公 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-031 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年第二季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年第二季度主要经营情况公布如下： 注：1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》的要求，本公告中，截至报告期末累计已签约未完工订单金额不含已完工 部分。 2、上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与 定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 特此公告。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 二〇二四年七月三十日 单位：亿元人民币 项目类型 新签订单金额 中标未签订单金额 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 公装 51.14 32.40 178.45 住宅 5.75 0.74 25.26 设计 4.49 0.00 24.96 合计 61.38 33 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-030 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于参与投资苏州数元股权投资合伙企业（有限合伙）的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 公司将关注投资基金的后续进展情况，严格根据相关法律法规的规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"金螳螂"）于 2024 年 7 月 1 日召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于参与投 资苏州数元股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金 8,300 万元与苏州元联投资基金管理有限公司、苏州站城融合开发建设有限公 司通过有限合伙制的方式成立股权投资基金"苏州数元股权投资合伙企业（有 限合伙）"（以下简称"投资基金"、"合伙企业"）。具体内容请参见公司 于 2024 年 7 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、投资 ...

公司作为有限合伙人以自有资金 8,300 万元参与投资数元基金，本次投资在 公司董事会审议权限内；公司以有限合伙人身份入伙，其承担的风险有限；本次 投资不会对公司运营资金产生影响，不影响公司正常经营活动；不存在损害公司 和股东利益的情况。因此，我们同意公司投资该股权投资基金事项。 独立董事：朱雪珍、赵增耀、殷新 二〇二四年七月一日 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，苏州金螳螂建筑装饰 股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事召开独立董事专门会议，对会议 审议的相关事项发表审核意见如下： ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-028 决议同意公司以自有资金 8,300 万元与苏州元联投资基金管理有限公司、苏 州站城融合开发建设有限公司通过有限合伙制的方式成立股权投资基金"苏州数 元股权投资合伙企业（有限合伙）"。公司独立董事召开独立董事专门会议对此事 项进行了审议，并发布了同意的审核意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公司 2024-029 号公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第二次 临时会议于二〇二四年六月二十七日以书面形式发出会议通知，并于二〇二四年 七月一日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召 开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张新宏先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）会议以赞成票 9 票， ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-029 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于参与投资苏州数元股权投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 1、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"金螳螂"）以自 有资金与苏州元联投资基金管理有限公司（以下简称"元联基金"）、苏州站城融 合开发建设有限公司（以下简称"站城融合"）通过有限合伙制的方式成立股权投 资基金"苏州数元股权投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称"数元基金"或"合 伙企业"）。三方共同签署《苏州数元股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合 伙协议》（以下简称"合伙协议"）。本合伙企业出资总额 11,000 万元，其中金 螳螂作为有限合伙人以货币资金认缴出资额 8,300 万元，出资比例 75.45%，站城 融合作为有限合伙人以货币资金认缴出资额 2,600 万元，出资比例 23.64%；元联 基金作为普通合伙人以货币资金认缴出资额 100 万元，出资比例 0.91%。 2、2024 年 7 月 1 日 ...

一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配方案已获 2024 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第七次会议和 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，董事会决议公告和股东大会决议公告分 别于 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。 证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-027 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年度公司的利润分配方案为：以公司现有总股本2,655,323,689股扣除已 回购股份26,937,452股后的2,628,386,237股为基数，向全体股东按每10股派现金 红利人民币1元（含税），共计派发现金红利262,838,623.70元，不送红股，不以 公积金转增股本。若本公告披露日至本次权益分派具体实施前，公司回购专户持 有的股 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-026 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 30 日发出通知，并于 2024 年 5 月 21 日采取现场会议与网络投票相 结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 在 公司总部大楼六楼会议室召开；2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00- 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2024 年 5 月 21 日 9:15-15： 00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。 会议由公司董事会召集，董事长张新宏先生主持。公司董事、监事、高级管 理人员及见证律师出席或列席了本次会议，其中，公司 ...