第一章总则 第一条 为维护汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司发起设立；公司于 2002 年经浙江省人民政府【浙上市[2002]73 号】 批准，在浙江省市场监督管理局（原浙江省工商行政管理局）注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码 133000074506480XD。 第三条 公司于 2007 年 3 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 34,000,000 股，于 2007 年 3 月 28 日在深圳证券交易所（以下简称证券交易所）上市。 | | | 第一章总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | ...

二、2023 年度公司证券投资情况 截至 2023 年末，公司持有的证券投资情况详见附件。 三、报告期内执行证券投资内控制度情况 公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》，规 范了公司关于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、 委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，规定了委托理财的内部决策 程序、风险控制决策管理等，有效防范风险。 汇洲智能技术集团股份有限公司 董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度证券投 资情况进行了认真核查，现将有关情况公告如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事 会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的公 告》，在保证资金流动性和安全性的前提下，会议同意公司及合并报表范围内子 公司可使用部分闲置自有/自筹资金进行委托理财及证券投资的总额度合计不超 过（含，下同）人民币 5 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在 该额度内可以滚动使用，其中最高额不超过 2. ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-014 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类： （1）委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投 资和管理或者购买相关理财产品的行为； （2）证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额： 公司及合并报表范围内子公司可使用部分闲置自有/自筹资金进行委托理财 及证券投资的总额度合计不超过（含，下同）人民币 2.8 亿元（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额），在该额度内可以滚动使用，其中拟使用最高额不超 过 2 亿元用于委托理财，拟使用最高额不超过 0.8 亿元用于证券投资。 3、特别风险提示： 投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险 等。敬请广大投资者注意投资风险。 汇洲智能技术集团股份 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1) | 审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留 | | | | | | 授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》 | | | | | 2) | 审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留 | | | | | | 授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议 | | | | | 案》 | | | | | | 3) | 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | 第八届董事会第 | 2023 年 12 | 4) | 审议通过《关于修改注册资本及<公司章程>的议案》 | | 11 | 四次临时会议 | | 5) | 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | | 月 12 日 | 6) | 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 | | | | | 7) | 审议通过《关于修改<董事会专门委员会工作规程>的议案》 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 212065 号 the state 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第212065号 汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为, 汇洲智能于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （以下无正文，为中兴财光华审专字（2024）第 212065 号内部控制审计 报告的签字盖章页) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称"汇洲智能")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2023年12月31日（"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行了评 价。 一、 重要声明 (一) 内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算工 作已经完成，公司财务报表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第【212035】号标准无保留意 见审计报告。现将公司 2023 年度财务决算工作情况报告如下： 一、合并报表范围变动 截至 2023 年 12 月 31 日，纳入公司合并范围的主体共计 59 家，本年度合并 范围比上年度增加 9 家，减少 11 家。其中通过非同一控制下企业合并方式收购 1 家，新设 8 家，以股权出售方式处置 2 家，注销 9 家。具体如下： 1、本期发生的非同一控制下企业合并 | 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 取得的股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 青海青一数控设备有限公司 | 2023年12月26日 | 支付股权转让款 | 100.00 | 2、新设子公司 | 子公司名称 | 设立日期 | 出资金额 （万元） | 持股比例（%） | | --- | --- ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-016 1、股东大会届次：汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事 会第七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司 章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:45 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 10 日召开公 司 2023 年年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2） ...

2023 年度监事会工作报告 汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，充分 发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则， 忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情况以及公司的 相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益。现 将公司监事会 2023 年的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监 事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集、召开。报告期内共召 开 7 次监事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，召开具体 情况如下： 3、报告期内，监事会审核了公司 2023 年度内部控制制度的建设和运行情况， 认为公司能认真执行相关法律、法规及公司内部控制制度，公司《内部控制评价 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司 章程》的要求，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"或"事务 所"）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市 西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人； 注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 ...