大连华锐重工集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已开展 海外业务多年，外销业务占比逐年增高，日常经营涉及外币收付汇 需求较大。2024 年公司通过增加美元存款和优化资金管理，部分 对冲了汇率波动风险。为进一步有效防范公司及合并报表范围内子 公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制 和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需要的情况下， 公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 1.必要性：鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司所 持有的外币将面临汇率波动风险，对公司经营业绩及报表将带来一 定的影响。公司开展外汇套期保值业务主要是为了充分运用外汇套 期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、 提高存量外汇收益、控制经营风险。公司通过开展外汇套期保值， 能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司 造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。 2.可行性：公司制定了《大连华锐重工集团股份有限公 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 环境、社会和治理(ESG)报告 地 址 ：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号 邮 编 ：116013 联系电话 ：0411-86852187 联系传真 ：0411-86852222 电子邮箱 ：dlzg002204@dhidcw.com 关于本报告 本报告是大连华锐重工集团股份有限公司发布的第 二份环境、社会和治理（ESG）报告，旨在汇报大连 华锐重工集团股份有限公司二〇二四年履行社会责 任、管理 ESG 风险与机遇的相关信息，并对利益相 关方重点关注的 ESG议题做出回应。 报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为大连华锐 重工集团股份有限公司及其附属公司。本报告涵盖 的时间范围为二〇二四年一月一日至十二月三十一 日（"报告期"），与二〇二四年年报一致。为增强本报 告的可比性，部分内容根据需要超出上述时间范围。 编制依据 本报告严格按照深圳证券交易所《上市公司可持续 发展报告指引》、国务院国资委办公厅发布的《关于 转发 <央企控股上市公司 ESG专项报告编制研究 > 的通知》之《央企控股上市公司 ESG专项报告参考 指标体系》、全球报告倡议组织（GRI）发布的 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及相关 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和《内部控制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，公司对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-042 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大 会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间: 现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上 午9:15至下午15:00。 5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cn ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-036 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 15 日在大连华锐大厦十三楼国 际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部 分监事、高级管理人员和职能部门负责人列席会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孟伟 先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公司《2024 年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"和 第四节"公司治理"的相关内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事将 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人孟伟、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人（会计主 管人员）牛经纬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望-（五）公司面临的主要风险因素及对策措施"部分，详细描述了公司经营 中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权 登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金 ...

金融界4月2日消息，上证指数低开震荡，中证百度百发策略100指数 (百发100，H30373)上涨0.03%，报 15592.6点，成交额281.09亿元。 据了解，中证百度百发策略100指数基于综合财务因子、综合动量因子、搜索因子计算综合评分，对样 本空间证券按照综合评分由高到低排序，选取排名前100 名的证券作为样本。该指数以2008年12月31日 为基日，以1000.0点为基点。 从指数持仓来看，中证百度百发策略100指数十大权重分别为：大连重工（1.19%）、唯特偶 （1.16%）、广电计量（1.15%）、纽威股份（1.13%）、钢研纳克（1.12%）、春风动力（1.09%）、京 能电力（1.09%）、巨星科技（1.09%）、华能水电（1.08%）、汇得科技（1.07%）。 从中证百度百发策略100指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比59.06%、深圳证券交易所占比 40.94%。 从中证百度百发策略100指数持仓样本的行业来看，工业占比39.42%、信息技术占比19.40%、原材料占 比12.13%、可选消费占比11.74%、公用事业占比5.30%、金融占比3.98%、通信服务占比2.05%、 ...

工装备集团持股比例被动从 62.18%减少至 61.65%。详见公司于 券换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》 （公告编号：2025-027）。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-033 大连华锐重工集团股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券换股完成 暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公告 公司控股股东大连重工装备集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证 披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东可交换债券的基本情况 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东大连重工装备集团有限公司（以下简称"重工装备集团"）于 的可交换公司债券（债券简称:23 重工 EB，债券代码:117209，以 下简称"本次可交换债券")，并于 2024 年 1 月 29 日进入换股期， 换股期限自 2024 年 1 月 29 日起至 2026 年 7 月 27 日止(若到期日 为法定节假日或休息日则顺延至下一个 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-034 为盘活存量资产，提高资产运营效率，经大连华锐重工集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月31日召开的第五届董 事会第四十四次会议审议通过，公司拟在大连产权交易所公开挂牌 转让大重宾馆资产，挂牌价格将不低于资产评估值6,034.95万元， 最终交易价格根据竞价结果确定。若首次挂牌未能成交，公司将按 首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让。 2023年6月30日，公司将大重宾馆资产于大连产权交易所公开 挂牌转让，转让底价为6,034.95万元，挂牌起止日期为2023年6月 30日至2023年7月27日，未能征集到符合条件的意向受让方，根据 挂牌规则进入首次挂牌延牌阶段。2024年3月28日，公司将大重宾 馆资产降价10%后在大连产权交易所第二次挂牌转让，挂牌底价为 5,431.455万元，挂牌起止日期为2024年3月28日至2024年4月25日， ...