深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年度独立董事（邱大梁）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、个人基本情况 本人毕业于西北政法学院（现西北政法大学）经济法专业研究生，获硕士学 位，自 1992 年至 2007 年，先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市 证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）。2008 年 起，历任中山证券有限责任公司副总裁；第一、第二届深圳市决策咨询委员会 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年度独立董事（毕晓婷）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 | 董事会 | 15 | | 4 | 11 | 0 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 2024 | 年共召开 | 12 | 次股东大会会议，本人出席相关会议情况如下： | | | | 会议类型 | | | 召开股东大会次 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法 独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内， 监事会对公司依法运作、重大决策事项、重要经营活动、财务管理等方面行使 监督职能，并提出意见和建议，对公司董事和高级管理人员履行职责等方面进 行了有效的监督，积极维护公司和全体股东的合法权益。 一、监事会会议的召开情况 | 序 | 会议 | 事项 | 审议意 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 见类型 | | | 第七届监事会第 | 1、《关于公司及子公司与关联公司 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市怡亚通供应链股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的内部控制的 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

股票代码 002183 跨境与物流 AI算力中心 AI 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 目 CONTENTS 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进怡亚通 | 05 | | 可持续发展治理 | 11 | | 可持续发展愿景 | 11 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 重要性议题管理 | 13 | 附录 67 | 01 | 党建引领，合规护航保发展 | | --- | --- | | 党建引领 | 17 | | 三会运作 | 19 | | 董监高薪酬管理 | 22 | | 风险管理与合规经营 | 23 | | 投资者关系管理 | 24 | | 商业道德 | 26 | | 03 | 创新驱动，产业协同提效能 | | --- | --- | | 创新驱动 | 39 | | 提升供应链服务质量与安全 | 43 | | 数据安全与隐私保护 | 46 | 报告简介 本报告是深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚 ...

2025 年 4 月 8 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 怡亚通依托"做大供应链+做强产业链+做盛孵化器"的三位一体模式，精准 锚定大消费、AI 算力、新能源新材料三大核心赛道，构建共融共生的供应链生 态，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投 融孵等多元业务于一体的新时代整合型数智化综合商社。 一、报告期内公司从事的主要业务及经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 776.16 亿元，较去年同期下降 17.8%， 利润总额 0.66 亿元，较去年同期下降 59.28%，归属于母公司的净利润 1.06 亿元，较去年同期下降 24.92%。 （一）综合供应链服务 1、综合供应链 2、B2B 数字化平台"小怡家" "小怡家"是怡亚通旗下 B2B 数字化平台，其整合了上游品牌方、各类供 应商，以及下游大客户、终端门店等多维渠道终端，构建起一个融合品牌直供、 商家直采、数字营销功能的数智化商业平台。该平台运用大数据分析精准匹配供 需，助力传统流通行业朝"数字化、扁平化、去中心化、共享化"方向转型，有 1 效提升流通效率，降低流通成本，实现资源优化配置。2024 年，"小怡家"成功 辐射 ...

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2025-033 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第七届董事会第四十一次会议暨 2024 年度会议及第七届监事会第三十四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资 产减值准备事项无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范 围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2024 年末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形 资产、商誉和发放贷款及垫款等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象， 需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存 货、商誉，计提各项资产减值准备 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的 特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元， 每股发行价人民币 4.69 元。截至 2021 年 7 月 9 日止，本公司共募集资金 2,224,519,865.68 元，扣除发行费用 25,151,461.56 元，实际募集资金净额 2,199,368,404.12 元。 至 2021 年 7 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所(特殊普通合伙)出具了"大华验字[2021]000489 号"验资报告验证确 认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,658,903,077.91 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 64,090,107.60 元； ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定和要求，深圳市怡亚通供应链 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：深圳 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）） 范及公司 2024 年年报工作安排，政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方资金 占 ...