审计报告 深圳顺络电子股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0428 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 128 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2026]51 ...

第一条 为进一步完善深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励约束机制，充分调动公司董事、高 级管理人员的积极性和创造性，加强内部风险控制、提高经济效益和管理水平，促 进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，公司董事会根据有 关法律法规和监管要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理（总裁）、 副总经理（副总裁）、总工程师、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： (一)薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平； 深圳顺络电子股份有限公司 《董事、高级管理人员薪酬管理基本制度》 深圳顺络电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理基本制度 第一章 总则 (二)薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； (三)与公司长远利益、持续健康发展的目标相符； (四)薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事薪酬方案由公司股东会决定，公司高级管理人员薪酬方案由公 司董事会批准。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二五年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人路晓燕，1963年出生，会计学专业博士，副教授，2001年至2023年8月 任教于中山大学管理学院会计学系，历任中山大学管理学院会计学系副教授， 2020年12月至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2025年度履职情况 （一） 出席董事会及股东会的情况 2025年度，公司第七届董事会共召开了6次董事会会议，公司董事会召集并 组织了2次股东会会议，本 ...

一、 独立董事的基本情况 本人王天广，1973年出生，本科学历，2016年至2020年任广东威华股份有限 公司董事长，2020年6月至今任广东锦龙发展股份有限公司副董事长，2020年12 月至2026年1月6日任本公司独立董事。 报告期内，作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二五年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下： 二、 2025年度履职情况 2025年度，本人作为公司的独立董事，能按照《公司章程》及《董事会议事 规则》的规定和要求，按时出席董事会 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二五年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人王展，1964年11月出生，中国国籍，硕士学历及中欧国际工商学院EMBA 学位。2012年至2020年任安波福（中国）科技研发有限公司亚太区总裁，2021 年3月至今任苏州嘉元丰溢投资管理有限公司合伙人，2020年12月至今担任公司 独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2025年度履职情况 2025年度，公司第七届董事会独立董事专门会议共召开了二次会议，本人均 ...

大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李潇，1984年出生，中国国籍，硕士学历。2017年至2025年6月任中移 国投创新投资管理有限公司总经理，2020年12月至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二五年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 二、 2025年度履职情况 （一） 出席董事会及股东会的情况 2025年度，公司第七届董事会共召开了6次董事会会议，公司董事会召集并 组织了2次股东会会议，本人出席董事会会议及列席股东会会议的情况 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二五年度述职报告 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作 制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽责，切 实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人古群，1964年4月出生，中国国籍，硕士学历。2001年1月至2023年8月， 本人历任中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长及秘书长等职务；2023 年9月至今，担任中国电子元件行业协会常务副理事长。2020年12月至今，任本 公司独立董事。 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2025年度履职情况 （一） 出席董事会及股东会的情况 2025年度，公司第七届董事会共召开了 ...

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-030 深圳顺络电子股份有限公司 公司于 2026 年 2 月 25 日召开第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议 审议了《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的议案》，并 取得全体独立董事一致同意通过。公司于 2026 年 2 月 26 日分别召开第七届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及 关联交易的议案》，关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生 回避表决。 本次事项尚需提交公司股东会审议。 关于公司之控股公司核心员工持股退出方案 涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"、"顺络电子"）之控股公司深 圳顺络汽车电子有限公司（以下简称"顺络汽车"）以核心员工与所在企业共同成 长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则,根据《深圳顺络电 子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》（以下简称《持股管理办法》），现 推出顺络汽车核心员工持股退出方案（以下简称 ...

深圳顺络电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度报告网上说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年3月5 日（星期四）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在2025年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-023 深圳顺络电子股份有限公司 关于举行 2025 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于2026年3月9日（星期一） 下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2025年度报告网上说明会，本次年度 报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net） 参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁金钰先生 ...