证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－018 新疆国统管道股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易事项 及项下借款履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）公司向控股股东申请2024年度新增借款额度 为确保公司生产经营的正常进行和各工程项目的顺利实施， 保证公司运营资金及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山 建材（集团）有限责任公司（以下简称"天山建材集团"）申请 2024 年度新增借款总额度不超过人民币 20,000 万元，借款使用期 限为 1 年，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在不超过 使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实 际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构 发布的贷款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率， 利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。 （二）以前年度公司与控股股东借款履行情况 公司于 2019 年度和 2023 年度分别向控股股东天山建材集团 申请借款 30, ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 2023年度董事会工作报告 公司董事会暨各位董事： （一）完善法人治理结构 目前公司董事会董事8名，其中独立董事3名。公司非独立董 事对行业发展有着深入的理解和认识，具备丰富的企业管理经验 和战略发展思路。公司独立董事则在战略管理、合规治理、财务 管理、风险管理、可持续发展等方面积累了丰富的经验，具备良 好的专业背景，对公司治理水平持续提升发挥了积极作用。公司 董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、技术委员会，其中审计委员会、提名委员会和薪 酬与考核委员会的成员中独立董事占多数并担任主任委员，各专 门委员会各司其职，基于各自的专业领域对公司经营重大事项进 行研究并提出建议，协助董事会科学决策、规范运作，提高董事 会决策效率和决策科学性。 公司董事会设董事会秘书1名，下设董事会办公室为董事会 的日常办事机构。董事会办公室负责公司股东大会和董事会会议 - 1 - 国统股份 的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务 等事宜，处理董事会的日常事务。 大家好！我受公司第六届董事会的委托，对2023年度董事会 的工作进行报告。 一、董 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为健全和完善新疆国统管道股份有限公司（以下简称"股份公司"） 股东回报及分红制度，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）的规定和精神要 求，股份公司董事会结合自身的实际情况以及《公司章程》的有关规 定，制定《公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》（以下简 称"规划"），具体内容如下： 第一条 规划制定的考虑因素 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因 素，区分情形并按照股份公司章程规定的程序，提出差异化的现金分 红政策； （三）本规划应符合相关法律法规、监管要求以及《公司章程》 有关利润分配的规定； （四）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监 事的意见。 第三条 股份公司 2024-2026 年的具体股东回报规划 股份公司着眼于长远和可持续发展目标，在综合分析股份公司经 营发展 ...

新疆国统管道股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 ...

新疆国统管道股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新疆国统管道股份有限公司（以下简称 "股份公司"）战略发展需要，增强股份公司核心竞争力，保 证发展和战略决策的科学性，完善股份公司治理结构，提升股 份公司环境、社会及公司治理(ESG)管理运作水平，促进股份公 司规范运作和可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《新 疆国统管道股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 股份公司董事会特设立战略与ESG委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG 委员会"）是股份公司董事会下设专门机构，主要负责对股份 公司长期发展战略规划和重大投资决策以及ESG相关事项进行研 究并提出建议，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由股份公司董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事 会选举产生。 战略与ESG委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－011 一、8 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更董事会 战略委员会名称的议案》； 全体董事一致同意将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略 与 ESG 委员会"。 二、8 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈新疆 国统管道股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》； 三、8 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈新疆 国统管道股份有限公司产学研合作管理办法〉的议案》； 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十三次临时会议通知于2024年3月20日以电子邮件送达，并于 2024年3月25日15:30召开。公司董事应到会8人，实到会8人，分别为： 姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀 娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行， 由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员 ...

