浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事工作制度 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等相关规定，并结合公司实 际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 随着公司规模的不断扩大，公司产品出口比例不断提升，基本为自营出口，主要 采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经 营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产 经营，公司及子公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-013 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开的第 八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议 案》，同意公司及子公司拟开展额度不超过40,000万美元的远期结售汇及外汇期权业 务，期限自本次议案经股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在上 述额度内可循环滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施远期结售汇及外汇期 权业务。相关情况公告如下： 一、远期结售汇及外汇期权业务的目的 公司拟开展的远期结售汇及外 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-004 2024年3月13日 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会近日收到 独立董事邵毅平女士、王玉萍女士的书面辞职报告，因个人原因邵毅平女士、 王玉萍女士申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 辞职后，上述两位独立董事将不再担任公司任何职务。 鉴于邵毅平女士、王玉萍女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会 人数的三分之一，且缺少会计专业人士，为了保证董事会工作正常开展，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，邵毅平女 士、王玉萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。 公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在辞职生效之 前，邵毅平女士、王玉萍女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定， 继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。 截至本公告日，邵毅平女士、王玉萍女士均未持有公司股票。邵毅平女士、 王玉萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为 ...

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-003 浙江海利得新材料股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 浙江海利得新材料股份有限公司董事会 2024年3月7日 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司海利 得新材料研究（上海）有限公司（以下简称"上海研究公司"）于近日收到上 海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准核发的 《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 海利得新材料研 | GR202331006335 | 2023年12月12日 | 三年 | | 究（上海）有限 | | | | | 公司 | | | | 上海研究公司为首次被认定为高新技术企业。根据国家相关规定，相关公 司自获得高新技术企业认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。 特此公告。 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-002 浙江海利得新材料股份有限公司 近日，公司接到美国公司通知，其已收到美国佐治亚州州务卿公司部出具 的《解散意向通知证书》以及《解散证明书》，海利得美国纤维公司已于2023 年12月28日根据佐治亚州法律正式解散。 二、注销主体基本情况 公司名称：Hailide Fibers America, Inc（海利得美国纤维公司） 注册资本：50万美元 注册地址：美国佐治亚州 关于注销美国曾孙公司的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源 配置，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销美国曾孙公司Hailide Fibers America, Inc（海利得美国纤维公司）（以下简称"美国公司"）。本次 注销事项未达到董事会和股东大会的审议标准，亦不构成关联交易和《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、进展情况 三、注销原因及影响 本次注销美国公司，是为进一步优化资源配置，提高运 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-001 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"本公司"、"海利得"）及 子公司浙江海利得薄膜新材料有限公司（以下简称"薄膜公司"）于近日收到 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准核发的 《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 海利得 | GR202333006007 | 2023年12月8日 | 三年 | | 薄膜公司 | GR202333007028 | 2023年12月8日 | 三年 | 海利得为原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，薄膜公司为首 次被认定为高新技术企业。根据国家相关规定，相关公司自获得高新技术企业 认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税 率征收企业所得税。 特 ...

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023年9月27日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，具体内容详见公司2023年9月28日在《证券时报》和巨 潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案已经2023年第二 次临时股东大会审议通过。 近日，公司已完成了相关工商登记备案手续并取得了新换发的营业执照， 具体变更情况如下： | 具体事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 1,167,757,220.00元 | 1,164,502,220.00元 | 本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下： 1、统一社会信用代码：91330000710969000C 2、类型：其他股份有限公司（上市） 3、住所：浙江省海宁市马桥镇经编园区内 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-059 浙江海利得新材料股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 关于对外投资设立子公司并取得营业执照的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 投资概述 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因战略发展需要， 决定以自有资金1,000万元，投资设立全资子公司浙江聚领新材料有限公司（以 下简称"子公司"），本次投资未达到董事会和股东大会的审议标准，亦不构 成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、基本情况 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-058 化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造； 合成材料销售；产业用纺织制成品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料销售； 电子专用材料销售；塑料制品销售；合成纤维销售；新型膜材料销售；高性能 纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；涂料销售（不含危险化学品）； 电子专用设备销售；知识产权服务（专利代理服务除外）(除依法须经批准的项 目外，凭营业执 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023－057 浙江海利得新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1．公司本次回购注销的限制性股票数量为325.5万股，占回购注销前公司总股 本的0.28%。本次回购注销涉及43名激励对象，回购价格为2.86元/股。本次回购注销 完成后，公司股份总数为1,164,502,220股。 2．截至2023年12月15日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完成注销手续。 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 1 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 <2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票相关事宜的议案》。公司独立董 事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-056 公司名称：海利得家居科技（上海）有限公司 统一社会信用代码：91310115MAD3WDD142 注册资本：人民币1,000万元整 法定代表人：沈桂宏 浙江海利得新材料股份有限公司 关于对外投资设立孙公司并取得营业执照的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 投资概述 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 决定通过全资子公司浙江海利得地板有限公司（以下简称"地板公司"）以自 有资金1,000万元，投资设立全资孙公司海利得家居科技（上海）有限公司（以 下简称"孙公司"），本次投资未达到董事会和股东大会的审议标准，亦不构 成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、基本情况 近日，该孙公司已完成工商注册登记并取得了《营业执照》，相关登记信 息如下: 企业类型：有限责任公司 住所：中国（上海）自有贸易试验区张衡路200号2幢3层 经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨 询、技 ...