浙江海利得新材料股份有限公司 董事会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事， 不得越权形成决议。公司董事会的职责权限为： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 1 浙江海利得新材 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江海利得新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事孟繁锋、王玉萍、邵毅平的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孟繁锋、王玉萍、邵毅平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江海利得新材料股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见 浙江海利得新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

浙江海利得新材料股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023年公司召开董事会会议9次，股东大会2次，本人全部出席。本人对出席 的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会 议情况；未对公司任何事项提出异议。 | 独立董事 | 应出席董 | | 出席董事会会议情况 | | | 召 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、远期结售汇及外汇期权业务的目的 随着公司规模的不断扩大，公司产品出口比例不断提升，基本为自营出口，主要 采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经 营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产 经营，公司及子公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 二、远期结售汇及外汇期权业务概述 公司及子公司拟开展额度不超过4,000万美元的远期结售汇及外汇期权业务，决 议有效期自本次议案经股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上 述额度可以循环滚动使用,并同意董事长或授权总经理在上述金额范围内负责签署公 司远期结售汇及外汇期权业务相关的协议及文件。 3、交易对方 经监管机构批准，有远期结售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构。 4、资金来源 公司拟开展的远期结售汇及外汇期权业务的资金来源于公司自有资金。 三、远期结售汇及外汇期权业务的风险分析 公司开展远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做 投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照预测回款 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 监事会议事规则 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 浙江海利得新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，维护股东、公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监事会工作指引》和本公司章 程等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求证券事务代表或其他 人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的召集与通知 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董 ...

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 的第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议 案》。利润分配预案基本情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告 天健审〔2024〕1630号确认，2023年公司实现归母净利润349,166,983.91元，依 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公 积31,926,222.86元后，报告期末公司累计未分配利润为1,393,651,717.51元。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-008 浙江海利得新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的 预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引 第3号》、《公司法》、《公司章程》有关规定 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根 据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《浙江海利得新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第五条 审计委员会委员由董事担任，其中独立董事不少于一名，主任委员 由独立董事担任。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会的委员由董事会确定，主任委员由董事会选任。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1631 号 浙江海利得新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的海利得公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对海利得公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 股东大会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 能够依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东大会规则》、《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东大会，全体董事须勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-015 浙江海利得新材料股份有限公司 关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于2024年4月12日审议通过了《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的 议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、对外担保情况概述 为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，2024 年公司以及合并范围内国内 子公司拟向各类性质银行申请综合授信额度不超过人民币80.8亿元的银行授信额度， 为支持子公司以及曾孙公司的快速发展，公司拟就上述合并范围内国内子公司向银行 申请合计不超过人民币 26.0933 亿元（其中海宁海利得纤维科技有限公司 15.8433 亿 元，浙江海利得薄膜新材料有限公司 3.65 亿元，浙江海利得地板有限公司 6.6 亿元） 的综合授信额度；就全资曾孙公司越南海利得向银行申请合计不超过0.655亿美元（等 值人民币 4 ...