新疆国统管道股份有限公司 产学研合作管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步增强新疆国统管道股份有限公司（以下 简称"股份公司"）科研创新能力，促使股份公司产学研合作 项目规范化、制度化，特制定本办法。 第二条 本办法适用于股份公司、股份公司下属各子分公 司。股份公司下属各子分公司以下统称"所属各单位"。 （三）产学研合作项目与股份公司其他科研项目紧密衔 接，发挥整体优势，全面有效地提升股份公司的技术创新水 平。 第三条 产学研合作是指企业、高校和研究机构协调各自 的资本、人力和技术资源，通过合作，最大限度实现软硬资源 优化配置和高效利用，从而获得经济效益和社会效益的活动。 产学研合作项目是提升股份公司及所属各单位技术创新的重要 途径之一。 第四条 产学研合作的主要目的： （一）通过产学研合作，运用高新技术改造提高传统产 业、提升技术含量与性价比，降低生产成本。 （二）通过产学研合作开发新产品、新材料、新工艺、 新装备，推广新技术、新成果。 （三）通过产学研合作吸收、消化国内外先进技术，进 行技术创新。 （四）通过产学研合作获取市场信息和技术支持，为股 份公司及所属各单位开辟新的领域提供信息和技术支撑，缩 短 ...

新疆国统管道股份有限公司 外部技术专家库管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范和有效管理新疆国统管道股份有限 公司（以下简称"股份公司"）外部技术专家库，提高技术创 新能力和竞争力，结合股份公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用股份公司、股份公司下属各子分公司。 股份公司下属各子分公司以下统称"所属各单位"。 第三条 外部技术专家库是企业提高技术创新能力和竞争 力的重要手段。通过规范招募、管理流程、保护知识产权和商 业机密，建立激励及退出机制，有效管理外部技术专家库，将 为股份公司带来更多的专业知识和技术支持，促进股份公司的 可持续发展。 第二章 目的与原则 第四条 目的：外部技术专家库的建设旨在通过引入外部 专家的力量，弥补股份公司内部技术人才的不足，推动技术创 新和发展。通过与外部专家合作，股份公司可以获取到前沿的 技术信息和行业动态，提高自身的技术水平，促进技术创新和 产品优化。 第五条 原则 （一）公平公正原则：建立公开透明的专家招募和评价机 制，确保专家的选择和使用公平公正。 （二）专业能力原则：选择具备相关领域专业知识和经验 的专家，确保他们能够为股份公司提供准确、有效的技术咨询 和支 ...

第四条 股份公司及所属各单位职工具备下列情况之一者， 均在奖励范围内： 新疆国统管道股份有限公司 科研人员荣誉奖励办法 第一章 总则 第一条 为进一步激励新疆国统管道股份有限公司（以下 简称"股份公司"）科研人员积极投身科研工作，提高科研创 新能力，鼓励科研人员为股份公司争得荣誉，提升股份公司美 誉度和影响力，结合股份公司实际，特制定本办法。 第二条 科研人员荣誉奖励是为了激励科研人员为企业的 技术创新和发展做出更大的贡献，通过对科研人员的奖励，可 以提高科研人员的积极性和创新能力，促进企业的技术进步和 竞争力提升。 第三条 本办法适用股份公司、股份公司下属各子分公司。 股份公司下属各子分公司以下统称"所属各单位"。 第二章 奖励范围 （一）参加上级下达的各类科研课题竞赛，或独立从事科 研、设计与开发竞赛，取得各级各类奖励者； （二）参加上级或行业、系统组织的各类业务比赛、技能 竞赛，取得优异成绩、获得各类奖励者； （三）撰写并正式发表论文、出版著作，并获得符合有关 要求的优秀论文奖励、优秀著作奖励者； （四）获得上级或行业授予的各级各类荣誉称号、表彰、 奖励者； （五）为股份公司及所属各单位争得荣誉的其他情 ...

新疆柏坤亚宣律师事务所 关于 新疆国统管道股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证 之 法律意见书 柏坤见证字[2024]第 15 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 二○二四年三月 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于新疆国统管道股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证之法律意见书 柏坤见证字[2024]第 15 号 为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东大会的文 件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公 司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关文件。 本所同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议 文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本《法律意见书》不 得为任何其他人用于任何其他目的。 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券 ...