浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召 开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委 员会委员的议案》。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-047 浙江海利得新材料股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2023 年 9 月 28 日 1 / 1 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司董事会调整了第八届董事会审计委员会成员，公司董事、 副总经理朱文祥先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事孟繁锋先生担任 审计委员会委员，与邵毅平女士（召集人）、王玉萍女士共同组成公司第八届董 事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。 ...

目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江海利得新材料股份有限公司 浙江海利得新材料股份有限公司 章程 二 O 二三年九月 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2023-043 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议的公告 具体内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销2021年股票期权与 限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2023 年 9 月 22 日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于 2023 年 9 月 27 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事 会主席熊初珍女士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱小 红女士、赵沁女士。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 二、 监事会会议审议 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-048 浙江海利得新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第八届董事会第十四次会议，会议决定于 2023 年 10 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2 时 30 分 网络投票时间为： 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会以现场表 决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 6、股权登记日：2023 年 1 ...

第八届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 四次会议通知于2023年9月22日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议 于2023年9月27日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表 决通过了以下议案： 证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2023- 042 浙江海利得新材料股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销公司2021年股票 期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权的议案》 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量总共909.6万份，可行权期 限自2022年9月15日至2023 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-046 浙江海利得新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召 开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意公司根据《关于回购注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制 性股票暨减少注册资本的议案》，相关法律法规以及中国证监会最新发布的规则， 并结合公司经营发展需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,167,757,220.00元。 | 1,164,502,220.00元。 | | 第二十条 公司股份总数为普通股 | 第二十条 公司股份总数为普通股 | | 1,167,75 ...

关于公司第八届董事会第十四次会议 相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律、法规 和规范性文件，我们作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，就公司第八届董事会第 十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于注销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到 期未行权股票期权的独立意见 经核查，公司董事会对本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期到期未 行权的股票期权予以注销，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《2021年股票期权与限 制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，注销股票期权的原因、数量合法合 规且流程合规。该事项不会影响公司本次股权激励计划的继续实施，不影响公司 的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意注销公司2021年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的909.6万 份股票期权。 浙江海利得新材 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海利得新材料股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 发文号：TCYJS2023H1474 致：浙江海利得新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（下称"本所"）接受浙江海利得新材料股份有限公司 （下称"海利得"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划（下称"本激励计划"）的专项法律顾问。 向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副 本材料或者口头证言，有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，有关副本材 料或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容和重大遗漏。 5、本法律意见书仅供海利得本次事项之目的使用，不得用作任何其他目的。 本 ...

证券代码:002206 证券简称:海利得 浙江海利得新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 参与单位名称及 国泰基金管理有限公司 吕业青 人员姓名 易方达基金 林森 中金基金 邢瑶 汇添富 李泽昱 中欧基金 曹名长 山西证券 周舟 中英人寿保险有限公司 王嘉晖 华宸未来 沙正江 方正证券资产管理分公司 黄鹏 明世投研 邱胜娥 泰达宏利基金管理有限公司 刘少卿 申万宏源 赵文琪 光证资管 陈亮君 杭银理财 刘艾珠 中银证券 范琦岩 国泰君安 沈唯 平安养老保险股份有限公司 袁帅 诺德基金 范飞 华泰柏瑞 和磊 | --- | --- | |------------|---------------------------------| | 歌斐资产 | 周烨 | | 兴业基金 | 陈冠雄 | ...

浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd 2023年半年度报告 股票代码：002206 股票简称：海利得 2023 年 08 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人高利民、主管会计工作负责人魏静聪及会计机构负责人(会计 主管人员)张宁萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险及应对措 施"部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | --- | ...