合伙)协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，督促 其在约定时限内提交审计报告。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出 具初步审计意见后，董事会审计委员会和独立董事就 2024 年度审计 结论、关注事项等与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟 通，并听取了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)所关于公司审计内容 相关事项、审计过程中发现的问题及建议、审计报告的出具情况等事 项的汇报。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》等规定和要求， 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 公司董事会审计委员会对续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 福建浔兴拉链科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据中华人民共和国财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华 兴所 2024 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督 管理措施 4 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监 管措施及纪律处分的情况。13 名从业人员近三年因执业行为受到监 督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单 位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-029 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公 司第八届董事会第二次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-016 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二次会议召开通知于 2025 年 4 月 14 日以短信、微信方式发 出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由公司监事会主席施清波先生 主持。本次会议的召集、召开有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以 下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 1 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的 相关规 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-015 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二次会议召开通知于 2025 年 4 月 14 日以短信、微信方式发 出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事王鹏程先生、独立董 事林迎星先生通过腾讯会议的方式出席。本次会议由公司董事长丁朝 泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以 下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度执行总裁工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 1 公司（已离任） ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-020 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2024 年度合 并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 201,898,063.11 元, 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，按 2024 年度母公司净利润 180,227,218.90 元提取 10%法定盈余公积金 18,022,721.89 元,加上年初未分配利润 393,856,524.07 元,扣除支 付 2023 年度股东现金红利 39,380,000.00 元,期末合并报表中未分 配 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 计 报 告 审 华兴审字[2025]25000460018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） www.fihxcpa.com 华兴审字>@号 一、 我们审计了福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称浔兴股份）财务 报表，包括年月日的合并及母公司资产负债表，年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的浔兴股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了浔兴股份年月日的合并及母公司财务状况 以及年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浔兴股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见 ...

关于福建浔兴拉链科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]25000460098 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于福建浔兴拉链科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]25000460098号 福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理（2024年修订）》的要求，浔兴股份编制了后附的福建浔 兴拉链科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是浔兴股份的责 任。我们对汇总表所载资料与我所审计浔兴股份2024年度财务报告时所复核 的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致之处。除了对浔兴股份实施2024年度财务报表审计中所执行的 对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 1 计师事务所(特殊普通台 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25000460078 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25000460078 号 福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称浔兴股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 浔兴股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 计师事务所(特殊普通台 CE ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：张忠） 各位股东及股东代表： 二、年度履职情况 1、出席董事会会议情况 本人作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，诚 信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张忠，男，汉族，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，法学博士。曾任宝钢集团法律事务部高级主管；上海盛融投 资有限公司法律事务部总经理；上海隧道工程股份有限公司董事；公 司第六届董事会独立董事。现任上海城建集团总法律顾问、上海城建 国际工程有限公司董事、上海城 ...