青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 第八届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立 董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （陈波） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈波，1965 年生，硕士研究生学历，经济学硕士，1986 年 7 月至 1992 年 9 月任长安大学教师；1995 年 6 月至 1996 年 8 月在华夏证券从事 投行工作；1996 年 8 月至 2001 年 9 月任青岛国货股份有限公司董事会秘 书、副总经理；2001 年 9 月至 200 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙莹） 各位股东及代表： 大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 第八届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》《上 市公司独立董事规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》《公司独立 董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙莹，1983 年生，管理学博士，教授，博士生导师。具有全球特 许管理会计师资格，2011 年 6 月毕业于中国海洋大学，会计学博士研究生 学历，2011 年 8 月至今任就职于中国海洋大学管理学院，现任教授、博士 生导师、会计硕士教育中心副主任、管理会计与智能化教研室主任，兼任青 岛酷特智能股份有限公司独 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有 | 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 | 限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 | | 司股东大会依法行使职权，保护公司和股 | 东会依法行使职权，根据《中华人民共和 | | 东权益，规范公司股东大会议事程序，根 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 法》）、《上市公司股东会规则》等有关法 | | （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大 | 律、行政法规、部门规章及规范性文件的 | | 会规则》等有关法律、行政法规、部门规 | 规定，制定本规则。 | | 章及规范性文件的规定，制定本规则。 | | | | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、 | | | 召开等事项适用本规则。 | | 第二条 公司应当严格按照法律、行政法 | 第三条 公司应当严格按照法律、行政法 | | 规、本规则及公司章程的相关规定召开股 | ...

股东会议事规则 青岛金王应用化学股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）派出 ...

董事会议事规则 修订对照表 （2025 年 4 月） | 4.2.1 临时董事会可以采取通讯表决方式 | 4.2.1 临时董事会可以采取通讯表决方式 | | --- | --- | | 进行，但应独立董事或监事会的要求提议 | 进行，但应独立董事或者审计委员会的要 | | 召开的董事会不得采取通讯表决方式。 | 求提议召开的董事会不得采取通讯表决 | | | 方式。 | | 4.2.4 表决票送达期限截止后一个工作日 | 4.2.4 表决票送达期限截止后一个工作日 | | 内，公司应指派两名监事及董事会秘书共 | 内，公司应指派两名审计委员会成员及董 | | 同统计表决结果；上述人员应在表决结果 | 事会秘书共同统计表决结果；上述人员应 | | 上签字盖章，以示真实；会议表决票作为 | 在表决结果上签字盖章，以示真实；会议 | | 公司档案由董事会秘书保管。 | 表决票作为公司档案由董事会秘书保管。 | | 4.3.1 在特殊或紧急情况下，董事会临时 | 4.3.1 董事会临时会议可以以电话会议或 | | 会议可以以电话会议或视频会议形式召 | 视频会议形式召开，董事会召开电话会议 | | 开，但以该等形式召 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 二〇二五年四月十九日 1 公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人王彬及会计机构负责人（会计 主管人员）侯琳琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与 承诺之间的差异。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的规定，公司属于化工行业相关企业，公司存在原材料等大宗商品价格波动 风险、人民币汇率波动风险、劳动用工短缺的风险、市场和宏观经济政策风 险，详情请查阅本报告第三节管理层讨论与分析部分有关公司风险的描述， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 关于年审会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责 情况的报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规的有关规定，青岛金王应用化 学股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年年审会计师事务 所审计过程中的履职情况进行评估，现将有关评估情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层； 执行事务合伙人：王晖； 经营范围：许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；财务 咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、年审负责人情况 （1）拟签字项目合伙人左伟先生，1995年成为中国注册会计师， 2000 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在和信执业，2021 年开 始为本公司 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-013 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公 司"）每年对外出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对 美元汇率变动风险，公司通过远期结售汇套保等方式降低汇率波动产 生的影响。 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉 期、外汇期权等业务或该等业务的组合。 青岛金王应用化学股份有限公司 3、交易金额：审批的有效期限内任一交易日合约发生额不超过 8500 万美元，审批的有效期限内可循环滚动使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司拟继续开展外汇套期保值 业务已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会 审议。 5、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在一定的市场风 险、操作风险、信用风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风 险。 一、投资情况概述 （一）开展外汇套期保值的目的 公司每年对外出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民 币对美元汇率变 ...

公司拟与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理 外汇套期保值合约，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、外汇期权等业务或该等业务的组合。 青岛金王应用化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）每年对外 出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对美元汇率变动风 险，公司计划与金融机构开展外汇套期保值业务，通过远期结售汇等 工具套保的方式降低汇率波动产生的影响，减少汇兑损失。 二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损失将对公司的经营业绩造成一定的影响，为规避外汇市场 波动风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金的使 用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业 务以公司正常经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进 行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分 运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇 兑损失，控制经营风险，增强公司的财务稳健性。 ...

提名人青岛金王应用化学股份有限公司董事会现就提名权锡鉴为青 岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-020 是 □ 否 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： ...