证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-026 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）投资目的 根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理 利用闲置自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，增加 公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度 拟使用的自有资金额度不超过人民币 40,000 万元。在公司股东 大会通过的期限内任一时点的交易金额不超过人民币 40,000 万元， 在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。 （三）投资品种 公司及下属子公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动 性较好、风险可控、期限在一年及一年以内的短期理财产品，包括但 不限于通过银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金 融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构购买固定收益或浮 动收益的理财产品。 （四）投资有效期 自 2024 年年 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2025 年 4 月 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 目录 | 一、报告期内公司监事会的工作情况 1 | | --- | | 二、监事会对 2024 年度有关事项的独立意见 2 | | 1、公司依法运作情况 2 | | 2、检查公司财务情况 2 | | 3、收购、出售资产情况 3 | | 4、关联交易情况 3 | | 5、对外担保及关联方占用资金情况 3 | | 6、公司内部控制有效性的评价意见 5 | | 7、信息披露的内部控制管理制度 6 | | 8、内幕信息知情人管理制度 6 | 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内公司监事会的工作情况 公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东负责 的精神，认真履行监督职能，列席公司董事会会议及出席公司有关会 议；审核公司资产负债表、损益表和董事会递交股东大会审议的利润 分配预案等，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、总裁 执行公司职务的行为进行监督，有利促进公司健康、稳定、持续发展， 确保股东大会各项决议的顺利执行。报告期内，共召开六次监事会， 具 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-028 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会 第六次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备事项无须提交股东大会审议。 根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政 策等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的 各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减 值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告 期间 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应 收款、存货、长期股权投资等，本期计提金额合计人民币 4,818.84 万 元，本期转回金额合计人民币 2,058.78 万元。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于计提资产减值 ...

| | 湖北省延华高投 | 上市公司的 | | | | | | | 借款和往 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 智慧城市投资管 | | 其他应收款 | 860.77 | | 172.80 | | 1,033.57 | | | | | | 控股子公司 | | | | | | | 来款 | 来 | | | 理有限公司 | | | | | | | | | | | | 上海普陀延华小 | 上市公司的 | | | | | | | | 非经营性往 | | | 额贷款股份有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.06 | | | 7.06 | | 往来款 | 来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 琦昌建筑工程 （上海）有限公 | 上市公司的 | 其他应收款 | 7,137.40 | 2,227.85 | | 153.21 | 9,212.04 | 股权款 | 经营性往来 | | | | 全资子公司 | | | | | | | | | | | 司 | | | | ...

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关要求，对 大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大信会计师事务所"） 2024 年履职情况进行了评估，现将履职情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：1985 年 11 月 12 日，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格， 拥有近 30 年的证券业务从业经验。 二、执业记录 三、独立性 签字注册会计师（项目合伙人）徐春先生、签字注册会计师房亚 楠女士、项目质量控制复核人员郝学 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-025 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时 为了满足公司控股或全资子公司/孙公司日常经营需要、确保其资金 流畅通，上市公司及控股子公司拟对上市公司合并报表范围内的控股 或全资子公司/孙公司提供总额度不超过 19,000 万元的担保，其中： 对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保总额度为 1,000 万元； 对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总额度为 18,000 万元。 担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。 依据资产负债率划分后的各子公司之间的担保额度可以在公司 分别提供的总额度之内进行调整，但任一时点的担保金额不超过股东 大会审议通过的额度。 董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相 关文件。上述担保事项自 2024 年年度股东大 ...

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 董事会审计委员会对受聘会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海延华智能科技（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会认真履行忠实 和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信事务所"）的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制 事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 室。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国 最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计 资格，拥有近 30 年的证券业务从业 ...