证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-097 浙江东南网架股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 4 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月4日9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南 网架股份有限公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生 6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的 ...

浙江东南网架股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 1 | 5 | र्स | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-098 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件或专人送出的方式发出，经全体董事一致 同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加 会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 董事会 2024 年 11 月 5 日 鉴于公司回购公司股份方案已实施完毕，根据本次回购报告书，公司拟注销 存放于回购专用证券账户中的全部股份 34,098, ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-099 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第五次 会议和 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份（二期）方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分社会公众股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总 额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格 不超过 8.97 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 回 ...

浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-100 债券代码：127103 债券简称：东南转债 1、会议届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日上午 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江东南网架股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东南网架股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江东南网架股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东南网架股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《浙江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大 会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-096 债券代码：127103 债券简称：东南转债 3、公司于 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 2 日期间，累计通过回购专用 证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 34,098,400 股，占公司总股本的 2.97%，回购的最高成交价为人民币 5.97 元/股，最低成交价为人民币 3.68 元/股， 成交总金额为人民币 150,040,075.47 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购 股份期限届满，回购方案已实施完毕。本次回购符合公司回购股份方案及相关法 律法规的规定。 浙江东南网架股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年第五次临时股 东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-095 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2024 年第三季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，浙江东南网架股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经营情况披露如下： 一、主要经营情况 1、建筑业务经营情况 2024 年 1 月至 9 月，公司（包括控股子公司）共新签合同 100 项，累计合 同金额为人民币 674,364.66 万元，较上年同期减少 30.49%。其中，2024 年 7 月 至 9 月份新签合同 27 项，累计合同金额为人民币 133,923.82 万元。 此外，截至 2024 年 9 月末，公司已中标尚未签订合同的订单共计 19 项，合 计金额为人民币 140,710.10 万元。 报告期内，公司新签合同以及中标项目总计金额为人民币 815,074.76 万元， 较上年同 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-092 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-093）于同日刊登在《证 券时报》、《中 ...

第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 浙江东南网架股份有限公司 第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 一、会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事专门会议 2024年第三次会议通知于2024年10月25日以邮件方式送达公司全体独立董事， 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到独立董 事 3 名，实到独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行女士召集和主持本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 浙江东南网架股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 10 月 30 日 1 第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案： 1、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 本次增加日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需，不会影响公司的 独立性。关联交易遵循公平合理的定价原 ...