关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 11 日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"拓邦股 份"）召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期 权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2024 年股票期权激励计划简述 1、2024 年 11 月 6 日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第八届监事会第十次（临时）会议，对本次激励计划的激励 对象名单进行核查，并审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》以及《关于审核<公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 证券代码：0 ...

证券简称：拓邦股份 证券代码：002139 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 求 | | --- | | 一、释义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 4 | | 三、基本假设 | | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | | 6 | | 五、本次调整相关事项说明 | | 8 | | 六、核查意见 | | 9 | | 七、备查文件及咨询方式 | | 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 拓邦股份、本公司、 | 指 | 深圳拓邦股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、股票期 | 指 | 深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 权激励计划 | | | | 本独立财务顾问报 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳拓邦股份 | | 告、本报告 | 指 | 有限公司 2024 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事项的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2024年股票期权激励计划调整行权价格相关事项的 法律意见书 致：深圳拓邦股份有限公司 法律意见书 1. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司已向本所律师提供 了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言， 其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事 实和法律法规、规范性文件的相关规定发表法律意见。 3. 本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖 于公司向本所及本所律师提供的文件、资料及所作的陈述，且公司已向本所及本所 律师保证了其真实性、准确性和完整性。 4. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

深圳拓邦股份有限公司章程 深圳拓邦股份有限公司 Shenzhen Topband Co., Ltd 章 程 （2025 年 6 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 30 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025033 深圳拓邦股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十会议审议 通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司经营范围增加情况 因公司经营需要，公司拟增加公司经营范围，增加前的经营范围为："一般 经营项目是：电子产品、照明电器、各类电子智能控制器、电力自动化系统设 备、电机及其智能控制器的研发、销售、生产（由分公司经营）；流量仪表、 动力电池、电源产品、电脑产品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销 售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政 法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；充 电桩销售、输配电及控制设备制造、配电开关控制设备制造、配电开关控制设 备销售、配电开关控制设备研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施 运营；太阳能发电技术服务、风力发电 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025035 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月27日9:15至15:00的任意时间。 深圳拓邦股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025032 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 鉴于公司于 2025 年 5 月 14 日实施了 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），公司将按照《激励计划（草案）》 第九章第二节之（四）派息情形，对行权价格进行调整，调整方法如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 11 日下午以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次 会议的通知已于 2025 年 6 月 6 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。 本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决 情况如下： 一、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》； 根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行增 加；同时，为贯彻落实最新 ...

Group 1: Business Outlook and Growth Potential - The company's core business in tools and home appliances is expected to maintain growth due to expanding application scenarios and increasing electrification and cordless product penetration [1][2] - AI technology is anticipated to drive product innovation and smart upgrades in tools and home appliances, potentially accelerating growth [2] Group 2: Robotics and Product Development - The company has established a humanoid robot hollow cup motor R&D team and aims to become a leader in the domestic market within 2-3 years [3] - The product platform includes 8mm and 10mm hollow cup motors, with plans to expand product boundaries and application scenarios [3] Group 3: Profitability and Margin Stability - The company's stable gross margin is attributed to strategic market and customer selection, operational efficiency improvements, and high R&D investment [4] - Gross margin varies by region, with mature bases like Vietnam and India showing higher margins compared to Mexico [5][6] Group 4: Market and Customer Dynamics - Major supply locations for overseas tool clients are Vietnam and Mexico, with domestic capabilities also available [7] - There are currently no customer demands for price reductions despite trade tensions, with cost optimization strategies in place [8] Group 5: Risk Factors and Market Conditions - Foreign exchange fluctuations pose a risk to the company's performance due to high export ratios, but pricing strategies and hedging tools are in place to mitigate impacts [9] - The company has a diversified geographical layout to reduce tariff risks and is positioned to gain market share amid industry restructuring [10] Group 6: Emerging Technologies and Product Lines - The smart driving product line is expected to continue high growth, driven by applications in new energy vehicles [11][12] - The company is integrating AI into operations and product development, enhancing efficiency and exploring new application scenarios [14] Group 7: Supply Chain and Production Strategy - The company has strong capabilities for chip localization and a robust international supply chain [15] - The overseas production value is projected to exceed 20% in 2024, with plans to increase based on customer demand [18]

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025031 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.深圳拓邦股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，分配方案为：以公司 总股本 1,228,789,388 股（剔除回购账户股票）为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.7 元（含税），现金分红总额为 86,015,257.16 元（含税），不以公积 金转增股本，不送红股。 利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。若利润分配预 案实施前公司总股本由于股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份 深圳拓邦股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有 的公司股份 18,045,600 股不享有参与利润分配的权利，本次权益分派以公司现有 总股本 1,246,834,988 股扣除回购专用证券账户持有股份 18, ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025031 深圳拓邦股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有 的公司股份 18,045,600 股不享有参与利润分配的权利，本次权益分派以公司现有 总股本 1,246,834,988 股扣除回购专用证券账户持有股份 18,045,600 股后股本 1,228,789,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含 税），合计人民币 86,015,257.16 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 2.因公司回购账户股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不 变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的 比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每 股现金红利=实际现金分红总额÷总股本=86,015,257.16 元÷1,246,834,988 股 =0.0689868 ...