第八届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江东南网架股份有限公司 第八届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事专门会议 2025年第一次会议通知于2025年4月15日以邮件方式送达公司各位独立董事， 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并参加表决独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行 女士为召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等 规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 第八届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 （此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司第八届独立董事专门会议 2025 年 第一次会议决议的签字页） 出席会议的董事签字： 经审查，独立董事认为：2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公 司日常经营行为，具有合 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-024 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 1、基本信息 | 员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | | | 904 | 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 师 | | | | | | | 业务收入总额 2023 年（经审 | 亿元 | 34.83 | | | | | 审计业务收入 计）业务收入 | 亿元 | 30.99 | | | | | 证券业务收入 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-026 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更相应的会 计政策。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下： 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定执行。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-025 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，浙江东南网架股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司预计 2025 年度与关联方浙江东南网架集团有限 公司（以下简称"东南集团"）及下属公司、其他关联方发生日常关联交易总金 额不超过 132,900 万元，主要交易类别涉及向关联方采购原材料和产品；向关联 方提供工程承包、分布式光伏发电等服务；接受关联方提供物业管理等服务；向 关联方租赁房产。 1、审议程序 公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第二十二次会议，以4票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郭明明先生、 徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生在董事会审议该项 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-027 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》，进一步提高公司投资价值，根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等监管要求等规定，制定《估值提升计划》。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定，公司 股票价格连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每 股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应 当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。 一要从规模数量向质量高效创新转型；二要从粗放型管理向精细化管理创新 转型；三要从激进型向稳健型创新转型。今后的发展要围绕高质量发展，坚决树 牢"要干有钱人的活儿，要干有钱赚的活儿"这一理念，要以效益为中心，以精 细化管理为抓手，促进稳健高效发 ...

浙江东南网架股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | ...

一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，按照规定组织召开定期会议和临时会议，共计召开了 7 次监事会，全 体监事均亲自出席会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 2024 年度监事会会议召开和审议情况如下： 1、2024 年 1 月 24 日，公司召开第八届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用自有 资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于使用闲置 募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。 2、2024 年 4 月 19 日，公司召开第八届监事会第八次会议，会议审议通过 了《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《关于 2023 年度募 集资金存放与使用情况专项报告的议案 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-022 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将浙 江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2024 年度存放与使用 情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 2021 年非公开发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557 号），本公司由主承销商国盛证券有 限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为，天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 浙江东南网架股份有限公司 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-023 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议决议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，根据《公司章程》的 有关规定，本次计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东大会审议。现将具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，基于 谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截止 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行 了全面清查及评估，对存在 ...