证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—003 国脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议决 议于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法 律、法规及《公司章程》的规定。 2、网络投票时间为：2024 年 1 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

国脉科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 1 月 3 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2024 年 1 月 9 日下午 15：30 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董 事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长 主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于进一步提高投资者回 报水平的议案》，该议案需提交股东大会审议。 2023-2025 年度，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件的前提 下，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每 年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 40%（含公司实施的现金回购股份金额）。在有条件的情况下，公司董事会可以 提议进行中期现 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—004 国脉科技股份有限公司 关于进一步提高投资者回报水平的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长陈维先生于近日向公司 发出《关于提议国脉科技股份有限公司进一步提高投资者回报水平的函》，提议 在 2020-2022 年度分红比例的基础上，进一步提高公司 2023-2025 年度现金分红 比例，采取分红、回购等必要措施积极维护公司价值、股东权益，提高投资者回 报水平，增强投资者信心，促进公司长远、健康发展。经公司第八届董事会第十 三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过《关于进一步提高投资者回报水 平的议案》。提议情况及董事会决议内容如下： 一、提议情况 1.提议人：董事长陈维先生 2.提议时间：2024 年 1 月 2 日 3.提议的原因和目的：鉴于公司当前股价未能充分反映其实际价值，同时基 于对公司未来发展的坚定信心，公司董事长陈维先生建议对现行的分红规划进行 重大调整，以实现分红比例的显著提升，从而有效维护广大股东利益，增强投资 者 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-002 国脉科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 1 月 3 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2024 年 1 月 9 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于进一步提高投资者回报水 平的议案》，该议案需提交股东大会审议。 2023-2025 年度，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件的前提 下，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每 年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利 ...

国脉科技股份有限公司 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-040 国脉科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 关于政府收购公司土地使用权的进展公告 二、进展情况 按照协议规定公司已提交用地相关权证及达到第一阶段收款条件，于 2023 年12月28日收到福州市马尾区土地发展中心支付的第一笔补偿款共计11,979.97 万元。公司将按照《企业会计准则》和有关政策的规定，对上述补偿款进行相应 的会计处理，具体会计处理情况以公司年度审计机构的审计结果为准。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告！ 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 八届董事会第十二次会议，审议通过《关于政府收购公司土地使用权的议案》， 同意福州市马尾区土地发展中心收购公司位于快安科技园下德后山用地面积为 128,903 平方米（约合 193.35 亩）的土地使用权及其地上及地下附着物，并签订 《用地收购合同》。具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 国脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动类  特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 民生证券股份有限公司通信行业分析师马天诣先生 董事长陈维先生 董事会秘书、财务总监张文斌先生 时间 2023年11 月28日（星期二） 公司会客室 地点 线下交流 形式 本文中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述 不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 1、问：请介绍一下公司的大学养老项目，该项目有何 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-038 国脉科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 10 月 19 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日 15:00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到 董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事 长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于政府收购公司土地使 用权的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、备查文件 授权公司经营管理层按照政府相关部门要求办理土地收购相关手续。 第八届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 因城市发展与产业结构优化需要，福州市马尾区土地发展中心根据《中华人 民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法 ...

国脉科技股份有限公司独立董事 国脉科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十二次会议审议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相 关规章制度的有关规定，作为国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们对公司第八届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意 见： 关于政府收购公司土地使用权的议案 因城市发展与产业结构优化需要，福州市马尾区土地发展中心根据《中华人 民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规拟收购公司位 于快安科技园下德后山用地面积为 128,903 平方米（约合 193.35 亩）的土地使 用权及其地上及地下附着物，本次收购补偿款约为人民币 23,959.93 万元（具体 金额以签署的收购合同为准）。本次土地收购事项根据福州市马尾区整体土地规 划建设需要，收购补偿款定价合理，有利于盘活公司现有资产，优化资产结构， 改善现金流状况，聚焦公司核心业务，提升公司资产盈利能力和综合实力，符合 公司长远发展目标。 本次土地收购经公司第八届董事会 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-039 国脉科技股份有限公司 关于政府收购公司土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示： 因城市发展与产业结构优化需要，福州市马尾区土地发展中心根据《中华人 民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规拟收购国脉科 技股份有限公司（以下简称"国脉科技"或"公司"）位于快安科技园下德后山 用地面积为 128,903 平方米（约合 193.35 亩）的土地使用权及其地上及地下附 着物，本次收购补偿款约为人民币 23,959.93 万元（具体金额以签署的收购合同 为准）。 本次交易经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，交易实施不 存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，本次土地收购事项无需提交公司股东大会批准。 一、交易概述 1、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》等相关 法律法规及马尾区城市发展与产业结构优 ...

国脉科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-036 国脉科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 国脉科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 114,458,137.01 | 20.60% | 317,775 ...