证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-094 汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）14:45 （2）网络投票时间：2023年12月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门） （三）召开方式 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 （四）召集人 本次股东大会由公司董事会召集 （五）会议主持人 董事 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-093 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予股票期权代码：037187，期权简称：天马 JLC2。 2、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 10 人，可行权的 股票期权数量为 3,434,125 份，行权价格为 2.38 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 2、期权代码：037187 3、本次行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 4、行权价格及可行权数量：行权价格为 2.38 元/份，可行权数量共 3,434,125 份。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、 配股或缩股等事项，股权期权数量和行权价格将进行相应调整。 | | | 获授的股票 | 本次可行权 | 本次可行权份数 | 尚未行 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-092 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二 个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、公司于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第七次临时股东大会，审议通过了 《关于<天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。 1、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 10 人， 可解除限售的限制性股票数量为 1,717,062 股，占公司目前总股本的 0.0859%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 12 月 25 日。 汇洲智能技术集团股份有限公司（ ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-086 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告 经审核，监事会认为，本激励计划预留授予的股票期权第二个行权期的行权 条件已经成就。公司监事会对激励对象名单进行核查，10 名激励对象行权资格 合法有效，满足本激励计划设定的第人个行权期的行权条件。同意公司为符合行 权条件的 10 名激励对象办理行权相关事宜。 表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。 具体内容详见公司于同日披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》等相关公告。 2、关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案 经审核，监事会认为，本激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件已经成就。公司监事会对激励对象名单进行核查，10 名激励对象 解除限售资格合法有效，满足本激励计划设定的预留授予第二个解除限售期解除 限售条件。同意公司为符合解除限售条件的 10 名激励对象办理解除限售相关事 宜。 本公司及监事会全体成员保证 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 内部控制管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，提升 公司治理水平，保护公司和投资者以及利益相关方的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企 业内部控制基本规范》（以下简称"《基本规范》"）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规则和规范性文件以及《汇洲智能技术集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、高级管理人员和 全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）合理保障公司的资产安全、完整； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实、准确、完整、 公平； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建 ...

北京植德律师事务所 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就 及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 条件成就的 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就及预留授予 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 植德(证)字[2023]056 号 致：汇洲智能技术集团股份有限公司 法律意见书 植德(证)字[2023] 0 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-088 汇洲智能技术集团股份有限公司 一、本激励计划已履行的相关审批程序 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2020 年 股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 10 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,717,062 股，占公司目前总股本的 0.0859%。 2、本次解除限售事宜相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公告， 敬请投资者注意。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事 会第四次临时会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事 项说明如下： 1、公司于 2 ...

| | | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董 事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监 事 | 28 | | 第二节 | | 监事会 | 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-085 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇 洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议通知》。本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应参与表决 的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，其中董事吴昌霞，独立董事海洋、高岩、 孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、会议议案审议情况 1、关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个 行权期行权条件成就的议案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴昌霞、孙伟回避表 决。 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 董事会专门委员会工作规程 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，规范董事会各专门委员会的职责和议事规 则，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等规则、指引以及《汇洲智能技术集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《汇洲智能技术集团股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本 规程。 第二条 公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核专门委员会。各专门委员 会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本规程履行职责，专门委员 会的提案应当提交董事会审议决定。 各专门委员会成员均由三名董事组成，其中独立董事应当过半数；各专门委 员会均设召集人一名， ...