证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－050 新疆国统管道股份有限公司 关于为子公司申请银行贷款提供连带责任保证的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 截止 2022 年 12 月 31 日（已经审计），安徽卓良总资产为 21,140.67 万元，净资产为 17,020.65 万元，2022 年 1-12 月实现营 业收入 3,144.93 万元，营业利润-189.31 万元，实现净利润-138.80 万元，资产负债率 19.49%。 截至2023年9月30日（未经审计），安徽卓良总资产为19,491.51 万元，净资产为 16,043.91 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 600.00 万元，营业利润-1,015.19 万元，实现净利润-976.75 万元，资产负 债率 17.69%。 股权结构：公司持有安徽卓良 51%的股权，自然人都昌杰持有 安徽卓良 49%的股权。 是否提供反担保：是。 是否为失信被执行人：否。 （一）新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股子公司 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－047 新疆国统管道股份有限公司 中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公司尚未与该工程业主方正式签订合同，因此合同条款尚 存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，提请投资者谨 慎注意投资风险。 公司日前参与国内某 PCCP 采购项目的竞标，近日，公司收到 该工程业主方发来的《中标通知书》，确定公司中标该工程第四标 段，中标金额人民币 117,624,279 元。 一、基本情况 （一）2022 年度，公司未与该工程业主方发生类似业务。 三、风险提示 （一）原材料价格上涨将影响该合同收益； （二）由于不可抗力等无法预见的原因，可能造成合同部分 或全部不能履行的风险； （三）截至目前，本公司尚未与该工程业主方正式签订合同， 因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公 告，敬请投资者注意投资风险。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 （二）公司与该工程业主方不存在任何关联关系。 二、中标对公司的影响 （一）本次中标金额 ...

2022 新疆国统管道 股份有限公司 环境、社会及管治 (ESG) 报告 | 环境管理体系 | 35 | | --- | --- | | 资源使用管理 | 37 | | 降低污染排放 | 39 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于本公司 | 03 | 国统股份 ESG 报告 关于本报告 | 诚信引领 规范治理 | | 责任担当 稳健发展 | 关怀员工 共筑美好 | | --- | --- | --- | --- | | 巩固治理基石 | 07 | 产品安全质量 17 | 保障公平雇佣 27 | | 党风廉政建设 | | --- | | 利益相关方沟通 | | 07 | 产品安全质量 | 17 | | --- | --- | --- | | 10 | 科技创新发展 | 20 | | 13 | 负责任供应链管理 | 23 | | 保障公平雇佣 | 27 | | --- | --- | | 促进员工关怀 | 30 | | 积极回馈社会 | 32 | CONTENTS 低碳经营 绿色未来 Well and with the world and with the 关于本报告 此报告为新 ...

新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十六次临时会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达， 本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时 送达全体董事。 本次会议于 2023 年 9 月 28 日召开，本次会议应参加董事 7 人， 实际参加 7 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股 份有限公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。 《新疆国统管道股份有限公司 2022年度环境、社会及管治（ESG） 报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制订<新疆国 统管道股份有限公司战略规划管理办法>的议案》。 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－046 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重 ...

第一条 为加强新疆国统管道股份有限公司（以下简称"股 份公司"）战略规划管理，发挥战略引领作用，保证战略规划 有效实施，根据《中央企业发展战略和规划管理制度（试行）》 （国务院国资委令第 10 号）和《中国物流集团有限公司战略规 划管理办法》（中国物流战略[2022]233 号）等有关规定，结合 股份公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于股份公司和股份公司持有全部股权 或者实际控制权的公司。股份公司持有全部股权或者实际控制 权的公司以下统称"各子公司"。股份公司和各子公司以下统 称"公司"。 第三条 本办法所称战略规划，是指股份公司根据国家发展 规划和产业政策相关要求，在分析内外部环境及发展趋势基础 上，为企业中长期发展而作出的方向性、整体性、全局性的定 位、发展目标和相应实施方案。战略规划是引领经营管理各项 工作的总纲。企业改革、投资并购、经营管理、对外战略合作 等各项活动，应当围绕战略规划进行论证和决策。 战略规划管理，是指股份公司编制、修订、审议、批准和 发布战略规划，并组织实施、监测、评估、调整和优化的整个 过程。 新疆国统管道股份有限公司 战略规划管理办法 第一章 总 则 — 1 — 第四条 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－044 新疆国统管道股份有限公司 关于控股子公司变更名称及经营范围并完成工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 河南淮平建材有限公司（变更前名称）根据经营发展需要，对公司名 称及经营范围进行了变更，并于近日完成了相关工商登记手续，取得 了柘城县市场监督管理局换发的《营业执照》。 变更登记事项 变更前 变更后 公司名称 河南淮平建材有限公司 河南国统建材有限公司 公司经营范围 公司经营范围：预应力 钢筒混凝土管系列产品 （PCCP、JCCP、JPCCP) 及其配件的研发、设计、 生产及销售；综合管廊 等市政工业化产品的设 计、生产及销售；商品 许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁 产品生产；建筑用钢筋产品生产；建设工 程施工（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其 他建筑用金属制品制造；金属制品研发； 一、变更事项 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－043 新疆国统管道股份有限公司 新疆国统管道股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 6 日 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到保荐机构申万 宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"）出具的《关于更换 新疆国统管道股份有限公司 2010 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的 函》。 原保荐代表人王伟先生因工作变动，已无法继续履行对公司 2010 年非公开 发行股票项目的持续督导职责，为了更好地履行保荐机构的持续督导职责，申 万宏源决定指派王志宽先生接替王伟先生继续履行公司 2010 年非公开发行股票 项目持续督导职责。 本次变更后，公司 2010 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为秦军 先生和王志宽先生，持续督导期至本次募集资金使用完毕为止。 公司董事会对王伟先生在公司 2010 年度非公开发行股票项目的持续督导 期间所做的工作表示衷心感谢！ 关于变更保荐代表人的公告 特此公告 附：保荐代表人王志宽先生简历 王志宽 ...

新疆国统管道股份有限公司 2023 年半年度报告全文 新疆国统管道股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 24 日 1 新疆国统管道股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姜少波、主管会计工作负责人王出及会计机构负责人(会计主 管人员)李鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 谷秀娟 | 独立董事 | 因工作原因 | 董一鸣 | 公司存在国家政策、经济环境、市场竞争等宏观经济不景气带来的经营、 财务、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体详见"第三节、 十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－038 网络投票时间：2023 年 8 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 10 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2023 年 8 月 10 上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 新疆国统管道股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 10 日 15:30（星期四） 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长姜少波先生因工作原因无法参加本次会议，本 次会议由半数以上的董事共同推荐董事杭宇女士主持 6.本次股东大会的召集 ...

新疆柏坤亚宣律师事务所 关于 新疆国统管道股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会见证 二○二三年八月 柏坤见证字[2023]第 12 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 之 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于新疆国统管道股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会公布的《上 市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆国统 管道股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，经办律师对本次股东大会的相关事 项出具如下见证意见: 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 致：新疆国统管道股份有限公司 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）依法接受新疆国统管道股份 有限公司（以下简称"公司"或"国统股份"）委托，指派本所陈盈如律师、王 颖律师（以下简称"经办律师"）列席公司二〇二三年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"会 ...