河南恒星科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 河南恒星科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准河 南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164 号）文核准，并 经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日采取向特 定对象发行的方式发行人民币普通股 145,046,295 股，每股发行价格为 4.40 元。本次发行 募集资金共计 638,203,698.00 元，扣除相关的发行费用 13,264,768.97 元，实际募集资金 净额 624,938,929.03 元。 截止 2021 年 11 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000790 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 487,668,662.47 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入 ...

一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风 险领域和单位进行评价，董事会负责领导公司内部控制建立健全和有效实施，审计部负责对 内部控制评价的具体实施工作，其他各业务部门负责配合内控工作的开展；审计部按照评价 实施方案，由相关人员组成评价工作组，负责内部控制检查评价的具体任务，审计部为内部 控制自评价的主要职能部门，负责出具内部控制评价报告，报董事会审核。 三、内部控制评价的依据 河南恒星科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南恒星科技股份有限公司全体股东： 根据 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000752 号 河南恒星科技股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南恒星科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南恒星科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 河南恒星科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南恒 星科技股份有限公司（以下简称恒星科技）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合 ...

河南恒星科技股份有限公司 2023 年年度报告 河南恒星科技股份有限公司 2023 年年度报告 证券简称：恒星科技 证券代码：002132 2024 年 04 月 河南恒星科技股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谢晓博、主管会计工作负责人张新芳及会计机构负责人周瑞 娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告的"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"部分详细阐述了公司可能面对的主要风险，敬请投资者仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 目录 | | --- | 释义 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 36 | | 第五节 环境 ...

河南恒星科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）在2023年度审计工作中的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 大华所成立于2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业）。注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。 首席合伙人为梁春先生。截至2023年12月31日共有合伙人270人，注册会计 师人数1471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人。 2022年度业务总收入：33.27亿元。业务收入中，审计业务收入30.73亿元、 证券业务收入13.88亿元。2022年上市公司年报审计客户488家，2022年度上市 公司年报审计收费总额 ...

北京市君致律师事务所 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《河南恒星科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出 具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公 告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。 关于河南恒星科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南恒星科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南恒星科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 4 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024021 河南恒星科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异系四舍五入 造成。 二、会议的召开和出席情况 （一）出席会议股东总体情况 1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 4 月 10 日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议时间：2024 年 4 月 25 日 14 时 30 分开始，网络投票时间：2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至 15:00，其中通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024020 河南恒星科技股份有限公司 关于收到增值税退税暨政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒星科技"）及子公司自 2024 年 1 月至今累计收到增值税退税暨政府补助合计 12,026,493.64 元，具体情况如下： （一）增值税退税 公司全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称"恒星钢缆"）、巩义市恒星金属 制品有限公司（以下简称"恒星金属"）以现金形式收到增值税退税合计 4,930,593.64 元，详 见下表： | | 获 | | | | | | | 计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 得 | | | | | | 补 | 入 | | 序 | 补 | 提供补助主 | 获得补助的原 | 补助金额（万 | 退税期间 | 补助依据 | 助 | 会 | | 号 | 助 | 体 | 因或项目 | 元） | | | ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024019 河南恒星科技股份有限公司 关于董事长及总经理收到中国证券监督管理委员会 河南监管局行政处罚决定书的公告 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》 第一百八十九条的规定，河南证监局决定： 对谢晓博给予警告，并处以八十万元的罚款； 对谢晓龙给予警告，并处以八十万元的罚款。 当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚款汇交中国证券监督管 理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部，账号:7111010189800000162，由 该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人 如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督 管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内直接向有管 辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。 关于公司董事长及总经理本次短线交易"恒星科技"股票的具体情况请参见 公司分别于2023年12月6日、2024年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事长及总经理收到中国 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024018 河南恒星科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议审议通过，公司决定于2024年4月25日召开公司2024年第一次临时股东大会， 审议公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议提交的相关 议案，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期与时间 现场会议日期与时间：2024 年 4 月 25 日 14:30 开始 网络投票日期与时间：2024 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25、 9:30-11 ...