新疆国统管道股份有限公司 独立董事关于聘任公司 2023 年度财务审计机构事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆国统 管道股份有限公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判 断立场，对以下事项，现发表如下独立意见： 2023年12月8日 关于聘任公司2023年度财务审计机构事项 经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货 相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 拥有足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司 未来财务审计工作的要求，公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2023年度财务审计机构不会影响公司报表的审计质量， 不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司聘任会计师事务所事项 的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们 同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务 审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 谷秀娟 马 洁 董一鸣 独立董事 ...

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－055 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十八次临时会议通知于2023年12月4日以电子邮件送达，并于 2023年12月8日10:00召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为： 姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马 洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事 长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的 规定。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。同时，公司独 立董事召开第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了本议 案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。本事项详情请见登载于 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》 的公司公告（20 ...

新疆国统管道股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆国统管道股份有限公司（以 下简称股份公司）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥 独立董事在股份公司年报编制和披露过程中的作用，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据法律法规、规范性 文件、监管部门相关规定以及《新疆国统管道股份有限公司 章程》、《新疆国统管道股份有限公司独立董事制度》等相关 规定，结合股份公司年报编制和披露工作的实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事应在股份公司年度报告的编制和披露 过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织 的各类培训。 第八条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董 事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资 料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断 依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董 事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求股份公 司披露其未出席董事会的情况及原因。股份公司应当在董事 会决议公告中披露独立董事未出席董事会 ...

新疆国统管道股份有限公司董事会 本次会议于 2023 年 12 月 1 日召开，本次会议应参加董事 7 人， 实际参加 7 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立新疆国统 管道股份有限公司海城分公司的议案》。 公司全体董事同意设立新疆国统管道股份有限公司海城分公司， 设立分公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利 于后期参与当地市场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场 占有率。 特此公告 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－054 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十七次临时会议通知于2023年11月25日以电子邮件方式送达， 本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时 送达全体董事。 2023 年 12 月 2 日 ...

1．合同履行过程中遭遇不可抗力或其他不可预计的因素，存在合同无法全 部履行或延缓履行的风险；原材料价格上涨、人工成本等其他运营成本的上升 将影响该合同收益；合同采取分期多次付款的方式，可能存在不能及时收回部 分合同款的风险。 2. 合同的履行预计对 2024 年度经营业绩产生积极的影响。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在 巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2023—047），披露了公司为国内某 PCCP 采购项目第四标段的中标单位。 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－053 新疆国统管道股份有限公司 关于签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 近日，公司收到与该工程业主方签订的管材采购合同，具体情况如下： 一、合同签署概况 （一）合同双方 发包方（买方）：某工程业主方 承包方（卖方）：新疆国统管道股份有限公司 （二）项目名称：国内某 PCCP 采购项目四标 - 1 - （三）合同标的：预应力钢筒混凝土管（PCCP）的材料采购、设计、制造、 防腐、检测以 ...

新疆柏坤亚宣律师事务所 关于 新疆国统管道股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会见证 之 法律意见书 柏坤见证字[2023]第 16 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 二○二三年十一月 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于新疆国统管道股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会见证 之法律意见书 柏坤见证字[2023]第 16 号 致：新疆国统管道股份有限公司 公司董事会于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮 1 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《新疆国统管道股份有限公司关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-051)(以下简称"会议通知")。会 议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、股权 登记日、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）依法接受新疆国统管道股份 有限公司（以下简称"公司"或"国统股份"）委托，指派 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－052 新疆国统管道股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月16 日 15:30（星期四） 网络投票时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2023 年 11 月 16 上午9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长姜少波先生 6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，本次股 ...

新疆国统管道股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码：002205 证券简称：国统股份 公告编号：2023-048 新疆国统管道股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 新疆国统管道股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 76,055,811.29 | -55.99% | ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－049 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第十次会议通知于2023年10月20日以电子邮件送达， 并于 2023 年 10 月 30 日 10:30 在公司三楼会议室召开。公司董事应 到会 7 人，实到会 7 人，分别为：姜少波先生、杭宇女士、马军民先 生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以 现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、 法规的规定。 载于《证券时报》、《中国证券报》。 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司申 请银行贷款提供连带责任保证的议案》； 公司全体董事同意公司为控股子公司安徽卓良新材料有限公司 拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行申请的 1,200 万元 银行贷款提供连带责任保证 ...

（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－051 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"），现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2023年11月16日15:30（星期四） 2.网络投票时间：2023年11月16日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月16日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13 ...