新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十一次临时会议通知于2024年1月21日以电子邮件送达，并于 2024年1月26日10:30召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为： 姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马 洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事 长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的 规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让全 资子公司河北国源水务有限公司 100%股权及相关债权的议案》。 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－001 公司董事会全体董事同意公司拟通过北京产权交易所公开挂牌 转让公司所持有的河北国源水务有限公司 100%的股权及相关债权， 首次挂牌转让价款高于股权评估金额。本次股权 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－002 新疆国统管道股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司河北国源水务有 限公司 100%股权及相关债权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过北京产权交易所公开挂牌转让公司所持有的河北国源水务有限 公司（以下简称"河北国源"）100%的股权及相关债权，首次挂牌 转让价款高于评估金额。 （二）该事项已经公司 2024 年 1 月 26 日召开的第六届董事 会第五十一次临时会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 本次交易属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议批准。 （三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性， 目前无法判断是否涉及关联交易，如根据挂牌结果构成关联交易， 公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－061 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十次临时会议通知于2023年12月25日以电子邮件送达，并于2023 年12月29日10:30召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为： 姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马 洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事 长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的 规定。 二、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<新疆 国统管道股份有限公司全面风险管理制度>的议案》。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<公司 经理层成员 2023 年度经营 ...

新疆国统管道股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新疆国统管道股份有限公司（以下简称"国 统股份"）风险管理工作，提高风险防范与控制水平，根据国务 院国资委《中央企业全面风险管理指引》《中央企业重大经营风 险事件报告工作规则》及新疆天山建材（集团）有限责任公司（以 下简称"天山建材"）印发的《新疆天山建材（集团）有限责任 公司全面风险管理制度》，结合国统股份实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于国统股份和国统股份直接或间接出 资的全资、控股子公司及分公司。国统股份全资、控股的子公司 及分公司以下统称"所属各单位"。国统股份、所属各单位以下 统称"公司"。 第三条 本制度中所称"风险"，是指在公司发展过程中， 各种不确定性对公司实现战略规划及经营目标的影响。按照不同 维度，可将风险划分为以下几类： （一）按照风险影响程度，可分为重大风险、重要风险、一 般风险等； （二）按照风险发生的原因，可分为战略风险、财务风险、 市场风险、运营风险、法律风险等； （三）按能否为公司带来盈利等机会，可分为纯粹风险和机 会风险。 第四条 本制度中所称"全面风险管理"，是指公司围绕战 略规划及总体经营目标 ...

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于重新制订< 新疆国统管道股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及变动管理制度>的议案》； 二、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制订< 新疆国统管道股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度>的议 案》； 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－059 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十九次临时会议通知于2023年12月19日以电子邮件送达，并于 2023年12月25日16:30召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别 为：姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、 马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董 事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规 的 ...

新疆国统管道股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计 委员会与负责股份公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 董事会审计委员会应在年审注册会计师进驻股份 公司前审阅股份公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第五条 董事会审计委员会应督促年审会计师事务所在约 定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和 —1— 结果，并由相关负责人签字确认。 第六条 年审注册会计师进场后，董事会审计委员会应加强 与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见 后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第七条 年度审计报告完成后，董事会审计委员会需进行表 决，形成决议后提交董事会审核。 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆国统管道股份有限公司（以下简 称股份公司）公司治理机制，充分发挥董事会审计委员会的监督 作用，维护审计的独立性，提高内部审计工作质量，确保董事会 审计委员会对股份公司年度审计工作的有效监督，根据中国证监 会的相关规定及《新疆国统管道股份有限公司内部审计制度》的 有关规定，并结合股份公司年度报告编制和披露工作的实际情况 ...

新疆国统管道股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对新疆国统管道股份有限公司（以下简称股 份公司）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件以及《新疆 国统管道股份有限公司章程》的有关规定，结合股份公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 股份公司董事、监事和高级管理人员买卖或持有本 公司股份时，应当遵守本制度。 第三条 股份公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份，是指登记在其名下的所有本公司股份；上述人员从事融资融 券交易的，还应当包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 股份公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司 股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、 法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 —1— 第二章 增减持申报及信息披露 第五条 股份公司董事会秘书负责 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－058 新疆国统管道股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 15:30（星期一） 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长姜少波先生 2.现场出席股东和网络投票股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代表 2 人，代表有表决权 ...

新疆国统管道股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）是董 事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审计委员 会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受股份 公司任何其他部门和个人的干预。 第一条 为强化新疆国统管道股份有限公司（以下简称股 份公司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对管理层的有效监督，完善股份公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《新疆国统管 道股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，股份公司董事会特设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事占 多数，并至少有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业 人士。非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专 业知识或工作背景。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 审计委员会委员应具备以下条件： 第七条 审计委员会因委员辞职、免职 ...

新疆国统管道股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆国统管道股份有限公司（以下简 称股份公司）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并 保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》、《新疆国统管道股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《新疆国统管道股份有限公司独立董事制度》等有 关规定，并结合股份公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事对股份公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证券会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护股份公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专 门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从股份公 司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三章 职责权限 第八条 下列事项应当经股份公司 ...