证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-074 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 三、备查文件 1、第八届监事会第十二次会议决议 浙江东南网架股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2024 年半年度报 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-073 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事 长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 《公司 2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-071 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告 上述关联交易事项经公司第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议事前 审议通过后，已经 2024 年 8 月 6 日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届 监事会第十一次会议审议通过。在对上述关联交易事项进行审议时，关联董事郭 明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避了表决，4 名非关联董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了前述议案。 本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于收 购股权暨关联交易的议案》，同意公司利用自有资金以现金方式收购浙江东南商 贸有限公司（以下简称"东南商贸"）持有的东南国际贸易（海南）有限公司（以 下简 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 | 8—26 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 27—31 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 27 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 28 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 29 | 页 | | （四）签字注册会计师执业证书 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 收购股权暨关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为浙江 东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东南网架收 购股权暨关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 1、本次关联交易基本情况 为加大对海外市场的产业布局，实现公司海内外"双循环"发展战略，公司 拟与浙江东南商贸有限公司（以下简称"东南商贸"）签订《股权转让协议》， 以自有资金以现金方式收购东南商贸持有的东南国际贸易（海南）有限公司（以 下简称"东南国际（海南）"）100%股权，交易价格为 398.84 万元。交易完成 后，东南国际（海南）将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 2、与公司的关联关系 东南商贸 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-072 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因控股子公司东南新材料 （杭州）股份有限公司（以下简称"东南新材料"）生产经营发展需要，近日与 江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称"江苏银行杭州分行"）签署了《最 高额保证合同》，同意为控股子公司东南新材料与债权人江苏银行杭州分行办理 各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高债权本金为 人民币 10,000 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议、2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过 380,000 万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供 的担保额度不超过 160,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-069 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭 明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 为加大对海外市场的产业布局，实现公司海内外"双循环"发展战略，公司 拟以自有资金人民币 398.84 万元收购浙江东南商贸有限公司持有的东南国际贸 易（海南）有限公司（以下简称"东南国际（海南）"）100%股权。本次交易完 成后，东南国际（海南）将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 本议案已经 ...

1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收 购股权暨关联交易的议案》，关联监事何挺先生回避了表决。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-070 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 经审核，监事会认为：公司收购东南国际贸易（海南）有限公司 100%股权， 有利于加大公司对海外市场的产业布局，与公司建筑服务、光伏电站 ...

第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 一、会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司 第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 1 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 浙江东南网架股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 8 月 5 日 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以邮件方式送达公司全体独立董事， 会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行女士召集和主 持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。 第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 二、会议审议情况 （此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司第八届独立董事专门会议 2024 年 第二次会议决议的签字页） 经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 ...

浙江东南网架股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标单位浙江 古越龙山绍兴酒股份有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为"黄酒产业园 项目（一期）工程（生产、研发及服务区域）施工项目"的中标单位。本项目中 标总金额为人民币 34,650.0029 万元。现将有关情况公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称：黄酒产业园项目（一期）工程（生产、研发及服务区域）施 工项目 2、招标人：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 3、中标单位：浙江东南网架股份有限公司 4、中标价格：人民币 34,650.0029 万元 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-068 债券代码：127103 债券简称：东南转债 经营范围：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）的 制造、销售（凭有效许可证经营）。 黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危 险品）、调味料（液体）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发；玻璃制品 的制造、销售；经营本企业或 ...