一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | 数量（万 | 比例（%） | 比例（%） | | | | | | 动人 | 股） | | | | | | | 奥欣投资 | 是 | 7,000 | 17.61 | 4.95 | 2023 年 6 | 2024 年 12 | 中国进出口银 | | | | | | | 月 28 日 | 月 25 日 | 行深圳分行 | | | 合计 | 7,000 | 17.61 | 4.95 | - | - | - | 1、本次解除质押基本情况 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-057 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于控股股东所持部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有 ...

编号：20241212 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | □新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 \n☑ 其他（ 2024 | □特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n年度深圳辖区上市公司集体接待日） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 公众投资者 | | | 时 间 2024 | 年 12 月 12 日 | (周四) 下午 14:30-17:00 | | 地 点 | "全景路演"网站 | （ https://rs.p5w.net ） | | 上市公司接待 | 1 、董事会秘书龚艳平 | | | 人员姓名 | 2 、 ...

特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证 券事务代表梁景陶女士的辞职报告。梁景陶女士因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效； 其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合 任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 截至公告披露日，梁景陶女士未持有公司股份；梁景陶女士在担任公司证券事务 代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对梁景陶女士任职期间的辛勤工作和为公 司规范治理所做贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-056 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 13 日 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-054 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董 事 会 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于 2024 年 12 月 9 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及 通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面及电话方式通知全体董事、监事 和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司全体监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对， 0票弃权。 公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司因业务发展需要，拟向北京银行股 份有限公司西安分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，董事会同意公司为陕西 拓日新能源科技有限公司向北京 ...

一、担保情况概述 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓日新能"）全资子公司 陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称"陕西拓日"）因业务发展需要，拟向北京银 行股份有限公司西安分行（以下简称"北京银行西安分行"）申请人民币 10,000 万元的 综合授信额度，并由公司为陕西拓日提供连带责任保证担保。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十次会议，全体与会董事一致审 议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。 北京银行西安分行与拓日新能及陕西拓日不存在关联关系。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-055 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：陕西拓日新能源科技有限公司 统一社会信用代码：9161050068795909XU 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：50,00 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-053 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市拓日新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体 接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届 时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 7 日 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

公司的全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司因业务发展需要，拟向交通 银行股份有限公司渭南分行申请人民币柒仟万元的综合授信额度。董事会同意公 司为陕西拓日新能源科技有限公司向交通银行股份有限公司渭南分行申请授信 额度提供连带责任保证担保。 具体情况详见公司于2024年11月18日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编 号：2024-052）。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-051 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 九次会议于 2024 年 11 月 16 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室 以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面及电话方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董 事 9 名。公 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-052 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓日新能"）全资 子公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称"陕西拓日"）因业务发展需要， 拟向交通银行股份有限公司渭南分行（以下简称"交通银行"）申请 7,000 万元的 综合授信额度。公司为陕西拓日此次向交通银行申请授信额度提供连带责任保证 担保。 公司于 2024 年 11 月 16 日召开的第六届董事会第十九次会议，全体与会董 事一致审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。 交通银行与拓日新能及陕西拓日不存在关联关系。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：陕西拓日新能源科技有限公司 统一社会信用代码：9161050068795909XU 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 陕西拓日信用状况良好，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行 人 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市拓日新能源 科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"或"公司"）委托，指派本所律师出席公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜， 出具本法律意见书。 二〇二四年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-050 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间为：2024年11月12日15:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月12日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长陈五奎先生 2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计913名，代表股份567,508,272 股，占公司总股份1,413 ...