证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-026 大连华锐重工集团股份有限公司 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查并询问 了公司控股股东大连重工装备集团有限公司(以下简称"重工装备 集团")及间接控股股东大连市国有资本管理运营有限公司，现将 有关情况说明如下： 1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.经查询，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重 大变化。 4.截至本公告披露日，除以下已披露的事项外，公司及控股股 东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连华锐重工集团股份有限公司（下称"公司"）股票交易连 续 2 个交易日（2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 24 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-027 大连华锐重工集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告 公司控股股东大连重工装备集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证 披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次权益变动主要系大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东大连重工装备集团有限公司(以下简称"重工装备集团") 发行的重工装备集团 2023 年面向专业机构投资者非公开发行可交换公司 债券（证券简称"23 重工 EB"，证券代码 117209，以下简称"本次可交 换债券"）的债券持有人换股，导致控股股东持股比例被动从 62.18%减少 至 61.65%。 2.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人 发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 一、控股股东可交换债券的基本情况 公司控股股东重工装备集团 ...

Market Overview - On March 24, the Shanghai Composite Index rose by 0.15%, the Shenzhen Component Index increased by 0.07%, and the ChiNext Index saw a slight rise of 0.01%. The total market turnover reached 1.4744 trillion yuan, with over 3,800 stocks declining. Market focus was on tourism and hotel, insurance, chemical, and industrial metal sectors [1]. Key Stocks - In the automotive parts sector, Xuelong Group achieved a five-day consecutive rise, while Dalian Heavy Industry recorded a four-day rise. Shaoyang Hydraulic, Zhenhua Heavy Industry, and Yaxing Anchor Chain saw three consecutive days of increases [2]. Top Gainers and Losers - The top gainers included: - Electric Alloy (300697) with a price increase of 20.00% to 17.34 yuan and a turnover of 736.17 million yuan [3]. - Dayang Hydraulic (301079) rose by 19.99% to 34.87 yuan with a turnover of 1.403 billion yuan [3]. - The top losers included: - Zhejiang University New (600797) which fell by 9.96% to 12.74 yuan with a turnover of 4.290 billion yuan [5]. Institutional Trading - The top net selling stocks included: - Dalian Heavy Industry with a net sell of 2.48 billion yuan [6]. - CITIC Heavy Industry with a net sell of 1.85 billion yuan [6]. - The top net buying stocks included: - Electric Alloy with a net buy of 1.05 billion yuan [6]. Specific Company Insights - **Fenda Technology**: Engaged in humanoid robot key component development and has established partnerships with major brands in smart wearable devices and smart speakers [9][10]. - **Xuelong Group**: Invested indirectly in Yushu Technology and focuses on energy-saving and intelligent cooling systems for commercial vehicles [12]. - **Northern Copper Industry**: Involved in copper and gold mining, with expectations of asset injections and support from state-owned enterprises [15]. Trading Dynamics - The trading dynamics showed significant activity with institutions actively buying and selling various stocks. For instance, T Wang net bought 1.35 billion yuan in Yaxing Anchor Chain and 1.1 billion yuan in CITIC Heavy Industry [21].

Summary of Key Points Core Viewpoint - Dalian Heavy Industry experienced a significant trading day on March 24, with a notable increase in stock price and trading volume, indicating active market participation and potential investor interest [2]. Trading Data - The stock reached its daily limit up, with a turnover rate of 18.40% and a total transaction value of 2.733 billion yuan, showing a price fluctuation of 1.72% [2]. - The stock was listed on the trading board due to a price deviation of 10.66% [2]. - Institutional investors net sold 248 million yuan, while the Shenzhen Stock Connect saw a net purchase of approximately 992,550 yuan [2]. Institutional Activity - The top five trading departments accounted for a total transaction value of 598 million yuan, with buying transactions amounting to 193 million yuan and selling transactions totaling 406 million yuan, resulting in a net sell of 213 million yuan [2]. - Four institutional special seats were involved in trading, with a total buying amount of 33.051 million yuan and selling amount of 281 million yuan, leading to a net sell of 248 million yuan [2]. Fund Flow - The stock experienced a net outflow of 411 million yuan in main funds, with large orders contributing to a net outflow of 302 million yuan and big orders contributing to a net outflow of 109 million yuan [2]. - Over the past five days, the main funds saw a net outflow of 138 million yuan [2]. Margin Trading Data - As of March 21, the margin trading balance for the stock was 215 million yuan, with a financing balance of 214 million yuan and a securities lending balance of 1.0304 million yuan [3]. - In the last five days, the financing balance increased by 4.2779 million yuan, representing a growth of 2.04%, while the securities lending balance surged by 884,300 yuan, reflecting a significant increase of 605.17% [3].

