新疆国统管道股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于提请股东大会授 权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 证券代码：00220 ...

新疆国统管道股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 ...

会对会计师事务所履行监督职责情况报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）对新 疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）2023年度资产负债表、利 润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计工 作，并对公司2023年度财务审计报告审计结论，以书面方式出具了标 准无保留意见的审计报告。同时，出具了公司关于2023年度控股股东 及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的专项审计报告、关于 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告、关于2023年财务决算专 项说明审计报告、2023年管理建议书等。在中兴华审计期间，董事会 审计委员会对中兴华审计工作进行了跟踪配合，现将中兴华2023年度 履职情况汇报、评价如下： 一、变更会计师事务所情况说明 国统股份 新疆国统管道股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 前任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），已连 续提供审计服务 5 年，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司 不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计 师事务所的情况。 （二）变更 ...

二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东 申请借款额度暨关联交易事项及项下借款履行情况的议案》。 全体独立董事对公司拟向控股股东借款事项进行了充分了解，对 本事项涉及的相关资料予以核查，认为本项关联交易符合公司的实际 情况，能帮助解决公司流动资金需求，遵循市场化原则进行，公平合 理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的 利益。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董 事需回避表决。 独立董事签名： 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事第二次专门会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式送 达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。 本次会议于 2024 年 4 月 15 日召开，董事会独立董事应到 3 人， 实到 3 人，分别为谷秀娟女士、董一鸣先生、马洁先生。本次会议的 召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议以书面记名方式通过了以下决议： 一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人董一鸣在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事 制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正 的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责情况述职如下： 一、本人基本情况 本人董一鸣，中共党员，1972 年 10 月出生，博士研究生学历， 律师。自 1996 年起从事专职律师工作，系众成清泰律师事务所创始 合伙人之一。先后担任中国光大银行总行、兴业银行北京分行、西藏 银行总行、华融资产公司、东方资产公司、中国移动、中国网通、中 钢集团、鲁能集团、中电建集团等公司法律顾问、新疆国统管道股份 有限公司监事、上市公司北汽福田汽车股份有限公司独立董事、江苏 传智播客教育科技股份有 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－016 新疆国统管道股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》 的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1773 号文核准，公司 于 2010 年 12 月向特定对象非公开发行 1,615.2018 万股，每股面值 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 27.00 元 ， 共 募 集 资 金 总 额 人 民 币 436,104,486 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－021 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第六届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024年5月20日15:00（星期一） 2.网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－020 新疆国统管道股份有限公司 关于选举公司第六届董事会副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举公司第六届董事会副董事长情况 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开的第六届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，董事会 同意选举王出先生为公司第六届董事会副董事长（简历详见附件）， 任职期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。 二、备查文件 第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 附件：副董事长简历 王出先生：中国国籍，中共党员，1980年4月出生，本科学历， 高级会计师。曾任中国铁路物资总公司财务部，中国铁路物资股份有 限公司财务部部长助理、中国铁路物资广州有限公司副总会计师、总 会计师及党委委员，中国铁路物资股份有限公司审计稽核部副部长， 马钢（重庆）材料技术有限公司监事。现任新疆国统管道 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 - 1 - 新疆国统管道股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，新疆 国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

新疆国统管道股份有限公司 2023 年年度报告全文 新疆国统管道股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 新疆国统管道股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人姜少波、主管会计工作负责人王出及会计机构负责人（会计 主管人员）李鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 谷秀娟 | 独立董事 | 因工作原因 | 董一鸣 | 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、 经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对 投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的 不确定性，投资者及相关 ...