股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-080 金风科技股份有限公司 关于全资子公司宁波澳升与河南国有资本运营集团私募 基金管理有限公司设立合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023年12月26日，公司收到基金管理人河南国有资本运营集团私 募基金管理有限公司的通知，河南澳洛赋豫已募集完毕，募集资金总 额为12,487万元。 具体内容详见公司于2023年11月22日、2023年12月28日在《证 2023年11月20日，金风科技第八届董事会第十七次会议审议通过 了《关于宁波澳升股权投资有限公司与河南国有资本运营集团私募基 金管理有限公司设立合伙企业的议案》，同意公司全资子公司金风投 资控股有限公司的全资子公司宁波澳升股权投资有限公司（简称"宁 波澳升"）作为有限合伙人与基金管理人兼普通合伙人河南国有资本 运营集团私募基金管理有限公司共同出资设立河南澳洛赋豫精密制 造私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称"河南澳洛赋豫"）， 基金总规模不超过12,487万元人民币，其中宁波澳升拟出资不 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-077 金风科技股份有限公司 关于为全资子公司金风国际可再生能源和金风土耳其提供 担保的公告 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟担保的被担保对象 Goldwind Turkey Enerji Anonim Şirketi 资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 金风科技的全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（简称"金 风国际"）的全资子公司金风国际可再生能源有限公司（以下简称"金 风国际可再生能源"）与 Goldwind Turkey Enerji Anonim Şirketi（以下 简称"金风土耳其"）作为联合供应商，与 Sule Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.（以下简称"Sule"）签署了《风机供货及安装协议》及《运 维服务与可利用率保证协议》，其中金风国际可再生能源作为离岸供 应商，负责上述合同中的机组供货以及中国港口集港和海运工作；金 风土耳其作为在岸供应商，负责土耳 ...

辽宁省铁岭市人民政府规划风电项目竞争优选招标，标的为其规 划的100万千瓦风电开发指标。宁波润明新能源有限公司（以下简称 "宁波润明"）已中标"铁岭市2021年新增风电项目竞争配置优选" 的100万千瓦风电项目，并拟通过其下属四家全资子公司铁岭润勤新 能源有限公司、铁岭润云新能源有限公司、铁岭润亮新能源有限公司、 铁岭润青新能源有限公司或其全资子公司（合称"目标公司"）完成 上述风电项目的开发建设。北京天润拟以自有资金及外部筹资的方式 收购宁波润明持有的目标公司100%股权。 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-078 金风科技股份有限公司 关于全资子公司收购风电项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于2022年9月3日在《证券时报》、巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）及香港联合交易所有限公司网站 一、交易概述 2022年9月2日，金风科技第八届董事会第四次会议审议通过了 《关于收购辽宁省100万千瓦风电项目的议案》，同意公司全资子公 司北京天润新能投资有限 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-079 金风科技股份有限公司 关于全资子公司宁波澳升与河南国有资本运营集团私募 基金管理有限公司设立合伙企业的进展公告 特此公告。 金风科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023年11月20日，金风科技第八届董事会第十七次会议审议通过 了《关于宁波澳升股权投资有限公司与河南国有资本运营集团私募基 金管理有限公司设立合伙企业的议案》，同意公司全资子公司金风投 资控股有限公司的全资子公司宁波澳升股权投资有限公司（简称"宁 波澳升"）作为有限合伙人与基金管理人兼普通合伙人河南国有资本 运营集团私募基金管理有限公司共同出资设立河南澳洛赋豫精密制 造私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称"河南澳洛赋豫"）， 基金总规模不超过12,487万元人民币，其中宁波澳升拟出资不超过 12,397万元人民币。具体内容详见公司于2023年11月22日在《证券时 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限 公司网站（ ...

2.3 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士 担任，负责主持委员会的工作，主任委员从委员会内选举，并报请董 事会批准。 2.4 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审 计委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；审计委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行审计委 员会召集人职责。 2.5 审计委员会成员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第 2.1 条至第 2.3 条的规定补足委员人数。 金风科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为强化金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有 效监督，完善公司治理结构，减少董事会决策风险，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

金风科技股份有限公司 股东大会议事规则 金风科技股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 7 | | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 10 | | | 第六章 | 股东大会会议记录及保管 15 | | | 第七章 | 附则 16 | | 第一章 总则 1.1 为规范金风科技股份有限公司（下称"公司"）行为，明确股 东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章 程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《金 风科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 规则 ...

金风科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为进一步建立健全金风科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《金风科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责研究 制定公司董事及高管人员的考核标准，并组织实施；负责研究制定公 司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 1.3 未在公司领取薪酬的董事及高级管理人员不在本工作细则 的考核范围内。 第二章 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或三分之一以上董事提名，并由董事会 ...

金风科技股份有限公司 监事会议事规则 金风科技股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的构成及监事任职 | | 2 | | 第三章 | 监事会的职权 | | 3 | | 第四章 | 监事会的召集及通知 | 4 | | | 第五章 | 议事及表决 | 7 | | | 第六章 | 会议记录 | 8 | | | 第七章 | 决议公告 | 9 | | | 第八章 | 附则 | 9 | | 第一章 总 则 1.1 为了进一步规范金风科技股份有限公司（下称"公司"）监事 会的议事方式和决策程序，促使公司监事会依法履行职责，提高公司 监事会规范运作和科学决策水平。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和其他法律、法规及规范性文件以及《金 风科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规 则。 本议事规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程 的修改而 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-076 金风科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议 室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长武钢先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-075 金风科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 "《监事会议事规则》修正案"详见附件。《监事会议事规则》具 体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （https://www.hkexnews.hk）。 本议案将提交公司股东大会审议。 特此公告。 金风科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 22 日 附件：《监事会议事规则》修正案 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金风科技"）于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 22 日在北京金风科创风电设备有限公司十楼会议室以现场和视频相 结合的方式召开第八届监事会第八次会议。会议应到监事五人，实到 五人。会议由监事会主席李铁凤女士主持。本次会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经全体监事审议 ...