大连华锐重工集团股份有限公司拟受托行 使大连重工装备集团有限公司部分职能部 门的日常管理职能所涉及的管理服务费 估价报告 华亚正信咨报字[2025]第Z06-0001号 (共1册,第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年三月七日 o o D 0 0 0 0 0 o O 0 0 0 大连华锐重工集团股份有限公司拟受托行使大连重工装备集团 有限公司部分职能部门的日常管理职能所涉及的管理服务费估价报告 目 录 | 估价报告摘要 3 | | --- | | 估价报告正文 . | | 一、 拟交易双方委托管理事项概况 . | | i Í 委托估价事项 . | | 三、 估价测算过程 5 | | 四、 估价假设 | | 五、 特别事项说明 | | 六、 估价结论 | | 七、 估价报告日 | | 估价报告附件: | O 0 0 大连华锐重工集团股份有限公司拟受托行使大连重工装备集团 有限公司部分职能部门的日常管理职能所涉及的管理服务费估价报告 大连华锐重工集团股份有限公司拟受托行使 大连重工装备集团有限公司部分职能部门 的日常管理职能所涉及的管理服务费 估价报告摘要 华亚正信咨报字[2025]第 Z06-000 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司信息 披露管理办法》等法律法规和规范性文件，并结合《公司章程》和 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指的"信息"，系指所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露 的信息；本办法中的"披露"是指在规定的时间内，在规定的媒体 （包括网站）上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并送达 证券监管部门的行为。 第三条 公司的信息披露义务人包括但不限于: （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分公司负责人； （三）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人 和实际控制人； （四）关联人，包括关联法人、关联自然人和潜在关联人； （五）法律、法规和规范性文件规定的其他 ...

董事会审计与合规管理委员会年报工作制度 第一章 总则 第二章 工作规程 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审 计与合规管理委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活 动等重大事项的进展情况；公司首席财务官（CFO)应当向审计与 合规管理委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况；审计与合 规管理委员会应当对有关重大问题进行检查。 第五条 审计与合规管理委员会应当对公司拟聘的会计师事务 所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的 注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行检查。 第六条 审计与合规管理委员会在续聘下一年度年审注册会计 师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执 第 1 页 共 4 页 业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会及股 东大会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。 第七条 公司原则上在年报审计期间不得改聘年审注册会计师 事务所。如确需改聘，审计与合规管理委员会应约见前任和拟改聘 会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘 理由的充分性作出判断的基础上，将意见提交董事会决议通过。董 事会审议 ...

（2025 年 3 月 20 日制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和其他有关法律、法规的规定，并结合《大连华 锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制 定本工作细则。 大连华锐重工集团股份有限公司 第二条 公司设首席执行官（CEO）1 名，总裁 1 名，高级副 总裁 1 名，首席财务官（CFO）1 名，总法律顾问(首席合规官 CCO） 1 名，副总裁若干名，构成公司首席执行官（CEO）经营班子，是 公司日常生产经营管理的决策和指挥中心。 首席执行官工作细则 第三条 公司首席执行官（CEO）为《公司法》规定的经理，对 公司日常经营管理活动进行总控制，是董事会决议的执行者，在董 事会的授权范围内依法行使职权，对董事会负责。 公司总裁、高级副总裁负责协助首席执行官（CEO）落实各项 经营管理工作，协调公司内外关系，并在首席执行官（CEO）的授 权范围内行使职权；其他副总裁、首席财务官（CFO）、总法律顾 问(首席合规官 CCO）等高级管理人员根据分工协助首席执行官（CEO） ...

大连华锐重工集团股份有限公司 重大披露信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告及披露工作，明确公司各部门以及有关人员 重大信息内部报告的职责和义务，确保公司信息披露内容的及时、 真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信 息披露管理办法》《公司章程》《公司信息披露事务管理办法》《内幕 知情人登记管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可 能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件 时，负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信 息向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告。 第三条 本制度所指"信息报告义务人"包括: （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分公司负责人、财务主管； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）单独或合计持有公司 5%以上股份 ...

公司指定董事会秘书与证券事务代表负责协调独立董事与公 司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造 必要的条件。 第五条 每个会计年度结束后二个月内，公司管理层应向独立 董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。 大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在 公司年报编制和披露过程中的作用，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，结合本公司年报编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第二章 职责内容 第四条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为 独立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配 合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 见面会应有书面记录及独 ...