浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展商品期货、期权套期保值业务的可行性分析报告 一、套期保值业务开展的目的 公司作为涤纶工业丝、帘子布、灯箱广告材料的生产商，生产经营需要大量的精 对苯二甲酸（英文名：Pure Terephthalic Acid 缩写：PTA）、乙二醇（英文名：Mono Ethylene Glycol 缩写：MEG）和聚氯乙烯（英文名Polyvinylchloride缩写：PVC） 原材料，原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公司经营，更好地规 避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场仅限于开展商 品期货、期权套期保值业务，不进行投机和套利交易。 二、套期保值业务的开展 董事长带领公司期货领导小组开展工作，作为管理公司期货或期权套期保值业 务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制制度》相关规定及流 程进行操作。 董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司商品期货或期权套期保 值业务相关的协议及文件。 三、预计开展的套期保值业务情况 1、套期保值的期货品种 3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主 动违约而造成 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-006 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于2024年4月12日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍 女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并 表决了以下议案： 二、 监事会会议审议情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 《公司 2023 年度监事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入 56 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-021 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐鼎一作为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会提名 为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1632 号 浙江海利得新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海利 得公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海利得公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd 2023年年度报告 股票代码：002206 股票简称：海利得 2024 年 04 月 1 浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1164502220 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人高利民、主管会计工作负责人魏静聪及会计机构负责人（会计 主管人员）张宁萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-023 浙江海利得新材料股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dtVTE2zUMU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 30 日前进行访 问，点击"互动交流"进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长高利民先生，副董事长及总经理高王伟先生，董事会秘书张竞先生，财务负责人魏 静聪女士，独立董事孟繁锋先生。（如有特殊情况，参与人员相应调整） 投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控 制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 对天健审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...

浙江海利得新材料股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023年公司召开董事会会议9次，股东大会2次，本人全部出席。本人对出席 的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会 议情况；未对公司任何事项提出异议。 | 独立董事 | 应出席董 | | 出席董事会会议情况 | | | 召开股东 | 出席股 东大会 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事邵毅平女士、 王玉萍女士因个人原因于近日申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务。详见公司于2024年3月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-004）。 鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有 关规定，经董事会提名委员会及第八届董事会第十七次会议审议，同意提名王 宗宝先生、徐鼎一先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。王宗宝先生 当选后将接任原王玉萍女士担任的第八届董事会战略与投资委员会、审计委员 会、提名委员会相关职务，任期与独立董事任期一致。徐鼎一先生当选后将接 任原邵毅平女士担任的第八届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会相关职务， 任期与独立董事任期一致。王宗宝先生、徐鼎一先生担任公司独立董事后，公 司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 ...