证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 新疆国统管道股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 15 日 15:30（星期五） 网络投票时间：2024 年 3 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2024 年 3 月 15 日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司三楼会议室 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长姜少波先生 6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。 （二）会议出席情况： 1.总体出席情况：出 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－007 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十二次临时会议决议公告 年第一次临时股东大会的议案》。 公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时 股东大会，现场会议时间为 2024 年 3 月 15日 15：30，网络投票时间 为 2024 年 3月 15 日当日内的规定时间。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举王出先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司全体董事同意选举王出先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人，任期与公司本届董事会任期相同。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证 券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2024-008）。 二、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－009 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十二次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024年3月15日15:30（星期五） 2.网络投票时间：2024年3月15日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月15日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午1 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－006 新疆国统管道股份有限公司 关于子公司重大诉讼、重大仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司涉及诉讼案件：所处当事人地位为被告，案件所处的 诉讼阶段：达成调解协议；涉案金额：工程款及利息、材料调差 费用、赔偿损失等，暂为 10238.63 万元；对上市公司损益产生的 影响：鉴于诉讼双方已自愿达成调解协议并经法院予以确认，调 解协议尚需经双方按期履行，本次诉讼案件对公司当期利润的影 响，存在不确定性，最终会计处理及财务数据以审计机构年度审 计确认的结果为准。 2.公司涉及仲裁案件：所处当事人地位作为申请人，案件所 处的阶段：收到裁决书；涉案金额含税金额 69,047,701.57 元； 本次仲裁案件对公司当期利润不产生影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼、仲裁基本情况 2 足额支付的任何一笔款项，且未发生本协议中约定的顺延事由， 则中交隧道有权立即向法院申请强制执行; （一）新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）控 1 股子公司安 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－005 新疆国统管道股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露了《新疆国统管 道股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司河北国源水务有限 公司100%股权及相关债权的公告》（公告编号：2024-002），因工 作人员疏忽，致使公告中三、交易标的基本情况（一）标的企业 基本情况10. 主要财务指标中部分数据填写有误，具体更正如下： 一、河北国源资产、负债及财务状况 河北国源资产、负债及财务状况 二、上述表中单位："人民币万元"更改为"人民币元"。 1 单位：人民币元 项目 2022 年 12 月 31 日 更正前 更正后 总资产 70,393,740.49 107,066,737.83 负债 31,719,987.65 69,014,050.86 净资产 38,673,752.84 38,052,686.97 项目 2022 年度 更正前 更正 ...

北京中致成国际资产评估有限公司 2023 年 12 月 12 日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆国统管道股份有限公司拟转让所持有的 河北国源水务有限公司 100%股权项目 资产评估报告 中致成评报字[2023]第 0165 号 （共一册，第一册） 资产评估报告编码回执 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告正文 6 | | 一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 6 | | 二、评估目的 10 | | 三、评估对象和评估范围 10 | | 四、价值类型 13 | | 五、评估基准日 14 | | 六、评估依据 14 | | 七、评估方法 18 | | 八、评估程序实施过程和情况 24 | | 九、评估假设 26 | | 十、评估结论 28 | | 十一、特别事项说明 30 | | 十二、资产评估报告的使用限制说明 33 | | 十三、资产评估报告日 34 | | 十四、签名盖章 35 | | 资产评估报告附件 36 | 新疆国统管道股份有限公司拟转让所持有的河北国源水务有限公司 100%股权项目资产评估报告 声 明 一、本资产 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－003 新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次临时会议通知于 2024 年 1 月 21 日以电子邮件方式送达， 并于 2024 年 1 月 26日 11:00 召开。本次会议应参加监事 6人，实际 参加 6 人，分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、薛世曾 先生、王荣女士、王勇先生。本次会议由监事会主席沈海涛先生主 持。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议以书面表决方式通过了以下决议： 6 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让 全资子公司河北国源水务有限公司 100%股权及相关债权的议案》； 公司全体监事同意公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让公 司所持有的河北国源水务有限公司 100%的股权及相关债权。 本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、 《证券时报》 ...

审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | — 资产负债表 | 1-2 | | — 利润表 | 3 | | — 现金流量表 | 4 | | — 所有者权益变动表 | 5-6 | | — 财务报表附注 | 7-33 | 河北国源水务有限公司 2023 年 1-7 月 XYZH/2023URAA1B0218 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 审计报告 新疆国统管道股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北国源水务有限公司(以下简称河北 ...

河北国源水务有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 信会师报字【2023】第ZG26945号 河北国源水务有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 资产负债表 | 1-2 | | | 利润表 | 3 | | | 现金流量表 | 4 | | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | | 财务报表附注 | 1-34 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZG26945 号 河北国源水务有限公司： 一、 审计意见 我们审计了河北国源水务有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了贵公司 2022年12月31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十一次临时会议通知于2024年1月21日以电子邮件送达，并于 2024年1月26日10:30召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为： 姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马 洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事 长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的 规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让全 资子公司河北国源水务有限公司 100%股权及相关债权的议案》。 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－001 公司董事会全体董事同意公司拟通过北京产权交易所公开挂牌 转让公司所持有的河北国源水务有限公司 100%的股权及相关债权， 首次挂牌转让价款高于股权评估金额。本次股权 ...