证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-065 东华能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 4、公司董事长周一峰女士出席并主持了公司 2023 年第四次临时股东大会， 公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会 召集与召开程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单 独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、2023年第四次临时股东大会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》 与巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2023 年 10 月 16 日在公司南京管理 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023- 为确保相关业务交易执行，经董事会审议：同意公司拟为新加坡东华执行上 述业务交易提供履约担保，同意将本议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会 审议。 相关内容详见 2023 年 9 月 28 日 的 《 证 券时 报》 与巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于给予子公司合同履约担保的公告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 062 东华能源股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第二 十七次会议通知已于 2023 年 9 月 14 日以通讯方式或者直接送达方式送达了 全体董事。本次董事会于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到 法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过 以下议案： 一、《关于给予东 ...

特别风险提示： 1、公司对子公司担保的总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者 充分关注担保风险。 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-063 东华能源股份有限公司 关于给予子公司合同履约担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保，本次为子公司提供担保 有利于解决其日常经营资金需求，促进其经营与发展，财务风险处于公司可控 范围之内。 一、担保情况概述 为进一步增强公司在国际液化石油气（LPG）市场的影响力，完善公司物流 供应链条，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者"东华能源"）第六届董 事会第二十七次会议审议同意：东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简 称"新加坡东华"）与部分长约供应商签订基于敞口信贷模式的 LPG 销售合同， 即供应商先将货物销售给新加坡东华，后在一定期限内再进行结算（暂定 15 天， 后期可视合作情况调整）。为保证此次合作协议的正常履约，公司拟为新加坡东 华提供履约担保，此次履约担保议案尚需股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 ...

东华能源股份有限公司 关于东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）试 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-060 特此公告。 东华能源股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 27 日 1 / 1 生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东华能源（茂名） 有限公司投资建设的东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I），包括 1 套设计产能为 60 万吨/年的丙烷脱氢装置、1 套 40 万吨/年的聚丙烯装置、公用 工程及配套设施，于 2023 年 9 月 15 日取得危险化学品建设项目试生产（使用） 备案，目前已生产出合格聚丙烯产品，装置运行平稳。 由于试生产后生产装置的稳定性还有待进一步观察，部分设备及工艺参数需 进行优化调整，生产负荷需逐步提升，请广大投资者注意投资风险。公司将严格 依照国家法律法规、标准规范规定，采取各项措施，确保试生产（使用）安全。 公司也将密切关注项目的后续进展情况，及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-059 东华能源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"）近日接到实际控制人周一峰女士的 通知，2021年9月22日周一峰女士将其持有的本公司4,102万股无限售流通股用于 开展股票质押式回购交易，质权人为招商证券股份有限公司，该质押式回购已于 2023年9月21日到期，其中： 1、周一峰女士将其持有的4,102万股本公司股票办理了质押式回购交易的展 期，质权人为招商证券股份有限公司，并于2021年9月22日办理完成了股份质押 的展期手续。本次解除质押之后，周一峰女士及其一致行动人质押数量占其所持 股份比例由16.82%降至10.42%，占公司总股本比例由6.84%降至4.24%。具体情况 如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 本次解除 大股东及其 | 占其所持 占公司总 | 起始日 | 解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-059 第六届董事会第二十五次会议与 2023 年第三次临时股东大会已审议通过 《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事 会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况， 批准对子公司提供担保。其中对宁波新材料担保额度为 120 亿，本次审议提供担 保的额度在授权额度内，经董事会审议通过后即生效。预计情况具体如下： | 担 | | 担保 | 被担保 | | 本次新增 | 截至目 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担 | 方 | 方 | | | 前 | 上市公司 | 是否关 | | 保 | | | | 金融机构 | 担保额度 | | | | | | 保方 | 持股 | 最近一 | | | 担保余 | 最近一期 | 联担保 | | 方 | | | | | （亿元） | | | | | | | 比例 | 期 | | | 额 | 净资产比例 | | 1/4 东华能源股份有限公司 关于给予子公 ...

| 单位：亿元（人民币） | | --- | 东华能源股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第二 十六次会议通知已于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全 体董事。本次董事会于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定 人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下 议案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁 波）新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"）拟向相关合作银行申请共计不 超过 13.2 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体 情况如下： | 序 | 公司 | 金融机构 | 现授信 | 项目 | 授信 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

致：东华能源股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受 贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2023年第三次临时股东大会，并就 本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 江苏金禾律师事务所 关于东华能源股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会的召集 2023 年 8 月 2 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-057 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单 独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、2023年第三次临时股东大会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》 与巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2023 年 9 月 11 日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所的交易 系统与深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00 以及 2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间举行。本次 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 2、出席本次会 议的股 东及股 东授权委 托代表 共 12 名 ，代表股份 616,691,340 股 ...

(此页无正文,系《江苏金禾律师事务所关于东华能源股份有限公司 2023 年第 三次临时股东大会法律意见书》见证签字页) 1 年 务所 负责人 经办律师: 195 地址:江苏省南京市中山南路 8 号苏豪大厦十楼 二零二三年九月十一日 ...