章 程 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 公司党委 35 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | --- | --- | | 第二节 内部审计 | 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-058 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于股东部分股权补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 股票质押相关文件。 一、股东股份质押基本情况 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称"怡亚通控股"）函告，获悉怡亚 通控股所持有本公司的部分股权已办理补充质押的手续，具体事项如下： | 股东 名称 | 是否 为第 一大 股东 或一 致行 动人 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 比例 | 占公 司总 股本 比例 | 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） | 是否为 补充质 押 | 质押起 始日 | | 质押到 期日 | 质权 人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳 市怡 亚通 投资 | 否 | 5,000,0 | 1.70% | 0.19% | 否 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-059 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于归还募集资金的公告 上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。 公司已于 2024 年 6 月 25 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 500 万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。已将归还情况通 知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Yiatong's B2B platform, Xiaoyijia, covers over 20 major cities, enhancing supply chain efficiency and market reach [1] - The platform aims to empower small and medium brands through digitalization and low-cost operations [2] Group 2: Technological Innovations - Xiaoyijia leverages a digital brand engine and B2B model innovations to provide insights into market trends and consumer behavior [2] - The platform offers one-stop ordering services and digital marketing support, improving sales conversion rates for terminal stores [2] Group 3: Profitability and Growth Strategies - The company focuses on expanding its supply chain and strengthening its industry chain, particularly in technology and new energy sectors [2] - Plans to allocate more resources towards high-margin sectors to enhance shareholder returns and market performance [2] Group 4: Product Applications and Collaborations - Yiatong's storage products are utilized in the semiconductor field, collaborating with well-known domestic and international manufacturers [3] - The company provides storage solutions to clients in the new energy vehicle sector, including battery manufacturers [3] Group 5: Investor Relations and Market Confidence - Yiatong is committed to enhancing profitability and maintaining investor confidence through business structure adjustments and regular communication [3] - Future plans for share buybacks or increases will be disclosed in compliance with legal regulations [3]

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-055 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于股东部分股权补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称"怡亚通控股"）函告，获悉怡亚 通控股所持有本公司的部分股权已办理补充质押的手续，具体事项如下： | | 是否 为第 一大 | | 占其所 | 占公 | 是否为 限售股 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 股东 | 本次质 押数量 | 持股份 | 司总 股本 | （如 是，注 | 补充质 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权 人 | 质押 用途 | | | 或一 | | 比例 | 比例 | 明限售 | 押 | | | | | | | 致行 | | | | 类型） | | | | | | | | ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-052 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第五次临时股 东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年6月4日召开的第七届董事会 第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年6月20日（周四）（14：30） 网络投票时间为：2024年6月20日 9:15—15:00 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司 ...

关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合并报表内的担保 （一）担保的审议情况 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-054 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 6、福建省怡亚通深度供应链管理有限公司与厦门银行股份有限公司签订借 款合同，借款金额为人民币 3,000 万元。公司与厦门银行股份有限公司签订《最 高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币 3,000 万元。 7、厦门迪威怡欣供应链管理有限公司与厦门银行股份有限公司签订借款合 同，借款金额为人民币 1,000 万元。公司与厦门银行股份有限公司签订《最高额 保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币 1,000 万元。 8、北京怡福康宝商贸有限公司与北京农村商业银行股份有限公司门头沟支 行签订借款合同，借款金额为人民币 900 万元。公司与北京农村商业银行股份有 限公司门头沟支行签订《保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保 的最高额度为人民币 900 万元。 深圳市怡亚通供应链股份有限 ...

特别提示： 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或 "公司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次 被担保对象深圳市怡亚通供应链股份有限公司、佛山怡亚通供应链有限公司、 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司、泸州市禾一田商贸有限公司、广西 东融怡亚通供应链有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风 险。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-051 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第二十八次会议的担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第七届董事会第二十八次会议，公司应 参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议具体内容如下： (1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有 限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限 公司和上海怡亚通临港供应链有限公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司向东莞银 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-053 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，经公司参股公司佛山市科创怡亚通供应链有限公司（以 下简称"佛山市科创怡亚通"）股东协商，对佛山市科创怡亚通向其控股股东 佛山市科技创新控股有限公司申请总额不超过人民币3亿元的借款事项达成一致 意向。公司作为佛山市科创怡亚通的股东，为其上述借款事项向佛山市科技创 新控股有限公司提供所持股权比例49%的担保（即最高担保金额不超过人民币 1.47亿元），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。 因业务发展需要，经公司参股公司广西东融怡亚通供应链有限公司（以下 简称"广西东融怡亚通"）股东协商，对广西东融怡亚通向桂林银行股份有限 公司贺州分行申请总额不超过人民币3,500万元的授信额度事项达成一致意向。 由广西贺州市矿业投资集团有限公司为上述授信事项提供51%的连带责任保证担 保（即最高担保金额不超过人民币1,785万元，含广西东融怡亚通小股东广西融 怡供应链管理合伙企 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-050 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十八次会议通知于2024年5月29日以电子邮件形式发出，会议于2024年6 月4日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的 董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西 怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分 行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公 司（以下简称"广西怡亚通大泽"）向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分 行申请敞口总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由 公司为其提供连带责任保证担保，同时追加广西怡亚通大泽自然人股东聂峰辉 ...