金风科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002202 证券简称：金风科技 公告编号：2023-063 金风科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 金风科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股份代號：02208 持續性關連交易 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. * 金風科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 持續性關連交易 董事會在此宣佈，於2023年10月26日，公司與新疆風能就持續性關連交 易訂立2024年產品銷售框架協議。 上市規則之含義 截至本公告日，新疆風能為公司主要股東。根據上市規則，新疆風能為 公司關連人士，訂立2024年產品銷售框架協議構成公司與新疆風能的持 續性關連交易。 2024年產品銷售框架協議下截至2024年12月31日之持續性關連交易年度 上限所適用百分比率中，有一項或多項超過0.1%但低於5%，該等交易遵 守上市規則14A章下的公告及年檢規定，無須獨立股東批准。 1. 持續性關連交易 茲提述公司日期為2022年10月26日發佈之公告，內容有關2023年產品銷售 框架協議項下之持續性關連交易，該協議將 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-061 金风科技股份有限公司 一、审议通过《金风科技 2023 年第三季度报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 第八届董事会第十六次会议决议公告 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技 2023 年第三季度报告》 （编号：2023-063）。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金风科技"）于2023 年10月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年10月26日在北京 金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式 召开第八届董事会第十六次会议，会议应到董事九名，实到董事九名， 会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，形成决议 ...

审议通过《金风科技 2023 年第三季度报告》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审议《金风科技 2023 年 第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、 香港联合交易所以及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技2023年第三季度报告》 （编号：2023-063）。 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-062 金风科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金风科技"）于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日 在 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-064 金风科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易（A 股）预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及金风科技股份有限公司 （下称"公司"）与关联方在 2024 年可能发生的日常关联交易情况， 2023 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关 于申请 2024 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》，关联董事 高建军先生、杨丽迎女士对相关议案回避表决。关联交易主要内容如 下： 其中：公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司（下称"三 单位：人民币万元 关联方 业务类型 2023 年 1-9 月 2024 年 实际发生 额 占同类业 务比例 预计额 度 新疆风能有限责任公司及其控股子公司 销售商品 9,764 0.48% 9,984 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 及其控股子公司 销售商品 154,277 7.60% 803,488 新疆新能源（集团）有限责任公司 销售商品 0 ...

(此页无正文，为独立董事关于 2024 年度日常关联交易（A 股）预 计额度的独立意见签署页) 独立董事: 杨剑萍 曾宪芬 魏炜 金风科技股份有限公司独立董事 关于2024年度日常关联交易（A股）预计额度的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为金风科技股份有限 公司（下称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断 的立场，对公司第八届董事会第十六次会议审议的《关于申请2024 年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》发表如下独立意见： 1、公司对于2024年度与关联方交易金额的预计符合公司实际情 况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，该等关联交易遵循了 公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价 原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性 产生影响。 2、审议《关于申请 2024 年度日常关联交易（A 股）预计额度的 议案》时，关联董事依照相关规定回避表决。本议 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，我们作为金风科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真听取了公司对于《关 于申请2024年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》的汇报并审 阅了相关材料，我们认为： 本次相关预计额度的关联交易属于公司日常业务范围，是公司根 据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行预测，交易价格公允、 公平、公正，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意将 该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。 金风科技股份有限公司独立董事 (此页无正文，为独立董事关于关联交易事项的事前认可函的签署页) 关于关联交易事项的事前认可函 独立董事：杨剑萍 曾宪芬 魏炜 ...

股份代號：2208 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. * 董事會會議召開日期 金風科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 北京，2023年10月17日 於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及劉日新先生；公司非執行董 事為高建軍先生、王義禮先生及楊麗迎女士；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、 曾憲芬先生及魏煒先生。 *僅供識別 金風科技股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）在此宣佈，公司將於 2023年10月26日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准公司截至2023 年9月30日止九個月之三季度業績。 承董事會命 金風科技股份有限公司 馬金儒 公司秘書 ...

本次公司的全资子公司对外提供财务资助是为了规避阿根廷比 索大幅贬值产生汇兑损失的风险，将公司持有的境外资金进行保值。 同时，被资助对象的母公司GFL International Co., Limited就本次财务 资助事项向公司提供了借款总额50%的担保，且对方也提供了借款总 额50%的银行备用信用证，公司已采取了必要的风险控制措施，故本 次财务资助风险处于可控制范围内。本次对外提供财务资助事项符合 法律法规的要求，决策程序合法、有效，不会影响公司的日常经营， 不存在损害上市公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。 我们同意公司本次对Litio Minera Argentina S.A.提供财务资助事项。 金风科技股份有限公司独立董事 (此页无正文，为独立董事关于全资子公司对外提供财务资助的独立 意见签署页) 关于全资子公司对外提供财务资助的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 我们作为金 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-060 金风科技股份有限公司 关于全资子公司对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 司证券上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外提供财务资 助事项无需提交股东大会审议。 二、财务资助对象基本情况 1、公司名称：Litio Minera Argentina S.A. 2、成立时间：2009年11月25日 3、注册资本：186,800美元 4、注册地址：Juramento 80 Salta Capital, Argentina 金风科技股份有限公司（以下简称"金风科技"或者"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关 于金风阿根廷项目公司 Loma Blanca I 及 Loma Blanca VI 对外提供财 务资助的议案》，为规避阿根廷比索大幅贬值产生汇兑损失的风险， 同意公司的全资子公司 Parque Eólico Loma Blanca I S.A.（以下简称 "Loma Blanca I" ...