金风科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为完善金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，提高董事会和经营层的决策水平与管理能力，促使董事会提名、 任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 第二章 人员组成 2.1 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 2.3 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，主任委 员由公司独立董事担任。主任委员从委员会内选举，并报请董事会批 准。 2.4 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提 1 名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行提名委 员会主任委员职责。 2.5 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 ...

金风科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\#}}\,{\bf{\tau}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\#}}$$ | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 6 | | 第五章 | 股东的权利和义务 8 | | 第六章 | 股东大会 10 | | 第七章 | 董事会 22 | | 第八章 | 首席执行官、总裁及其他高级管理人员 29 | | 第九章 | 公司董事会秘书 31 | | 第十章 | 监事会 32 | | 第十一章 | 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 35 | | 第十二章 | 财务会计制度与利润分配及内部审计 36 | | 第十三章 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第十四章 | 公司的合并与分立 39 | | 第十五章 | 公司解散和清算 40 | | 第十六章 | 公司章程的修订程序 41 | | 第十七章 | 通告 42 | | 第十八章 | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于金风科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：金风科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受金风科技股份有限公司（以 下简称"金风科技"或"公司"）委托，指派本所律师出席金风科技 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性 文件及现行有效的《金风科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对金风科技本次股东大会的合法、合 规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性 陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 本法律意 ...

金风科技股份有限公司 二〇二三年十二月 第一章 总 则 1.1 为了进一步规范金风科技股份有限公司（下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和其他法律、法规及规范性文件以及《金风科技股 份有限公司章程》（下称"公司章程"），制定本议事规则。 1.2 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事 会秘书主管董事会秘书办公室，证券事务代表协助董事会秘书处理日 常事务。 金风科技股份有限公司 董事会议事规则 1.3 本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程 的修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文 件和公司章程的相关规定。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-074 金风科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金风科技"）于2023 年12月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年12月22日在北京 金风科创风电设备有限公司十楼会议室以现场和视频相结合的方式 召开第八届董事会第十八次会议，会议应到董事八名，实到董事八名， 会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》； 根据公司股东和谐健康保险股份有限公司推荐，经董事会及提名 委员会审核，同意推荐张旭东先生为公司第八届董事会董事候选人， 任期至本届董事会届满。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该候选人将提交公司股东大会选举。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 "《公司章程》修正案"详见附件。《公司章程》具 ...

金风科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1.1 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》及《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件和《金风科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作 制度。 1.2 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 1.4 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 1.5 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备 丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-073 金风科技股份有限公司 关于为全资子公司金风新能提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次拟担保的被担保对象北京金风新能贸易有限公司 资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 金风科技股份有限公司（下称"公司"或"保证人"）的全资子公司 金风国际控股（香港）有限公司（以下简称"金风国际"）的全资子公 司北京金风新能贸易有限公司（下称"金风新能"或"卖方"）与中国水 电建设集团国际工程有限公司（下称"电建国际"或"买方"）签署《南 非 OYA 混合能源项目风力发电机组采购合同》（下称"风机采购合 同"），由金风新能为其提供风电机组。 金风科技与电建国际签署《保证合同》，为金风新能在上述《风 机采购合同》项下的履约责任提供担保。本次《保证合同》签署日期 为 2023 年 12 月 20 日，签署地点为北京。 二、被担保方的基本情况 1.公司名称：北京金风新能贸易有限公司 2.成立时间：2011 年 9 月 27 日 3.注册地点：北京 ...

金风科技股份有限公司（下称"公司"）董事会于今日收到公司 董事王义礼先生的书面辞职报告，王义礼先生因个人职业发展原因辞 去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，其已确认与 公司董事会并无不同意见，也无任何事项需要通知公司股东。 辞职后王义礼先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》的有关规定，王义礼先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。王义礼先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低 人数，不影响董事会的正常运作。 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-072 金风科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 截至本公告日，王义礼先生未持有公司股票。 公司董事会对王义礼先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-071 金风科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 7 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、及 香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）及本公司网 站（http://www.goldwind.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（编号：2023-066）。截至本次临时股东大会召 开前 20 日，根据公司收到的股东参会回执，拟出席本次股东大会的 股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权股份总数的二 分之一以上，根据《公司章程》第 8.15 条规定，公司以本提示性公告 再次将本次股东大会相关事项通知股东。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体 内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 金風科技股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02208 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 773,572,399 | RMB | | | 1 RMB | | 773,572,399 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 773,572,399 | RMB | | | 1 RMB | | 773,572 ...