特此公告。 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-037 合力泰科技股份有限公司董事会 合力泰科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《立案告知书》（编号： 证监立案字 0262025003 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 公司立案。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，并持续关注上述事 项的进展情况，严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。目前，公司生产经 营情况一切正常，上述事项不会影响公司正常的生产经营活动。 公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公 司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 2025 年 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 合力泰科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 合力泰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业基本规范"），结合合力泰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

合力泰科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002217 证券简称：*ST 合泰 公告编号：2025-029 2、未担任公司其他职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬以及董事 津贴； 3、公司内部非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 为了进一步完善合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励约束机 制，本年度公司根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事、监事及高级管理 人员的薪酬方案进行适当调整，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合目前公司 所处地区、行业和营收规模等实际情况，公司制定 2025 年年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、公司独立董事津贴标准为每人每年税前 15 万元，按月领取津贴； （二）监事薪酬方案 1、未担任公司其他职 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-028 合力泰科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》，本议案尚需 提交公司年度股东大会审议。具体情况如下： 一、情况概述 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报 告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年年度合并财务报表归属于上市公司 股东的净利润为 15.19 亿元，公司 2024 年度合并报表未分配利润金额为-136.32 亿元，实收股本总额为 74.79 亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三 分之一。 二、未弥补亏损的主要原因 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为-136.32 亿元，主 要系公司历史经营过程中累积形成的亏损。自 2023 年起，公司营业收入规模及 净利润同比大幅下降，导致公司 2023 ...

合力泰科技股份有限公司董事会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 以及审计委员会履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 1.基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴所"）前身系福建华兴 会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师 事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2.投资者保护能力 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 华兴所为特殊普通合伙 ...

合力泰科技股份有限公司监事会 对董事会《关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对合力泰科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并对公司 2023 年度财务报表出具了 保留意见审计报告。目前，公司 2023 年度审计报告中保留意见涉及事项的影响 已消除，公司董事会就此出具了专项说明。公司监事会现就董事会出具的专项说 明发表如下意见： 监事会认为，公司董事会关于 2023 年度审计报告中保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及监管规则有 关规定，监事会对董事会所作的专项说明表示认可。 公司监事会将继续履行自身职责，加强对公司的监督管理，切实维护公司及 全体股东的合法权益。 合力泰科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 ...

合力泰科技股份有限公司监事会 关于《董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的 无保留意见审计报告的专项说明》的意见 二、针对强调事项，公司已经采取措施启动前期会计差错更正工作。作为公 司监事，我们将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，完善内部 控制体系，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，进一步提升 内部控制管理水平。 合力泰科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 1 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）对合力泰科技 股份有限公司（以下简称"合力泰"或"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告 进行了审计并于 2025 年 4 月 28 日出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关要求，公司监事会对《董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事 项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见： 一、华兴所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告以及董事会对相关事 项的说明，符 ...

合力泰科技股份有限公司 监事会对 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司监事会在对公司内部管理 制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了公司《2024 年 度内部控制自我评价报告》。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易 所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反 映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内 部控制的总体评价是客观的、准确的。 合力泰科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-026 合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 监事会第十次会议以现场表决的方式于公司会议室召开。会议通知及相关议案文 件于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席林伟杰召集并主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年度监事会工 作报告》。 经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 监事会认为，公司 2024 年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-025 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《2024 年度董事会工作报告》。 经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交年度股东大会审议。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十九次会议以现场表决的方式于公司会议室召开。会议通知及相关议案 文件于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议。 具体详见同日刊登在 ...