国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于国脉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2024 年 12 月 21 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告。公司发布的公告载明了股东 国浩律师（上海）事务所 股东 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 30 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2025 年 1 月 6 日下午 3：30 以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长陈维 先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长 的议案》。 选举陈维先生担任公司第九届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过之 日起，任期三年。 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司第九届董事 会专业委员会人员组成的议案》。 国脉科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会下设发 ...

国脉科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-004 选举曾坚毅先生担任公司第九届监事会主席职务，自本次监事会审议通过之 日起，任期三年。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于聘任公司审计负责 人的议案》。 同意公司董事会聘任卢冰先生为公司审计负责人。 三、备查文件 国脉科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 7 日 一、监事会会议召开情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 30 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2025 年 1 月 6 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事曾坚毅先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码: 002093 证券简称: 国脉科技 国脉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国脉科技股份有限公司董事会现就提名刘升为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、被提名人已经通过国脉科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

证券代码: 002093 证券简称: 国脉科技 国脉科技股份有限公司 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄重取作为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国脉科技股 份有限公司董事会提名为国脉科技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国脉科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—050 国脉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议决 定 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 2:00 开始。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重 复投票表决的，以第 ...

证券代码: 002093 证券简称: 国脉科技 国脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪金祥作为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国脉科技股 份有限公司董事会提名为国脉科技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国脉科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-048 国脉科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 12 月 9 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2024 年 12 月 20 日下午 16：00 以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主 持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名第九届董事会董 事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。 公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。 公司董事会同意提名陈维先生、陈学华先生、张文斌先生、黄贤宝先生、汪 金祥先生、刘升先生、黄重取先生为公司第九届董事会董事 ...

证券代码: 002093 证券简称: 国脉科技 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 国脉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国脉科技股份有限公司董事会现就提名黄重取为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国脉科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 ...

√是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 证券代码: 002093 证券简称: 国脉科技 国脉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国脉科技股份有限公司董事会现就提名汪金祥为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为国脉科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国脉科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 九、被提名人担任独立董事不会违反中共 ...