河南恒星科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）在2024年度审计工作中的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 大华所成立于2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业）。注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。 首席合伙人为梁春先生。截至2024年12月31日共有合伙人150人，注册会计 师人数887人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人。 2023年度业务总收入：32.53亿元。业务收入中，审计业务收入29.49亿元、 证券业务收入14.89亿元。2023年上市公司年报审计客户436家，2023年度上市 公司年报审计收费总额：5 ...

股票代码: 002132 河南恒星科技股份有限公司 Henan Hengxing Science&technology Co.,Ltd O 关于本报告 本报告是河南恒星科技股份有限公司发布的第一份 ESG（环境、社会及治理）报告。本报告旨在对公司环 境、社会及治理方面的可持续发展理念、实践及绩效进行 阐述，供读者了解。 河南恒星科技股份有限公司 Henan Hengxing Science & technology Co.,Ltd 地址：巩义市先进制造业开发区康店园区恒星路9号 邮箱:hxkj@hxkjgf.com 网址：www.hengxingchinese.com 2024 环境、社会 及治理 ( ESG ) 报告 ENVIRONMENTAL、SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG)REPORT 9 47 组织范围 本报告涵盖河南恒星科技股份有限公司及其下属企 业。河南恒星科技股份有限公司作为整体，在本报告中简 称"恒星科技""公司""我们"等。 时间范围 本报告聚焦河南恒星科技股份有限公司于2024年1月 1日至2024年12月31日期间在可持续发展方面的管理与 成效，部分信息和数据将追溯2 ...

河南恒星科技股份有限公司 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025011 关于举行 2024 年年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会 并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 2025 年 第一季度报告于 2025 年 4 月 25 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告和经营情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星 期二）15:00-16:30 在全景网举行 2024 年年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会， 就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意 见和建议。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长谢晓博先生、总经理谢晓龙先生、独 立董事郭志宏先生、董事会秘书张召平先生、财务总监张新芳女士。 为充分尊重 ...

河南恒星科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 河南恒星科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及其他内部控制监管要求，结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。 纳入评价范围的业务和事项包括：内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、财务 报告与信息披露、资金管理、财务预算管理、投融资管理、采购与付款管理、销售与收款管 理、存货管理、生产与成本管理、固定资产与无形资产管理、人力资源管理、工程项目管理、 合同管理、子公司管理、信息系统总体控制、研究与开发管理、关联方交易管理。 内部控制自我评价报告 第 1 页 一、重要声明 按照企业内部控制规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督； 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 ...

河南恒星科技股份有限公司 未来三年（2025—2027 年度）股东回报规划 为完善和健全河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红政策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》的规定， 特制订《公司未来三年股东回报规划》（以下简称"规划"），具体内容如下： 第一条 公司制订规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了公司实际情况、发展目标、股 东回报、外部融资成本和融资环境等因素的情况下，建立科学、持续、稳定的回 报规划，对利润分配作出明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性 和稳定性。 本规划的制订应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 第二条 规划的制订原则 公司充分考虑对投资者的回报，在公司盈利且符合监管要求及公司正常经营 和长期发展的前提下，每年按当年实现可供分配利润的一定比例向股东分配股利； 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司 的长远利益、全体股东的整体利 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025017 河南恒星科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度冲回信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《企业会计准则》的相关规定，为真实、准确反映公司财务状况及经营成 果，对截至 2025 年 3 月 31 日的各类资产进行了减值测试，并根据信用风险特征分类 对相关资产计提或冲回相应信用减值损失。 一、本次冲回信用减值损失情况 公司对截至 2025 年 3 月 31 日的相关资产进行了减值测试，计提或冲回信用减值 损失（损失以"-"号填列）如下： | 类别 | 项目 2025 | 年第一季度计提资产减值损失金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 1,837,953.04 | | | 其他应收款坏账准备 | -512,343.45 | | | 应收票据坏账准备 | 100,105.41 | | 合计 | | 1,425,715.00 ...

河南恒星科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 河南恒星科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025010 河南恒星科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《企业会计准则》的相关规定，为真实、准确反映公司财务状况及经营成果， 对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对 可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 一、计提资产减值准备情况 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，计提或冲回信用及 资产减值损失（损失以"-"号填列）如下： | 类别 | 项目 | 年度计提资产减值损失金额（元） 2024 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 6,548,112.24 | | | 其他应收款坏账准备 | 621,781.66 | | | 应收票据坏账准备 | 3,017,423.16 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | -40,009,424 ...

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第七届董事会第三十二次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘请 2024 年度审 计机构的议案》，继续聘请大华所为公司 2024 年度审计机构。经评估，董事会 认为，大华所作为本公司 2023 度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、 客观、公正地评价公司财务状况和经营成果及所有者权益变动，表现出良好的职 业操守和专业能力。 二、审计委员会履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 河南恒星科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2024 年度履行监督职责 情况 ...

河南恒星科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履行监 事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利 益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度主要工作内容报告如 下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规 则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履 行监督职责。通过列席公司各次股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营 决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况 进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，监事会共召开 6 次会议，各次会议情况及决议内容如下： （一）2024 年 4 月 9 日召开了第七届监事会第十八次会议，审议通过了以 下议案： 1. 审议《关于募投项目结项和终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流 动资金的议案》。 （二）2024 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第十九 ...