金风科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金风科技"）于2023 年11月11日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年11月20日在北京 金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式 召开第八届董事会第十七次会议，会议应到董事九名，实到董事九名， 其中，现场出席七名，董事曹志刚先生因工作原因未能出席，委托董 事刘日新先生代为出席并行使表决权，独立董事曾宪芬先生因工作原 因未能出席，委托独立董事杨剑萍女士代为出席并行使表决权，会议 由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，形成决议如下： 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-068 一、审议通过《关于宁波澳升股权投资有限公司与河南国有资本 运营集团私募基金管理有限公司设立合伙企业的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息 ...

一、对外投资概述 2023年11月20日，金风科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金 风科技"）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于宁波澳升股 权投资有限公司与河南国有资本运营集团私募基金管理有限公司设 立合伙企业的议案》，同意公司全资子公司金风投资控股有限公司的 全资子公司宁波澳升股权投资有限公司（简称"宁波澳升"）作为有 限合伙人与基金管理人兼普通合伙人河南国有资本运营集团私募基 金管理有限公司共同出资设立河南澳洛赋豫精密制造私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关核准登记的名 称为准），基金总规模不超过12,487万元人民币，其中宁波澳升拟出资 不超过12,397万元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定， 本次投资事项无需提交股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-069 金风科技股份有限公司 关于全资子公司宁波澳升与河南国有资本运营集团私募 基金管理有限公司设立合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-070 金风科技股份有限公司 关于布局广西北海海上风电产业基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为了高效利用广西优质海上资源，充分发挥金风科技股份有限公 司（以下简称"金风科技"或"公司"）的技术优势和新能源装备产业链 带动作用，公司于2023年11月20日召开第八届董事会第十七次会议审 议通过了《关于布局广西北海海上风电产业基地的议案》，同意公司 与北海市铁山港（临海）工业区管理委员会签订《北部湾风电零碳产 业基地项目投资建设合同》。公司将投资建设北部湾风电零碳产业基 地，总投资金额为60亿元人民币，一期投资金额为17.7亿元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定， 本次投资事项无需提交股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、协议对手方基本情况 名称：北海市铁山港（临海）工业区管理委员会 地址：广西北海市铁山港区政府大院政务大楼 协议对手方与公司不存在关联 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-067 金风科技股份有限公司 关于为全资子公司金风国际可再生能源 提供担保的进展公告 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟担保的被担保对象 Goldwind Egypt for Turbines 资产负债 率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 金风科技股份有限公司（简称"金风科技"或"公司"）的全资子 公司金风国际控股（香港）有限公司（简称"金风国际"）的全资子公 司金风国际可再生能源有限公司（简称"金风国际可再生能源"）与 埃及新能源公司 Red Sea Wind Energy S.A.E.（简称"RSWE"）签订了 《机组供货协议》、《机组安装调试协议》与《长期运维服务协议》， 由金风国际可再生能源为其提供风电机组供货、安装及长期运维服务。 金风科技与 RSWE 签署《机组供货安装担保协议》、《长期运维服务 担保协议》，为金风国际可再生能源在上述《机组供货协议》、《机组 安装调试协议》与《长期运维服务协议》项下的履约义务提 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-066 金风科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议决议召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司 第八届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-065 金风科技股份有限公司 关于为全资子公司金风国际和金风土耳其提供担保的公告 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 《风机供货及安装担保协议》、《运维服务与可利用率保证担保协 议》签署日期为 2023 年 11 月 2 日，签署地点为北京和土耳其。 二、被担保方基本情况 （一）被担保方 1—离岸供应商 1、公司名称：金风国际控股（香港）有限公司 2、成立时间：2010 年 10 月 6 日 本次拟担保的被担保对象金风国际控股（香港）有限公司、 Goldwind Turkey Enerji Anonim Şirketi 资产负债率超过 70%，请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金风科技"）全资子 公司金风国际控股（香港）有限公司（以下简称"金风国际"）与 Goldwind Turkey Enerji Anonim Şirketi（以下简称"金风土耳其"）作为 联合供应商，与土耳其能源投资公司 Mutl ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 金風科技股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2023年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02208 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 773,572,399 | RMB | | 1 RMB | | 773,572,399 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 773,572,399 | RMB | | 1 RMB | | 773,572,399 | | 2. 股份分類 | ...

证券代码：002202 证券简称：金风科技 金风科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 ☐网上 电话会议 瑞银证券 唐瑀晨 中泰证券 吴鹏 参与单位名称及人员姓名 海通证券 马菁菁 时间 2023年11月3日 地点 电话调研 副总裁、董事会秘书兼公司秘书 马金儒 首席财务官 王宏岩 ...

附件二：投资者关系活动记录表格式 证券代码： 002202 证券简称：金风科技 新疆金风科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 长江证券 邬博华 参与单位名称及 中金公司 车昀佶 人员姓名 汇丰银行 许冰莹 太平洋证券 万伟 浙商证券 卢书剑 长江证券 司鸿历 等 时间 2022年10月27日 星期四 16：00-17：00 地点 电话调研 董事兼总裁 曹志刚 上市公司接待人 首席财务官 王宏岩 员姓名 副总裁及董事会秘书 马金儒 ...

金风科技股份有限公司 证券代码：002202 证券简称：金风科技 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | | ☐现场参观 | | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 形式 | ☐现场 ☐网上 电话会议 | | | | | 中金公司 车昀佶 长江证券 周圣钧 | | | | | 浙商证券 卢书剑 | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 国信证券 王晓声 | | | | | 长江证券 司鸿历 | | | | | 摩根士丹利 侯婧 | | | | 时间 | 2023年10月27日 16:00-17:00 | | | | 地点 | 电话调研 | | | | | 总裁 曹志刚先生 副总裁、董事会秘书兼公司秘书 马金儒女士 | | | | 上市公司接待人员姓名 | 首席财务官 王宏岩先生 | | | | | 副总裁 薛乃川先生 | | | | | 副总裁 陈秋华先生 | | | | | 2023 年 1-9 月国内 ...