浙江银轮机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（修订稿） 第一条 为规范和完善浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作》）和《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性文件的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》的规定设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并由董事 会任免。 主任委员（召集人）负责主持委员会日常工作，负责召集和主持委员会会议。 ...

浙江银轮机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （修订稿） 第五条 公司董事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股票及其衍生品种前，董 事和高级管理人员应将本人及其配偶的买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘 书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董 事会秘书应当及时书面通知该董事和高级管理人员，并提示相关风险。 第六条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 第一条 为加强对浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《股份变动管理规则》） 以及深圳证券交易所（以下简称：深交所）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称：中国结算深圳分公司）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的所有董事和高级管理人员及本制度第二十二条规定的 自然人、法人或其他组织。 第三条 公 ...

第一条 为了加强浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司）与投资者和潜在 投资者（以下合称：投资者）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者特别是广大中小 社会投资者与公司的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社 会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系， 特制定本制度以供有关各方遵守。 浙江银轮机械股份有限公司 投资者关系管理制度（修订稿） 第一章 总 则 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作》)等有关法律法规和《浙江银轮机 械有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第 ...

浙江银轮机械股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司规范运作 和持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特制定董事会战略与可持续发展委员会议事 规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责分析全球经济和行业形势，并结合公司实际，为公司董事会制定中长期 发展战略、重大投资决策、对外公共政策、可持续发展政策等提出建议和意见；委员会 还负责起草公司中长期发展规划，以及董事会要求完成的其他有关战略发展和研究相关 的工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二 ...

第一条 为建立健全浙江银轮机械股份有限公司（简称：公司）董事（非独立董事）、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（简称《规范运作》）和《浙 江银轮机械股份有限公司章程》（简称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性文件 的规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》的规定设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事（非独立董事）；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。 浙江银轮机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（修订稿） 第一章 总 则 主任委员（召集人）负责主持委员会日常工作，负责召集和主持委员会会议。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会任期一致。期间如有薪酬与考核委 员会委员不再担任 ...

第一章 总则 第一条 为了规范浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司）募集资金的管理 和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规和规范性文 件以及《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 浙江银轮机械股份有限公司 募集资金管理使用管理制度（修订稿） 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说 明书的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向 ...

浙江银轮机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司）及相关信息披露义 务人的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，公司根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《浙江银轮机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《浙江银轮机械股份有限公司信息披露 管理办法》（以下简称《信息披露管理制度》）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 ...

浙江银轮机械股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《上市公司监管指引第5号- 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称《内幕知情人登记管理制度》）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号—信息披露事务管理》等有关法律法规、监管规范性文件和《浙江银 轮机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未尽事宜，适 用《公司信息披露管理办法》及相关法律法规的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的交易。 第二章 内幕信息及其知情人的范围 第四条 本制度所指内 ...

浙江银轮机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）及《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关法律法规及规范性文件的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》的规定设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员3名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成。其中独立 董事2名，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士，公司董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会委员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire over 55% of Shenzhen Deep Blue Electronics Co., Ltd. through an investment of approximately 133 million yuan, aiming to enhance its core competitiveness in digital energy system modules by integrating underlying technologies related to controllers and driver integrated circuits [1] Group 1: Acquisition Details - The board meeting is scheduled for November 27, 2025, to review the proposal for the acquisition and capital increase [1] - The acquisition will be funded using the company's own capital [1] Group 2: Financial Overview of Deep Blue Electronics - As of December 31, 2024, Deep Blue Electronics has total assets of 109 million yuan, total liabilities of 13.27 million yuan, and net assets of 95.87 million yuan [1] - For the fiscal year 2024, Deep Blue Electronics reported revenue of 71.52 million yuan and a net profit of 17.76 million yuan [1]