东港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益 出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会和实地调研，了 解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总裁和其 他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合 法权益。 2023 年，监事会运行情况如下： 1、监事会成员列席了现场召开的董事会会议。 2、各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。 3、公司监事会共召开了 4 次会议，各次会议情况如下： （1）第七届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室召开，会 议审议通过了如下事项： a、监事会 2022 年度工作报告； b、董事会 2022 年度工作报告和 2023 年度工作计划； c、关于审议 2022 年度报告及其摘要的议案； d、关于审议《2022 年内部控制自我评价报告》的议案； (4) 第七届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方 ...

东港股份有限公司 第七届监事会第十一次会议公告 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-015 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东港股份有限公司（"公司"）第七届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 13 日以 书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室召开， 会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项： 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2023 年度工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会 2023 年度工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《董事会 2023 年度工作报告 和 2024 年度工作计划》。 本议案需提交股东大会审议。 3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年年度报告》及其摘 要。 经审核，监事会认为：董事会编 ...

东港股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告和 2024 年度工作计划 2023 年度工作报告 一、2023 年度公司经营情况总结 2023 年，市场形势复杂多变，公司传统票证业务市场受到的影响较大，新 技术、新产品不断涌现，也在不断冲击着公司的各项业务。为克服这些困难， 公司在保证原有市场客户的同时，通过有针对性的市场开拓措施，积极拓展新 客户、新市场，并努力开发适应市场需求的新产品，扩大市场规模，使公司营 业收入实现了增长。报告期内公司实现营业收入 12.01 亿元，实现归母净利润 1.63 亿元，分别比 2022 年增长 12.75%和 21.32%。 从公司各产品运营情况来看，公司三大类产品业务均实现了营业收入的增 长，其中印刷产品营业收入增长 14.56%，覆合类业务增长 14.52%，技术服务类 增长 16.42%，在营业收入增长的同时，各产品的毛利率水平均保持稳定，保持 了较好的盈利能力，在恶劣的市场环境下，扩大了市场份额，产品竞争能力和 盈利能力增强，为未来继续保持业务的稳定和增长奠定了良好基础。 目前公司传统的票证产品在市场容量萎缩的情况下，市场份额逐步扩大， 营业收入保持了稳步增长。 ...

东港股份有限公司 关于利用自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用自有资金投 资理财产品的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-018 一、概述 为提高公司资金使用效率，为公司股东创造更大的收益，董事会同意在2024年使 用自有资金投资理财产品，具体方案如下： 1、资金来源：公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资时对经营资 金进行合理测算，不影响经营流动性，不使用募集资金。 2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，实现投资效益最大 化。 3、投资额度：不超过人民币陆亿元（含陆亿元），在额度内资金滚动使用。 4、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。 5、投资品种：金融机构发行的低风险人民币理财产品，以及上市券商发行的收益 凭证、低风险浮动收益型人民币理财产品、固定收益类债券、国债逆回购等投资品种。 公司不直接投资股票、基金及其衍生品。 二、审批程序 本议案已经第七 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-012 东港股份有限公司 关于回购公司股份比例达到3%的进展公告 截至2024年3月6日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份16,376,366股，占公司目前总股本的3.00%，最高成交价为7.86元/ 股，最低成交价为6.65元/股，成交总金额为人民币121,501,708.58元。本次回购符 合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 二、其他说明 公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定，具体说明如下： (一)公司未在下列期间回购股份 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内。 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开的第七届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》，拟使用自有资 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-011 东港股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开的第七届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》，拟使用自有资金 以不超过11.20元/股（含本数）的价格回购公司股份，公司本次回购股份的资金总 额为不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元，本次回购股份的实施期 限为经董事会审议通过回购股份方案之日起12个月以内。具体内容详见公司披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 (一)公司未在下列期间 ...

东港股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开的第七届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》，拟使用自有资金 以不超过11.20元/股（含本数）的价格回购公司股份，公司本次回购股份的资金总 额为不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元，本次回购股份的实施期 限为经董事会审议通过回购股份方案之日起12个月以内。具体内容详见公司披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-010 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内。 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司未违反下列进行回购股份的要求 （1）委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格。 根 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-009 东港股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开的第七届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》，拟使用自有资金 以不超过11.20元/股（含本数）的价格回购公司股份，公司本次回购股份的资金总 额为不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元，本次回购股份的实施期 限为经董事会审议通过回购股份方案之日起12个月以内。具体内容详见公司披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一 的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司本次回购股份进展 情况公告如下： 一、回购公司股份的进展 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-005 东港股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议通知于 2024年2月5日发出，并于2024年2月7日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人， 实到8人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于回购公司股份的方案的 议案》 根据《公司章程》第二十五条规定授权，本次回购股份方案经三分之二以上董 事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。回购期限为自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司 股份方案的公告》。 特此公告。 东港股份有限公司董事会 2024年2月7日 基于对公司未来发展前景的信心及对当前公司价值的认可，为维 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-004 东港股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1、东港股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份用于员工持股计划或股权激励。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币11.20元/股（含）。 （4）回购股份的总金额：不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万 元。 （5）实施期限：本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过12个月。 （3）若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经 营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次 回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本 次回购方案的风险； （6）资金来源：本次回购股份的资金来源于公司自有资金。 （ ...